Ухвала суду № 62580165, 07.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39025/16-к

Провадження № 1-кс/761/23768/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Шадура С.А., внесене по кримінальному провадженню за № 12015060020005090 від 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.185, ч. 3 ст.185, ч. 4 ст.185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст.15 ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Шадура С.А., по кримінальному провадженню за №12015060020005090 від 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.185, ч. 3 ст.185, ч. 4 ст.185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст.15 ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Коробкіна Н.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання обґрунтовується тим, що з жовтня 2015 року по 13 травня 2016 на території України, а саме на території Київської, Львівської та Житомирської області, було вчинено ряд кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, які діяли згідно спільно розробленого плану, за допомогою особистого комп'ютера підключались до операційних систем банкоматів, здійснювали несанкціоноване втручання в їх роботу та за допомогою шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в ЕОМ, заволодівали грошовими коштами, які були завантажені в банкомати. У вказаних кримінальних правопорушеннях підозрюється гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В тому числі, 13.05.2016 приблизно о 19 год. 30 хв., з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829 (далі ПАТ «ПУМБ»), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, на власному автомобілі ОСОБА_3 марки «MERCEDES-BENZ Viаno», д.н.з. НОМЕР_1, прибули до АТМ - терміналу банку ПАТ «ПУМБ», корпус якого знаходиться в коридорі приміщення аптеки, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 6. Перебуваючи в приміщенні аптеки ОСОБА_3 та ОСОБА_6, використовуючи заздалегідь приготовлені програмні та технічні засоби, переконавшись та вважаючи, що за їх злочинними діями ніхто не спостерігає, шляхом віджиму, таємно відчинили двері сервісної частини АТМ - терміналу банку ПАТ «ПУМБ». Знаходячись безпосередньо біля сервісної частини банкомату ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вставили флеш-накопичувач з програмним забезпеченням в USB порт системного блоку банкомату для несанкціонованого доступу та заволоділи грошовими коштами, які знаходились у банкоматі в сумі 299 000 гривень.

13.05.2016 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 14.05.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 15 ч. 3, 4, 5 ст.185 КК України.

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_3 було встановлено, що він укладав договори з різними банками в тому числі і з банком ПАТ «ПУМБ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.185, ч. 3 ст.185, ч. 4 ст.185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст.15 ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст.185, ч. 3 ст.185, ч. 4 ст.185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст.15 ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Шадура С.А., внесене по кримінальному провадженню за № 12015060020005090 від 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.185, ч. 3 ст.185, ч. 4 ст.185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст.15 ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Шадури Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС Національної поліції у м. Києві Шепелю Миколі Васильовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- укладений договір між банком ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_3 з додатками до нього.

Службовим особам ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: