Ухвала суду № 62580075, 03.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/14814/16

760/18666/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Марчука О.Л., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Марчука О.Л., погодженого з начальником П'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Яровою О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000348 від 04.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Марчука О.Л. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), за адресою: м. Київ, вулиця Мечникова 3, та містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання рахунку №2600330700801 (українська гривня, долар США, Євро), відкритому ТОВ «СПП - Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000348 від 04.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати грошових коштів по цінам вище ринкових.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) здійснили розтрати грошових коштів у 2014-2015 роках шляхом закупівлі зернових у підприємств приватної форми власності - ТОВ «Агротрейд Еспорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203), ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579) по цінам вище ринкових.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2015 року між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741) було укладено договір №57. ПАТ «Васильківхлібопродукт» взяло на себе зобов'язання до 30.11.2015 року здійснити на умовах EXW поставку ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 11 683, 00 т. кукурудзи третього класу, яка відповідно до п.6.2 договору на момент його підписання перебувала у власності ПАТ «Васильківхлібопродукт». Однак, всупереч положенням вищевказаного договору товар, який ПАТ «Васильківхлібопродукт» зобов'язувався поставити, був відсутній та не знаходився у власності вказаного суб'єкта господарювання.

Так, попередню оплату було здійснено впродовж 02-09 квітня 2015 року в розмірі 38 554 000, 00 грн., тобто в повному обсязі. ПАТ «Васильківхлібопродукт» станом на поточну дату не передав у власність ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зазначений в договорі товар. При цьому, частина загального обсягу коштів, отриманих від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у якості передоплати за договором №57 від 26.03.2015 року, а саме кошти в розмірі 19 500 000, 00 грн. ПАТ «Васильківхлібопродукт» перерахувало афілійованому суб'єкту господарювання ТОВ «СПП-Агро» на цілі, не пов'язані з виконанням зобов'язання за вищевказаним договором.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СПП-Агро» (код ЄДРПОУ 37066342) користувалось рахунком № 2600330700801 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), за адресою: м. Київ, вулиця Мечникова 3, на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України з 06.07.2012 року. Також, вказаний рахунок, як рахунок отримувача коштів, вказано у виписці по особовому рахунку № 26003001016761 у ПАТ «Радикал Банк», з якого ПАТ «Васильківхлібопродукт» здійснювало перерахування на користь ТОВ «СПП-Агро» попередньо отриманих від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» коштів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо відкриття та використання ТОВ «СПП-Агро» банківського рахунку у ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), використовуватимуться як докази в рамках кримінального провадження для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з'ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ТОВ «СПП-Агро», а також причетних осіб, що діяли від імені зазначеного товариства, інформація про кінцевих отримувачів коштів, джерелами яких є банківські рахунки ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які будуть свідчити про конкретні завдані збитки даному підприємству, а також, кому саме було виплачено неправомірну винагороду за укладення договорів постачання продукції, документи із справи з оформлення банківського рахунку будуть об'єктами дослідження при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, а також, необхідні для надання експертам-економістам для підтвердження повноважень осіб, які фактично розпоряджались банківськими рахунками, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк кредит Дніпро» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Соболю Артему Геннадійовичу, Трачуку Богдану Олександровичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Смілому Івану Віталійовичу, Горбенко Лаймі Артурівні, Статіві Івану Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), за адресою: м. Київ, вулиця Мечникова 3, та містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання рахунку №2600330700801 (українська гривня, долар США, Євро), відкритому ТОВ «СПП - Агро» (код ЄДРПОУ 37066342), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів, які були надані на відкриття рахунку №2600330700801, який відкритий в українській гривні, доларі США та євро для ТОВ «СПП-Агро» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

банківських виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 2600330700801, який відкритий в українській гривні, доларі США та євро, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» за період з 09.04.2015 року по 31.12.2015 року;

депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ «Банк кредит Дніпро» з ТОВ «СПП-Агро» та документів, оформлених з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року на їх виконання;

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № 260032032601 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) за період з 09.04.2015 року по 31.12.2015 року;

документів первинного фінансового моніторингу щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «СПП-Агро», а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ТОВ «СПП-Агро», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства за період з 09.04.2015 року по 31.12.2015 року;

документів про проведені ПАТ «Банк кредит Дніпро» операції з ТОВ «СПП-Агро» щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях за період з 09.04.2015 року по 31.12.2015 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 09.04.2015 року по 31.12.2015 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн