Ухвала суду № 62564662, 09.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5814/16-к

Провадження № 1-кс/591/3013/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Чмуневич М.О., слідчого Нікітченка В.Г. , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000340 від 24.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2 КК України

Відомості до ЄРДР про зазначене кримінальне правопорушення внесені за матеріалами КП (ВКрР) ГУНП в Сумській області.

Відповідно до зазначених матеріалів встановлені факти контрабандного імпорту підакцизного товару у виді цигарок з Литовської Республіки та Російської Федерації до України, що здійснювалося за участю службових осіб міжнародного митного посту «Бачівськ». Зокрема встановлено, що упродовж 2015-2016 років під час митного оформлення вантажних транспортних засобів, співробітники митного посту «Бачівськ» Сумської митниці ДФС заздалегідь знаючи про незаконне переміщення певними вантажівками контрабандних цигарок на митну територію України, зловживаючи службовим становищем навмисно не здійснювали перевірку вмісту зазначених транспортних засобів, здійснюючи лише огляд зовні, що призвело до контрабандного потрапляння з Російської Федерації на територію України контрафактних тютюнових виробів загальною вартістю біля 3 млн. доларів США.

Встановлено, що цигарки завантажувалися в м. Шауляй, Литва, відповідно до контрактів з ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман», (Республіка Білорусь, 230771, м. Гродно, вул.Орджонікідзе, 18) та NETSALES GLOBAL L.P. (Registered at: 44 Main Street Douglas, South Lanarkshire, ML 11 QW, Scotland), місцем доставки тютюнових виробів зазначено DELTA PROFI LLC (03039, KYIV 119 CHERVONOZORIANYI AVE), TOB „Євро-Диліжанс, код ЄДРПОУ 32869911, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 33 та інші юридичні особи.

Від місця завантаження вантаж прямував територією Литви, Латвії та територією Російської Федерації до кордону України до пункту пропуску митного посту «Бачівськ» Сумської митниці ДФС України. Під час перетину державних кордонів Литовської і Латвійської Республік та Російської Федерації водії вантажівок подавали для здійснення прикордонно-митного оформлення співробітникам контролюючих органів товарно-супровідні документи на тютюнові вироби надані їм в м. Шауляй, Литва.

Після залишення території Російської Федерації в пункті пропуску «Троєбортноє» та потрапляння в зону діяльності митного посту «Бачівськ» Сумської митниці ДФС України, водії вантажівок декларували перетинання кордону України на порожньому автотранспорті. При цьому згідно уніфікованих митних квитанцій МД-1 сплачували митні платежі за перетин кордону порожнього автотранспорту в сумі 58,56 грн. (еквівалент 2 EUR) за одну машину.

Перевізниками, що ввозили підакцизний товар - цигарки на митну територію України через митний пост «Бачівськ» Сумської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю, є ПП «ІНТЕРТРАНС К» (код-37645514, юридична адреса: АДРЕСА_1), ТОВ «Лівік» (код ЄДРПОУ 30249431, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Донбасівська, буд. 1), ТОВ «Логістика та Транспорт» (код- 241518, Брянська область, Брянський район, п.Свень-Транспортная, вул. Зелений Бор, б. 27) та ТОВ «Логістика та Транспорт XXI вік» (код 241520, Брянська область, Брянський район, с. Супонево, вул. Шосейна, б. 16-А).

Також встановлено, що за вказаними фактами ДФС України проведено перевірку, за наслідками якої у м.Суми 20.04.2016 складено акт службового розслідування №1465/99-99-08-03-02-21-1, який 21.04.2016 затверджений головою ДФС України.

У ході розслідування кримінального провадження також отримано відомості про здійснення листування Сумської митниці ДФС та уповноважених органів Російської Федерації, зокрема з Брянською митницею та Головним управлінням по боротьбі з контрабандою ФМС Росії (лист №07-291/4544 від 15.07.2016 та інші), здійсненого з метою перевірки відомостей, що є предметом розслідування.

На Сумській митниці ДФС за адресою м.Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24 знаходяться документи, що мають значення для підтвердження або спростування обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000340 від 24.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2 КК України

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_2, прокурори Петльований В.В., Дронов Р.В. /а.с.3/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, доступ, в тому числі з можливостю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), до наступних речей і документів, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою м.Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24, а саме:

- документів щодо здійснення митних формальностей за фактом перетину з грудня 2015 - листопада 2016 років державного кордону транспортними засобами перевізників ПП «Інтертранс К» (код-37645514, юридична адреса: АДРЕСА_1), ТОВ «Лівік» (код ЄДРПОУ 30249431, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Донбасівська, буд. 1), ТОВ «Логістика та Транспорт» (код- 241518, Брянська область, Брянський район, п.Свень-Транспортная, вул. Зелений Бор, б. 27) та ТОВ «Логістика та Транспорт XXI вік» (код 241520, Брянська область, Брянський район, с.Супонево, вул. Шосейна, б. 16-А) з відображенням пункту пропуску, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, номер та серію контрольного талону по червоному коридору, номер документу контролю доставки, відправника та його адресу, одержувача та його адресу, найменування товару, вагу товару, код товару, кількість товару, вартість товару, митні декларації, акти огляду, фотографії транспортних засобів, товарів або їх частин, відомості про посадових осіб, що проводили митне оформлення, відомості про водіїв транспортних засобів.

- документів щодо здійснення з грудня 2015 - листопада 2016 років митних формальностей з перетину транспортних засобів та розмитнення товарів, які направлялись або отримувачем яких є DELTA PROFI LLC (03039, KYIV 119 CHERVONOZORIANYI AVE), TOB «Євро-Диліжанс» (код ЄДРПОУ 32869911, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 33) (коносаменти, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, митні декларації з поданими до них пакувальними листами, рахунками-фактурами (Invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу, договори поруки, договори з перевезення, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, платіжні доручення, інші документи до митних декларацій);

- висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, складених упродовж грудня 2015 - листопада 2016 років з перевірки відомостей щодо можливого контрабандного ввезення на митну територію України тютюнових виробів (акт службового розслідування №1465/99-99-08-03-02-21-1, затверджений 21.04.2016 головою ДФС України з матеріалами, отриманими під час розслідування та інші);

- документів з листування упродовж грудня 2015 - листопада 2016 років Сумської митниці ДФС та уповноважених органів Російської Федерації, зокрема з Брянською митницею та Головним управлінням по боротьбі з контрабандою ФМС Росії, здійсненого з метою перевірки відомостей щодо можливого протиправного ввезення на митну територію України тютюнових виробів;

- матеріалів з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил у виді протиправного ввезення упродовж грудня 2015 - листопада 2016 років на митну територію України тютюнових виробів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер