Ухвала суду № 62562048, 08.11.2016, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3021/16-к

Провадження 1-кс-538/16

ухвала

Іменем України

08 листопада 2016 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мора О.М., при секретарі судового засідання Василенко О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016110230001536 від 02.11.2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому просить зобовязати ПАТ КБ «Правекс-Банк», код ЄРДПОУ 14360920, МФО 321024, юридична адреса: 01021, м. Київ-21, Кловський узвіз, 9/2 відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме: надати доступ до документів реєстраційної справи по розрахунковому рахунку 26000799995967, який належить ОСББ «Каштанове - 2009» (договір банківського рахунку, роздруківку по руху грошових коштів в період з 01.09.2016 по 07.11.2016, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок «Приват банку» № 5168742064314994 на імя ОСОБА_3І.).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів чи інформації та просив розглядати клопотання без виклику представників.

На підставіст. 163 ч. 2 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що голова комісії ОСОБА_3 будучи посадовою особою, зловживаючи службовим становищем шляхом самовільного перерахування з банківського рахунку обєднання на власний банківський рахунок привласнив кошти в сумі 16000 гривень та відповідно до виписки банку № 380838 по рахунку ОСББ «Каштанове 2009» 23.09.2016 року виданого відділенням «Правекс - Банку» встановлено, що з рахунку ОСББ «Каштанове 2009» списано грошові кошти в сумі 16000 грн., шляхом перерахунку їх на картковий рахунок «Приват банку» № 5168742064314994 на імя ОСОБА_3 Цільове призначення платежу витрати на відрядження згідно наказу № 10-П від 21.09.2016.

Допитана бухгалтер ОСББ ОСОБА_4 показала, що жодних документів та наказів щодо виплати грошових коштів ОСОБА_3 не надавав. Також свідок підтвердила щодо обставин руху кошів по банківському рахунку ОСББ.

Як вбачається зі змістуст. 162 ч. 1 п. 5 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 163 ч. 6 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ «Правекс-банк» (код ЄРДПОУ 14360920, МФО 321024, юридична адреса: 01021, м. Київ-21, Кловський узвіз, 9/2).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Правекс-Банк», код ЄРДПОУ 14360920, МФО 321024, юридична адреса: 01021, м. Київ-21, Кловський узвіз, 9/2, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційної справи по розрахунковому рахунку 26000799995967, який належить ОСББ «Каштанове 2009» (договір банківського рахунку, роздруківку по руху грошових коштів в період з 01.09.2016 року по 07.11.2016 року, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанку» № 5168742064314994 на імя ОСОБА_3).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_5