Ухвала суду № 62551031, 18.10.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю старшого слідчого Синицький І.С., представника ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровського районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С. про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровського районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицький І.С. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо нерухомого майна загальною площею 112853.4 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 156523380000. Заборонити використання об'єктів нерухомого майна загальною площею 112853.4 кв.м., які знаходиться за адресою : м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5, та має складові частини об'єкта нерухомого майна: вагова 30 т. вагами, С, С, загальна площа (кв.м): 498.8 ; бухгалтерія збуту, LХVІІ, загальною площею 154.6 кв. м.; ковбасний завод, апаратне відділення ковбасного заводу, Т, загальною площею 30 447.4 кв.м., перехідна галерея ковбасного заводу, адміністративно-побутовий корпус, загальна площа1426.4 кв.м., консервний завод, мийка тари конс. заводу, З, загальна площа 4 347 кв.м., оранжерея, ХХІV загальна площа 537.5 кв.м., контора скотобази, LХІV загальна площа 377.3 кв.м., карантин-ізолятор, LХХХVІІІ, загальна площа 666 кв.м., ветдільниця, LХІІІ, загальна площа 191.1 кв.м., цех технічних фабрикатів - ЦТФ, Е, загальна площа 3689.5 кв.м., санітарна бойня, Ц, загальна площа 1439.6 кв.м., слюсарна майстерня, LСІ, загальна площа 19.6 кв.м., заводоуправління, ХХV, загальна площа 1689.2 кв.м.; пилорама, ХХ, загальна площа 359.7 кв.м., будівельний цех, LХV, площа 903 кв.м., цех пінополістиролу, ХХХІІІ, площа 686 кв. м., м'ясожировий корпус, Б', Б'', площа 12719.7 кв.м., забійна бухта, А, площа 2158 кв.м., корпус передзабійного утримання худоби, А', площа 6504 кв.м., побутовий корпус МЖК, Д, площа 2165.4 кв.м., канижна, Ж, площа 173.7 кв.м., холодильна секція, Б, площа 10741 кв.м., напівфабрикатний корпус, СL,СLІ, площа 12380.2 кв.м., холодильник №2, пельменне відділення, компресорний цех холодильника №2, ТП - 2831(8), Я, площа 7040.9 кв.м., нежитлова будівля гематогенного цеху, М, площа 786.9 кв.м.м, котельня №1, котельна №2, котельня МЖК, Г, площа 2750.7 кв.м., експериментальний цех (кулінарія), LХХХVІІ, площа 1410.8 кв.м., насосна станція оборотного водопостачання, LСVІІІ, площа 141.9 кв.м., насосна станція другого підйому, LХХVІ, площа 216.3 кв.м., станція перекачки, VІІІ, 30.9 кв.м., артсвердловина № 3, LХХV, площа 11.9 кв.м., насосна - компресорна станція (№1), LХХХІV, площа 85.6 кв.м., розподілпункт (РП-310), Ю, площа 118.3 кв.м., ТП-1108 (5), 5, площа 45.3 кв.м., ТП-1955(6), 6, площа 107.3 кв.м., ТП-277(3), 3, площа 75.2 кв.м., ТП-3800(1), 1, площа 25.5 кв.м., ТП-4004(4), 4, площа 63.3 кв.м., ТП-РБУ (9), 9, площа 44.2 кв.м., зарядна станція аміачних балонів, аміакрсховище град., конденсаторная, LVІІ, площа 882 кв.м., хвіртка прохідна №2, площа 36.6 кв.м., собакорозплідник, ХХХ.ХХХІ.ХХХІІ, площа 237.7 кв.м., кормокухня для собак, ХХіХ, площа 63 кв.м., вишка №2, LХХІV, площа 2.8 кв.м., вишка №3, LХХІІІ, площа 8.8 кв.м., вишка сторожева, LХХVІІ, площа 2.3 кв.м., транспортна галерея ковбасного заводу, Т», площа 885.9 кв.м., прохідна скотобази, ІІ, площа 10.3 кв.м., контрольна проїздна скотобази, ІІІ, площа 8.9 кв.м., хлораторна станція (склад балонів), LХІІ, площа 102 кв.м., контора складів палива, ХLV, площа 4.7 кв.м., вантаж контора, LСVІІ, площа 57.9 кв.м., будка біля залізничних воріт, LС, площа 10.2 кв.м., залізнична будка, LV, площа 4 кв.м., сміттєзбирач, ХХVІІІ, площа 308.6 кв.м., надбудова над свердловиною, ХVІІІ, площа 19 кв.м., насосна артезіанської свердловини, LХХХІХ, площа 23.7 кв.м., станція перекачки, VІ, площа 21.3 кв.м., станція перекачки фекальних в од, VІІ, площа 19.5 кв.м., жироловка, LХІХ, площа 813.2 кв.м., каналізаційна насосна станція, ХLІІ, ХLІV, площа 218.2 кв.м., артсвердловина №4, ХХІІІ, площа 27.4 кв.м., ГРП, ХLІ, площа 70.8 кв.м., насосна мазутосховища, ХХХVІІ,ХХХVІІІ,ХХХІХ, площа 246.7 кв.м., контрольна проїзна, Т'', площа 9.4 кв.м., компресорна, В, площа 1528.8кв.м., без оформлення належним чином оренди, суборенди, права користування з власником об'єктів ПАТ «Авант-Банк».

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000035 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_3 №2675 від 03.06.2016 року .

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_3 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, до банкрутства ТОВ «АМІС Креатив», ТОВ «Спортком Україна», ТОВ «Бізнескредитінвест», ТОВ «Торгівельний єдиний ресурс КС», ТОВ «Будпромтех-1», чим завдали матеріальної шкоди ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 156523380000, загальна площа 112853.4 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5, зареєстрований за індексний номером 23836074 від 21.08.2015 року за ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Під час досудового розслідування встановлено, що вище викладений об'єкт ПАТ «АВАНТ-БАНК» використовується невстановленими особами з порушенням вимог чинного законодавства, що призводить до зменшення ліквідаційного балансу ПАТ «Авант-Банк», що у свою чергу унеможливлює забезпечення та повергнення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - вкладів фізичних осіб.

Арешт майна необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_1 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_4 подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Зі змісту заяви убачається, що представник просить про задоволення клопотання.

Вислухавши думку слідчого, представника ПАТ «Авант-Банк», дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна : 156523380000, загальною площею 112853.4 кв.м., який знаходиться за адресою : м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5, та має складові частини об'єкта нерухомого майна: вагова 30 т. вагами, С, С, загальна площа (кв.м): 498.8 ; бухгалтерія збуту, LХVІІ, загальною площею 154.6 кв. м.; ковбасний завод, апаратне відділення ковбасного заводу, Т, загальною площею 30 447.4 кв.м., перехідна галерея ковбасного заводу, адміністративно-побутовий корпус, загальна площа1426.4 кв.м., консервний завод, мийка тари конс. заводу, З, загальна площа 4 347 кв.м., оранжерея, ХХІV загальна площа 537.5 кв.м., контора скотобази, LХІV загальна площа 377.3 кв.м., карантин-ізолятор, LХХХVІІІ, загальна площа 666 кв.м., ветдільниця, LХІІІ, загальна площа 191.1 кв.м., цех технічних фабрикатів - ЦТФ, Е, загальна площа 3689.5 кв.м., санітарна бойня, Ц, загальна площа 1439.6 кв.м., слюсарна майстерня, LСІ, загальна площа 19.6 кв.м., заводоуправління, ХХV, загальна площа 1689.2 кв.м.; пилорама, ХХ, загальна площа 359.7 кв.м., будівельний цех, LХV, площа 903 кв.м., цех пінополістиролу, ХХХІІІ, площа 686 кв. м., м'ясожировий корпус, Б', Б'', площа 12719.7 кв.м., забійна бухта, А, площа 2158 кв.м., корпус передзабійного утримання худоби, А', площа 6504 кв.м., побутовий корпус МЖК, Д, площа 2165.4 кв.м., канижна, Ж, площа 173.7 кв.м., холодильна секція, Б, площа 10741 кв.м., напівфабрикатний корпус, СL,СLІ, площа 12380.2 кв.м., холодильник №2, пельменне відділення, компресорний цех холодильника №2, ТП - 2831(8), Я, площа 7040.9 кв.м., нежитлова будівля гематогенного цеху, М, площа 786.9 кв.м.м, котельня №1, котельна №2, котельня МЖК, Г, площа 2750.7 кв.м., експериментальний цех (кулінарія), LХХХVІІ, площа 1410.8 кв.м., насосна станція оборотного водопостачання, LСVІІІ, площа 141.9 кв.м., насосна станція другого підйому, LХХVІ, площа 216.3кв.м., станція перекачки, VІІІ, 30.9кв.м., артсвердловина № 3, LХХV, площа 11.9кв.м., насосна - компресорна станція (№1), LХХХІV, площа 85.6кв.м., розподілпункт (РП-310), Ю, площа 118.3кв.м., ТП-1108 (5), 5, площа 45.3кв.м., ТП-1955(6), 6, площа 107.3кв.м., ТП-277(3), 3, площа 75.2кв.м., ТП-3800(1), 1, площа 25.5кв.м., ТП-4004(4), 4, площа 63.3 кв.м., ТП-РБУ (9), 9, площа 44.2кв.м., зарядна станція аміачних балонів, аміакрсховище град., конденсаторная, LVІІ, площа 882кв.м., хвіртка прохідна №2, площа 36.6кв.м.,собакорозплідник, ХХХ.ХХХІ.ХХХІІ, площа 237.7кв.м., кормокухня для собак, ХХіХ, площа 63кв.м., вишка №2, LХХІV, площа 2.8кв.м., вишка №3, LХХІІІ, площа 8.8кв.м.,вишка сторожева, LХХVІІ, площа 2.3кв.м., транспортна галерея ковбасного заводу, Т', площа 885.9кв.м., прохідна скотобази, ІІ, площа 10.3кв.м., контрольна проїздна скотобази, ІІІ, площа 8.9кв.м., хлораторна станція (склад балонів), LХІІ, площа 102кв.м., контора складів палива, ХLV, площа 4.7кв.м., вантаж контора, LСVІІ, площа 57.9кв.м., будка біля залізничних воріт, LС, площа 10.2кв.м., залізнична будка, LV, площа 4кв.м., сміттєзбирач, ХХVІІІ, площа 308.6кв.м., надбудова над свердловиною, ХVІІІ, площа 19кв.м., насосна артезіанської свердловини, LХХХІХ, площа 23.7 кв.м., станція перекачки, VІ, площа 21.3кв.м., станція перекачки фекальних вод, VІІ, площа 19.5кв.м., жироловка, LХІХ, площа 813.2кв.м., каналізаційна насосна станція, ХLІІ, ХLІV, площа 218.2кв.м.,артсвердловина №4, ХХІІІ, площа 27.4кв.м., ГРП, ХLІ, площа 70.8кв.м., насосна мазутосховища, ХХХVІІ,ХХХVІІІ,ХХХІХ, площа 246.7кв.м., контрольна проїзна, Т'', площа 9.4кв.м., компресорна, В, площа 1528.8кв.м., належить на праві власності Публічному Акціонерному Товариству «Авант-Банк», КОД ЄДРПОУ 36406512.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи ризики відчуження даного майна без згоди власника, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо нерухомого майна загальною площею 112853.4 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 156523380000.

Щодо вимог про заборону третім особам без оформлення належним чином правочинів на право користування даного нерухомого об»єкту без згоди власника, то слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 386 ЦК України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності.

Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди.

Захист права власності передбачено ст.ст. 387, 391 ЦК України. Статтею 16 ЦК України визначено способи захисту цивільних прав і інтересів. А відтак, вимоги клопотання про заборону третім особам без оформлення належним чином правочинів на право користування даного нерухомого об»єкту без згоди власника не підлягають задоволенню, оскільки такі вимоги належить розглядати в порядку цивільного, а не кримінального судочинства.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровського районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С. - задовольнити частково.

Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо нерухомого майна загальною площею 112853.4 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 156523380000.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя