Ухвала суду № 62544334, 24.10.2016, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/2329/16-к

№ 1-кп/140/417/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2016 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Алєксєєнка В.М.

при секретарі судового засідання Андрущак Л.П.

за участю прокурора Мацютевич Б.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові

клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Лівандовського С.В., погоджене з прокурором Мацютевич Б.М., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000601 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Лівандовський С.В., погоджене з прокурором Мацютевич Б.М., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000601 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 06 жовтня 2016 року надійшла заява від директора ТОВ «Ситковецьке» ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Верітас фінанси», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, уклали із ТОВ «Ситковецьке» договір поставки міндобрив та після того, як ТОВ «Ситковецьке» 05 жовтня 2016 року перерахувало на рахунок ТОВ «Верітас фінанс» грошові кошти в сумі 222182,40 грн., мінеральні добрива до ТОВ «Ситковецьке» не поставили, у зв'язку із чим ними були привласнені грошові кошти ТОВ «Ситковецьке» у розмірі 222182,40 грн.

Згідно сертифікації, ТОВ «Верітас фінанс» зобов'язався надати мінеральне добриво «Діамофоска NPK 10:26:26» в кількості 22 т по ціні 222182,40 грн. з урахуванням ПДВ.

На підставі вказаного договору було виписано рахунок фактуру № СФ-0002404 від 03 жовтня 2016 року, який було сплачено ТОВ «Ситковецьке» 05 жовтня 2016 року, що підтверджується платіжним дорученням № 749.

Зі слів директора ТОВ «Верітас фінанс» ОСОБА_3, автомобілі з мінеральними добривами виїхали в напрямку смт. Ситківці Немирівського району Вінницької області 05 жовтня 2016 року, а саме:

- Вантажний автомобіль марки MAN з д/ НОМЕР_2 з навіпричепом, д/н якого НОМЕР_3;

- Вантажний автомобіль марки VOLVO д/н НОМЕР_5 з навіпричепом, д/н якого НОМЕР_4.

Станом на 06 жовтня 2016 року до місця призначення автомобілі не доїхали, а під час телефонних розмов водії вказаних автомобілів повідомили, що знаходяться за 40 км. від смт. Ситківці Немирівського району Вінницької області, однак проведеною перевіркою встановлено, що ця інформація не відповідає дійсності.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000601 від 07 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Згідно платіжного доручення № 749 від 05.10.2016 року, ТОВ «Ситковецьке» перерахувало 222182,40 грн. ТОВ «Верітас Фінанс» на банківський рахунок 260056200886600.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6, а також встановити відомості про особу, що розпоряджалась даними коштами, у зв'язку із чим є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у головному офісі банку «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: 04070, вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, оскільки отримати вказану інформацію у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «УкрСиббанк».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Лівандовського С.В., погоджене з прокурором Мацютевич Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати керівництво головного офісу ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: 04070, вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, надати слідчому СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Лівандовському Святослову Віталійовичу або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій областіз можливістю вилучення наступну інформацію:

- про власника рахунку, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк» за № 2600 5620 088 600;

- про здійснені фінансові операції по банківському рахунку ПАТ «УкрСиббанк» за № 2600 5620 088 600 в період часу з 00:00 год. 01.10.2016 року по 00:00 год. 18.10.2016 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій;

- про особу, яка з банківського рахунку ПАТ «УкрСиббанк» за № 2600 5620 088 600 переводила у готівку грошові кошти (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон, ксерокопію паспорта тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: