Ухвала суду № 62521161, 12.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4969/16-к

Провадження № 1-кс/761/2914/2016

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42015100000001087 відкритого 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 20.08.2015 невстановлена особа, представившись приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 заступником голови Ради Директорів ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав підроблені: паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 05.07.1997 Автозаводським РВК МУ України в Полтавській області, картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1, видану 02.11.2008 року, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на право підпису договорів від імені ПАТ «Укргазбанк» тощо, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» (ЄДРПОУ 39500887), у тому числі з директором вказаного товариства ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману, майном ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, незаконно уклав того ж дня договір про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги, відповідно до якого ПАТ АБ «Укргазбанк» відступив за 3 млн. грн., а ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» прийняв Права вимоги на кредитний портфель (ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», ЄДРПОУ 22890514) загальною заборгованістю 246 427 372, 84 грн., чим заподіяно збитки ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах. Крім того, невстановлена особа в 18 вересня 2015 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, з використанням підробленого посвідчення працівника слідчого управління ГУМВС України в м. Києві № 236745 від 11.03.2013, представившись слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом ОСОБА_5, надала нотаріусу ОСОБА_2 підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/33731/15-к про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100110001124 від 23.02.2015 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договір про відступлення права вимоги № 1721, договір надання фінансових послуг факторингу № 1720, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копії статутних документів ПАТ «Укргазбанк», копії статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант», з метою незаконного вилучення оригіналів вказаних документів. Згідно листа УКЗ ГУМВС України в м. Києві від 25.09.2015 за вих. № 14/вх.3652 старший лейтенант міліції ОСОБА_5 в органах та підрозділах ГУМВС України в м. Києві не працював і не працює. Службове посвідчення за № 236745 управлінням кадрового забезпечення ГУМВС України в м. Києві не видавалось. Згідно листа ГПУ України від 28.09.2015 за вих. № 22-45 вих.15 кримінальне провадження № 12015100110001124 від 23.02.2015 жодним органом в Єдиному реєстрі досудового розслідування не реєструвалось. Крім того, невстановлені слідством особи, продовжуючи свої злочинні дії, та переслідуючи мету виведення нерухомого майна з під іпотеки, а також унеможливлення в подальшому ПАТ «АБ «Укргазбанк» повернути кошти або майно, яке було під іпотекою та заставою в своїй злочинній діяльності ТОВ «Де міс Канц». За таких обставин є необхідність отримати доступ до документів та інформації з можливістю вилучення всіх оригіналів та копій (копій) в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 щодо ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682, а саме: документів юридичної справи (документів засновника), документів податкової звітності та перевірки ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682. Прокурор зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві, в сукупності з іншими документами необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Прокурор, підтримав в судовому засіданні заявлене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що іншим чином ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати необхідну для проведення досудового слідства інформацію неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015100000001087 відкрито 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи зазначені у клопотанні можуть перебувати у зазначеній установі що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості необхідні для проведення досудового розслідування, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, які в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, отже останнє і в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Вільчинському О.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015100000001087 або працівникам Національної поліції України за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, щодо ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682, а саме: документів юридичної справи (документів засновника), документів податкової звітності та перевірки ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682, в тому числі: ухвал суду, протоколів тимчасового доступу до документів та речей і опис вилучених документів, протокол обшуку, заяви, анкети, повідомлення про відкриття рахунків, описи, реєстраційні картки, облікові картки, додатки, статути, протоколи зборів учасників та засновників, листи, довіреності, установчі договори, зміни та доповнення до статуту, договори, банківські виписки, накази, платіжні доручення, квитанції, видаткові накладні, витяги з документів, доручення, реєстраційні картки різних форм, довідки 4-ОПП, довідка про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішення про (доцільність) направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходження, рішення судів (ухвали), копії паспортів та ідентифікаційних кодів фізичних осіб, довідки або витяги з ЄДРПОУ, податкові декларації з ПДВ, податкові декларації на прибуток, додатки № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість, уточнююча розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, довідки про перевірку по місцю знаходження Товариства за адресою, акти (довідки) податкових перевірок, акти (довідки) зустрічних перевірок, розписки про отримання свідоцтва про ПДВ, договорів про визнання електронних документів, квитанції № 1 та № 2, довідки (декларації) за формою 1-ДФ, рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, інформації про податковий борг з ПДВ, документів щодо направлення юридичної справи до іншого податкового органу, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, акти камеральних перевірок, звіти та інших документів, які складались, підписувались, подавались, виготовлялись за весь час перебування ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682 на податковому обліку.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: