Ухвала суду № 62521159, 12.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4729/16-к

Провадження № 1-кс/761/2795/2016

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42015100000001087 відкритого 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 20.08.2015 невстановлена особа, представившись приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 заступником голови Ради Директорів ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав підроблені: паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 05.07.1997 Автозаводським РВК МУ України в Полтавській області, картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1, видану 02.11.2008 року, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на право підпису договорів від імені ПАТ «Укргазбанк» тощо, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» (ЄДРПОУ 39500887), у тому числі з директором вказаного товариства ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману, майном ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, незаконно уклав того ж дня договір про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги, відповідно до якого ПАТ АБ «Укргазбанк» відступив за 3 млн. грн., а ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» прийняв Права вимоги на кредитний портфель(ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», ЄДРПОУ 22890514) загальною заборгованістю 246 427 372, 84 грн., чим заподіяно збитки ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах. Крім того, невстановлена особа в 18 вересня 2015 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, з використанням підробленого посвідчення працівника слідчого управління ГУМВС України в м. Києві № 236745 від 11.03.2013, представившись слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом ОСОБА_5, надала нотаріусу ОСОБА_2 підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/33731/15-к про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100110001124 від 23.02.2015 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» таТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договір про відступлення права вимоги № 1721, договір надання фінансових послуг факторингу № 1720, протокол кредитного комітетуПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копії статутних документів ПАТ «Укргазбанк», копії статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант», з метою незаконного вилучення оригіналів вказаних документів. Крім того, невстановлені слідством особи, продовжуючи свої злочинні дії, та переслідуючи мету виведення нерухомого майна з під іпотеки, а також унеможливлення в подальшому ПАТ «АБ «Укргазбанк» повернути кошти або майно, яке було під іпотекою та заставою, 27.08.2015 використовуючи в своїй злочинній діяльності ТОВ «ФК «Кредит Гарант» ЄДРПОУ 39500887, уклали договори між вказаним товариством та ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ЄДРПОУ 39856652 про надання фінансових послуг факторингу та про відступлення права вимоги по кредитному портфелю та майну ВАТ «АК «Укртранс», згідно яких іпотекодержателем та заставодержателем майна ПАТ АК «Укртранс» стало ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ЄДРПОУ 39856652, в тому числі і квартир 2,27,76,117, 8, 15, 75. Вказані договори були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 Під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено договори купівлі-продажу квартир 2,27,76, 117, які були укладені 18.09.2015 між ТОВ ФК «Джерело фінансів» в особі директора ОСОБА_7, як «Продавцем» та ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» ЄДРПОУ 34696299, що діє в інтересах Закритого Недиверсифікованого Венчурного Пайового Інвестиційного Фонду "Індекскапітал" ЄДРПОУ 34696299 в особі директора ОСОБА_9, як «Покупцем». Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», яке діяло в інтересах ЗНВПІФ «Індекскапітал» та ЗНВПІФ «Інтеркапітал» в 2015 році володіло 63.6242 % акцій ПАТ АК «Укртранс», та в третьому кварталі 2015 року продало свої акції. 03.08.2015 ухвалою Господарського суду м. Києва у справах № 910/1050/14, № 910/1047/14 та 06.10.2015 у справі № 910/1048/14 здійснено заміну стягувача у виконавчому провадженні з ПАТ АКБ «Київ» на ПАТ АБ «Укргазбанк». Також встановлено, що в серпні 2015 року ПАТ АК «Укртранс» оскаржувало до Київського Апеляційного господарського суду ухвалу Господарського суду м. Києва по справі № 910/1050/14 від 03.08.2015 про заміну стягувача у виконавчому провадженні з ПАТ АКБ «Київ» на ПАТ АБ «Укргазбанк»; ухвалу Господарського суду м. Києва по справі № 910/1047/14 від 03.08.2015 про заміну стягувача у виконавчому провадженні з ПАТ АКБ «Київ» на ПАТ АБ «Укргазбанк». 21.08.2015 та 21.09.2015 Київський Апеляційний господарський суд відмовив ПАТ АК «Укртранс» в прийнятті апеляційних скарг. Рішеннями господарського суду м. Києва по справам № 910/1050/14, № 910/1047/14 та № 910/1048/14, позови заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" по трьом кредитним договорам, щодо стягнення заборгованості з ПАТ АК «Укртранс» задоволено повністю. На підставі вищевказаних рішень та наказів відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України відкрито виконавчі провадження № 46705395, № 44459892, № 43181435. 30.11.2015 за заявою ТОВ «ФК «Джерело фінансів», господарським судом м. Києва у справах № 910/1050/14, № 910/1047/14 та № 910/1048/14 винесено рішення, щодо заміни сторони (заміни стягувача у виконавчому провадженні) з ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Джерело фінансів», яке на даний час не набрало законної сили. Вище вказані факти свідчать про те, що невстановлені слідством особи продовжують свої злочинні дії, направленні на позбавлення ПАТ АБ «Укргазбанк» права вимоги по кредитним зобов'язанням ПАТ АК «Укртранс». Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 49176173 від 06.12.2015 встановлено, що по виконавчому провадженню № 43192092, яке було відкрито відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві 07.05.2014, постановою державного виконавця було накладено арешт на все нерухоме майно ПАТ АК «Укртранс», який на даний час не знято. Виходячи з викладеного, не зрозуміло, яким чином приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 в вересні-жовтні 2015 року змогла посвідчити договори купівлі-пролажу квартир ПАТ «АК «Укртранс», на які було накладено арешт та здійснити реєстрацію нових власників даних квартир. В клопотанні прокурор зазначив, що в матеріалах виконавчого провадження № 43192092, яке відкрито відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві, знаходяться копії та оригінали документів, які подавались сторонами, а також які складались, виносились (постанови, запити та інші документи) та підписувались державним виконавцем під час ведення вищевказаного виконавчого провадження, які можуть мати доказове значенням по кримінальному провадженню, в зв'язку з чим виникла необхідність в вилученні копій всіх документів виконавчого провадження № 43192092, які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виборзька,32.

Прокурор, підтримав в судовому засіданні заявлене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що іншим чином ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати необхідну для проведення досудового слідства інформацію неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015100000001087 відкрито 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи зазначені у клопотанні можуть перебувати у зазначеній установі що за адресою: м. Київ, вул. Виборзька,32.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості необхідні для проведення досудового розслідування, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, які в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, отже останнє і в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Вільчинському О.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015100000001087 або працівникам Національної поліції України за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до всіх документів, виконавчого провадження № 43192092, які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виборзька,32.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби ГУ юстиції у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: