Ухвала суду № 62510974, 31.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9928/16-к

Провадження № 1-кс/369/2198/16

УХВАЛА

Іменем України

31.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю ст. слідчого Мазура В.М., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазура В.М. у кримінальному провадженні № 32014110200000012 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазур В.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Шураві-Ю» (код ЄДРПОУ 37491001).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ПП «Адітум Маркет» отримували на власні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ПУМБ» безготівкові кошти від ряду підприємств, які в подальшому знімались готівкою з розрахункових рахунків або корпоративної картки ПП «Адітум Маркет». Зняття готівкових коштів здійснювалось громадянином ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4. При знятті готівки підставою зазначено закупівлю товару, відрядження, повернення безвідсоткової фінансової допомоги, закупівля ПММ, закупівля будівельних матеріалів, заробітна плата. Загалом за період з 14.11.2012 року по 17.01.2014 року отримано готівки на загальну суму 18,05 млн. грн. Відповідно до висновків узагальненого матеріалу ПП «Адітум Маркет» задіяне у схемі руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку.

29.09.2016 допитано як свідка гр. ОСОБА_5, який показав, що являється директором, засновником ТОВ «Шураві-Ю» (код ЄДРПОУ 37491001) та ще чотирьох підприємств ПП «Северин-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38342131), ТОВ «М-Ком Плюс» (код ЄДРПОУ 37695118), ТОВ «Наві і К» (код ЄДРПОУ 33171777), ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032). Вказані підприємства ОСОБА_5 у 2013 році зареєстрував за грошову винагороду на прохання ОСОБА_6..

В ході аналізу АІС «Податковий блок» під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрував не тільки ТОВ «Шураві-Ю», ай інші підприємства такі як ПП «Северин-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38342131), ТОВ «М-Ком Плюс» (код ЄДРПОУ 37695118), ТОВ «Наві і К» (код ЄДРПОУ 33171777), ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032) задіяні в протиправній схемі направленій на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Разом з тим в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Шураві-Ю» (код ЄДРПОУ 37491001) зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації та перебувають на податковому обліку у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації і зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів ТОВ «Шураві-Ю» (код ЄДРПОУ 37491001) являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати особу, яка реєструвала дане підприємство та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, з метою унеможливлення знищення або переховування вищезазначених документів, та передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Мазуру Вадиму Миколайовичу, або іншій особі, на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ «Шураві- Ю» (код ЄДРПОУ 37491001), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх на електронних та/ або паперових носіях, у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

-оригінали реєстраційних документів ТОВ «Шураві-Ю» (код ЄДРПОУ 37491001);

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун