YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 62482937, 06.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

06.09.2016

Номер справи

760/10762/16-к

Номер документу

62482937

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

06.09.2016 Справа №760/10762/16-к

Провадження №1-кс/760/11889/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Дзіся Є.В., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - начальником Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Довганем А.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000162 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем керівниками Міністерства промислової політики України та державного підприємства Державний Київський дослідний завод «Дніпро»,-

в с т а н о в и в :

Старший детектив звернувся із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні посадових осіб комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно ДП Державний Київський дослідний завод «Дніпро», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Тайм-Груп» та ТОВ «Камертон 2004», яке розташоване по вул. Сурікова, 3 у м. Києві.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000162 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем керівниками Міністерства промислової політики України та державного підприємства Державний Київський дослідний завод «Дніпро».

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи Кабінету Міністрів України, Міністерства промислової політики України та державного підприємства Державний Київський дослідний завод «Дніпро», діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом використання підроблених протоколів Державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства» щодо проведення аукціонів з продажу активів та інших офіційних документів, здійснили відчуження об'єктів нерухомого майна державної форми власності загальною площею 3723,9 кв.м. на користь юридичної особи ТОВ «Інпут-Стар», в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та іншими особами, що встановлюються слідством, укладено удавані угоди купівлі-продажу нерухомого майна за заниженою вартістю (відповідно до здійсненої ТОВ «Промислова компанія «Селтим» оцінки), зі спеціально створеними для прикриття вказаної незаконної діяльності фіктивними юридичними особами, а саме: ТОВ «Дніпроель», ТОВ «Андіго Трейд», ТОВ «Адей Констракшнз», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Прімусінтерпарес» і ТОВ «Фамаволат» на підконтрольні їм юридичні особи: ТОВ «Розчерк пера», ТОВ «Тайм-Груп», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Теллавіт», фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також члена своєї сім'ї ОСОБА_11

В ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведені криміналістичних експертиз, у тому числі почеркознавчих та технічних експертиз документів, які знаходяться в матеріалах щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно ДП Державний Київський дослідний завод «Дніпро», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Тайм-Груп» та ТОВ «Камертон 2004». Крім того, вказані документи містять підписи службових осіб, які в подальшому будуть предметом експертних досліджень. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) зазначених документів.

Абзацом 2 підпункту 1.1. пункту 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Документи щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно ДП Державний Київський дослідний завод «Дніпро», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Тайм-Груп» та ТОВ «Камертон 2004», яке розташоване по вул. Сурікова, 3 у м. Києві, перебувають у володінні посадових осіб комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації, за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в.

Старший детектив зазначив, що вказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) документів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні посадових осіб комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно ДП Державний Київський дослідний завод «Дніпро», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Тайм-Груп» та ТОВ «Камертон 2004», яке розташоване по вул. Сурікова, 3 у м. Києві, а саме:

- заяви державного підприємства Державний Київський дослідний завод «Дніпро» від 14.12.2006 №137, разом доданими до неї документами та рішеннями Господарського суду м. Києва, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №8 першого поверху, загальною площею 358,0 м.кв.;

- заяви ОСОБА_12 від 11.04.2008 № 7315 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із заявою ТОВ «Інпут-Стар» та доданими до неї документами і рішеннями Господарського суду м. Києва, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №8 першого поверху, загальною площею 358,0 м.кв.;

- заяви ОСОБА_12 від 27.10.2008 № 20519 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із заявою ТОВ «Грандлен» та доданими до неї документами і договорами купівлі-продажу, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №8 першого поверху, загальною площею 352,4 м.кв.;

- заяви ОСОБА_13 від 15.12.2006 № 39325 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із заявою Державного підприємства Державний Київський дослідний завод «Дніпро» від 14.12.2006 та доданих до неї документів і рішень Господарського суду м. Києва, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №10 підвалу, загальною площею 978,4 м.кв.;

- заяви ОСОБА_14 від 27.08.2008 № 16378 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із заявою ТОВ «Інпут-Стар» та доданими до неї документами і рішеннями Господарського суду м. Києва, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №10 підвалу, загальною площею 978,4 м.кв.;

- заяви ОСОБА_12 від 27.10.2008 № 20520 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із заявою ТОВ «Терра Люмен» та доданими до неї документами і договорами купівлі-продажу, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №10 підвалу, загальною площею 978,4 м.кв.;

- заяви ОСОБА_12 від 03.09.2009 № 11288 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із заявою ТОВ «Тайм-Груп» та доданими до неї документами і договорами купівлі-продажу, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - групи нежилих приміщень №10 підвалу, загальною площею 978,4 м.кв.;

- заяви директора ТОВ «Камертон 2004» ОСОБА_15 від 07.06.2005 №61/06 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, разом із копією рішення господарського суду м. Києва та доданими копіями документів щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно - корпусів №№ 8, 8а, загальною площею 11766,0 м.кв., корпусу №34 площею 277,6 м.кв. та корпусу №35 площею 949,5 м.кв.

Старший детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання знищення або спотворення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні посадових осіб комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно ДП Державний Київський дослідний завод «Дніпро», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Тайм-Груп» та ТОВ «Камертон 2004», яке розташоване по вул. Сурікова, 3 у м. Києві, а саме: