Ухвала суду № 62477299, 31.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9939/16-к

Провадження № 1-кс/369/2209/16

У Х В А Л А

іменем України

31.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я., при секретарі Ведмеденко Н.М., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1М звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами створення, придбання невстановленими досудовим розслідуванням особами декількох суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідповідність внесених до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей стосовно ТОВ «Торговий дім Кама» (код ЄДРПОУ 33220703), ТОВ «Агрофірма «Українська олива» (код ЄДРПОУ 40070162), ТОВ «ОСОБА_2 Луг» (код ЄДРПОУ 40070141), та ТОВ «Драгобудстрой» (код ЄДРПОУ 40070215), дійсній інформації стосовно юридичної адреси таких юридичних осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Торговий дім Кама», ТОВ «Агрофірма «Українська олива», ТОВ «ОСОБА_2 Луг» та ТОВ «Драгобудстрой» являється директором, головним бухгалтером та засновником одна особа ОСОБА_3 (код і.п.н. НОМЕР_1).

Крім того в ході аналізу АІС «Податковий Блок» встановлено, що на громадянину ОСОБА_3 зареєстроване ще одне підприємство ТОВ «ЕС ЕНД АЙ Кофі» (код ЄДРПОУ 40157929).

Також встановлено, що ТОВ «Торговий дім Кама», ТОВ «Агрофірма «Українська олива», ТОВ «ОСОБА_2 Луг», ТОВ «Драгобудстрой», ТОВ «ЕС ЕНД АЙ Кофі» дані підприємства зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка гр. ОСОБА_4, який показав, що за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська-Борщагівка, вул. Пушкінська, 1-б знаходиться приватний будинок, який належить на праві власності ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_5, в якому вони проживають. Крім того показав, що не він ні його дружина ні з ким договорів оренди будинку чи його частини не укладали, а також громадянина ОСОБА_3 вини не знають та взагалі про даного громадянина чують вперше.

Разом з тим в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Торговий дім Кама», ТОВ «Агрофірма «Українська олива», ТОВ «ОСОБА_2 Луг», ТОВ «Драгобудстрой», ТОВ «ЕС ЕНД АЙ Кофі» зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та перебувають на податковому обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ "ОТП Банк" (код МФО 300528) відкрито розрахунковий рахунок на якому зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий дім Кама» №26004455014489.

На зазначеному рахунку №26004455014489 відкритому в АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд, як ОСОБА_3 так і ішними невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

У АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених субєктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених субєктів господарської діяльності, оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з компютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених субєктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, встановити вищевказані обставини, які будуть виступати доказовою базою у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо передбачити.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_6