Ухвала суду № 62431978, 02.11.2016, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6234/16-к

1-кс/206/405/16

УХВАЛА

02 листопада 2016 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретаріБакум І.М., за участю прокурора Приймака Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юриста 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.09.2016 року до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що невідомі особи шляхом підробки документів незаконно призначили його на посаду директора

ТОВ «Зоряний Світ».

В ході досудового розслідування для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення за дорученням процесуального керівника оперативною службою УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ України на адресу ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено запит про надання інформації з приводу податкової звітності, призначених директорів та з інших питань. На вказаний лист було отримано відмову у звязку з тим, що запитувана інформація містить комерційну таємницю.

Запитувана інформація необхідна для встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на теперішній час виникла обєктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме обліково-реєстраційної справи ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТ» (ідентифікаційних код юридичної особи 33973192), що заведена контролюючим органом (ДПІ Бабушкінського району м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області) з метою отримання завірених належним чином копій вказаної справи. Разом з тим, необхідно окремо отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю, що стосується ТОВ «Зоряний Світ», а саме: місце юридичного та фактичного розташування підприємства (його структурних підрозділів), ПІБ засновників, директорів, бухгалтерів та їхні контактні та ідентифікуючі дані, перелік працівників (із вказівкою повних анкетних даних та ІПН) перебувають (ли) у трудових відносинах з вказаним підприємством, види платежів, які сплачуються підприємством, дані щодо оборотів та обсягів постачання підприємства, дані за проведеними податковими перевірками, відомості про взаємовідносини з підприємствами у разі наявності розбіжностей, а також взаємовідносини з підприємствами т.зв. «ямами», «транзитерами», дані щодо здійснення підприємством фіктивних або сумнівних операцій, наявності фактів повязаності осіб, узгодженості дій, взаємодії з підприємствами які мають ознаки фіктивності, дані щодо наявності у підприємства банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків та банку в якому вони відкриті).

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, осіб причетних до кримінального правопорушення, та у подальшому недопущення злочинної діяльності повязаної з підробленням документів, які надають певні права та звільняють від обовязків, що у подальшому може призвести до настання тяжких наслідків та значних матеріальних збитків для фізичних, юридичних осіб чи інтересів держави, а також можливого виявлення інших злочинів, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що безпосередньо перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 25, з метою отримання завірених належним чином копій обліково-реєстраційної справи ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТ» та отримання необхідної інформації.

Просить суд надати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТ» (33973192), що стосується зазначеної юридичної особи і містить охоронювану законом таємницю з метою отримання завірених належним чином копій вказаної справи, інформації, а саме: місце юридичного та фактичного розташування підприємства (його структурних підрозділів), ПІБ засновників, директорів, бухгалтерів та їхні контактні та ідентифікуючі дані, перелік працівників (із вказівкою повних анкетних даних та ІПН) перебувають (ли) у трудових відносинах з вказаним підприємством, види платежів, які сплачуються підприємством, дані щодо оборотів та обсягів постачання підприємства, дані за проведеними податковими перевірками, відомості про взаємовідносини з підприємствами у разі наявності розбіжностей, а також взаємовідносини з підприємствами т.зв. «ямами», «транзитерами», дані щодо здійснення підприємством фіктивних або сумнівних операцій, наявності фактів повязаності осіб, узгодженості дій, взаємодії з підприємствами які мають ознаки фіктивності, дані щодо наявності у підприємства банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків та банку в якому вони відкриті).

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, спростування або підтвердження фактів викладених потерпілим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу ОСОБА_1, або за його дорученням оперативному співробітнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТ» (33973192), що знаходиться у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 25 (проспект ОСОБА_4), що стосується зазначеної юридичної особи і містить охоронювану законом таємницю з метою отримання завірених належним чином копій вказаної справи, інформації, а саме: місце юридичного та фактичного розташування підприємства (його структурних підрозділів), ПІБ засновників, директорів, бухгалтерів та їхні контактні та ідентифікуючі дані, перелік працівників (із вказівкою повних анкетних даних та ІПН) перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством, види платежів, які сплачуються підприємством, дані щодо оборотів та обсягів постачання підприємства, дані за проведеними податковими перевірками, відомості про взаємовідносини з підприємствами у разі наявності розбіжностей, а також взаємовідносини з підприємствами т.зв. «ямами», «транзитерами», дані щодо здійснення підприємством фіктивних або сумнівних операцій, наявності фактів повязаності осіб, узгодженості дій, взаємодії з підприємствами які мають ознаки фіктивності, дані щодо наявності у підприємства банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків та банку в якому вони відкриті).

Ухвала діє до 02 грудня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев