Ухвала суду № 62431966, 25.10.2016, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6074/16-к

1-кс/206/398/16

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретаріСіянко Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2016 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом березня-травня 2016 року група осіб у складі ОСОБА_3, 04.01.1961 р.н., ОСОБА_4, 20.07.1986 р.н., та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи з єдиною злочинною метою, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи не справжні прізвища та інші анкетні дані, з метою встановлення їх особистості в подальшому, та видаючи себе при цьому за представників компанії «Metallic Enerdgy Trade», якими насправді не являлись, увійшли у довіру до керівництва та працівниківТОВ Фірма «Електропостачзбут», і своїми активними діями, що виражались у проведенні перемовин з керівництвом та працівниками зазначеної юридичної особи, спонукнули останніх до укладення угоди щодо поставки продукції, а саме «сірки технічної комової та гранульованої» у кількості 670 метричних тон, без наміру та обєктивної можливості виконання зазначеного договору, у звязку з тим, що вони не являлись офіційними працівниками чи представниками компанії «Metallic Enerdgy Trade», а фактично з метою заволодіння коштами, належними юридичній особі ТОВ Фірма «Електропостачзбут».

Будучи введеним в оману та не підозрюючи про дійсний злочинний намір ОСОБА_3, 04.01.1961 р.н., ОСОБА_4, 20.07.1986 р.н., та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 22.05.2015 керівник ТОВ Фірма «Електропостачзбут» ОСОБА_5 підписав складений вищезазначеними особами фактично підроблений та фіктивний договір поставки №МЭТ/02-2205-2015СКТ продукції «сірки технічної комової та гранульованої» у кількості 670 метричних тон, загальною вартістю 2847500 російських рублів. Після чого,будучи обманутим, виконуючи умови зазначеного підробленого та фіктивного договору, керівник ТОВ Фірма «Електропостачзбут» ОСОБА_5, 29.05.2015 від імені зазначеної юридичної особи,через банківську установку ПАТ «АБ «Радабанк» єдиним платежем здійснив оплату за продукцію шляхом переведення на зазначений вищевказаним особами рахунок грошових коштів у розмірі 2847500 російських рублів, що станом на вказану дату дорівнювало 907441,3 гривень за курсом Національного банку України.

Отримавши грошові кошти та заволодівши ними, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи,в передбачений вищезазначеним фіктивним договором строк до 30.06.2015 продукцію «сірку технічну комову та гранульовану» на адресу ТОВ Фірма «Електропостачзбут» не поставили, повідомляючи в телефонному режимі керівництву та працівникам ТОВ Фірма «Електропостачзбут» надумані причини, що не знайшли свого підтвердження, а згодом взагалі перестали виходити на звязок.

02.04.2016 проведено обшук житла ОСОБА_4, 20.07.1986р.н., за адресою:м.Дніпропетровськ, вул.Немирівська, б.3, під час якого вилучено компютерну техніку, мобільні телефони, блокноти із записами, тощо. В ході проведеного огляду інформації, що міститься на жорсткому диску вилученого в ході обшуку компютера, виявлено що серед наявних на ньому файлів, маються файли з назвою «печать» та «печать 1», які містять скановану копію печатки підприємства «ОСОБА_6 Инвест», а також скановану копію підпису, виконаного від імені директора зазначеного підприємства. В той же час, при візуальному огляді вище перелічених файлів, виявлено, що більшість із них складаються із надрукованого тексту різного формату та вставки до тексту вищезазначеної сканованої печатки та підпису директора підприємства «ОСОБА_6 Инвест», що вказує на складання підроблених офіційних документів, шляхом комбінування власноручно створеного тексту зі сканованими елементами (печаткою та підпису посадової особи). В тому числі, маються документи, складені аналогічно комбінованим способом, з використанням сканованого підпису директора підприємства «ОСОБА_6 Трейд» та сканованої печатки зазначеної юридичної особи. ОСОБА_7, встановлено, що вказані документи створювалися на вищезазначеному компютері протягом 2015-2016 років, про що свідчить автоматично зафіксована компютером інформація, яка відображається у властивостях файлів.

Крім того, під час допиту представник потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що з моменту подання до органу досудового розслідування заяви про кримінальне правопорушення і до квітня 2016 року йому особисто, як представнику ТОВ Фірма «Електропостачзбут» з номерів мобільного звязку +79613181413, +79034020374, +79093953459 неодноразово телефонував раніше невідомий чоловік, який назвався на ім'я ОСОБА_9 і повідомив, що він є представником компанії «Metallic Enerdgy Trade». В той же час, зазначений чоловік пропонував «владнати ситуацію» мирним шляхом, а саме зі сторони потерпілого - забрати заяву про кримінальне правопорушення з поліції, і тоді останній частинами буде повертати викрадені гроші, в інакшому випадку ОСОБА_9 повідомив, що потерпіла юридична особа взагалі не отримає ніяких коштів. ОСОБА_7 зазначив, що він знає як «перевести» кримінальне провадження у розряд цивільно-правових відносин, а саме сказав, що він буде щомісячно пересилати на рахунок ТОВ Фірма «Електропостачзбут» від імені компанії «Metallic Enerdgy Trade» по 100 рублів, як начебто зазначена юридична особа намагається виконати цивільно-правові обовязки, і таким чином у органу досудового розслідування не буде підстав для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Розуміючи, що виконавши незаконну вимогу ОСОБА_9 та забравши заяву з поліції, останній взагалі ніколи не поверне викрадені грошові кошти, тому я категорично відмовився від його пропозиції.

Через деякий час, після проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, до представника потерпілого ТОВ Фірма «Електропостачзбут» ОСОБА_8, знову телефонував ОСОБА_9 із пропозицією «владнати ситуацію» аналогічним вищевикладеним чином, на що я знову відмовився, повідомивши йому, що минув вж е майже рік з моменту заволодіння ним грошима потерпілої юридичної особи, і в разі якщо він мав намір повернути гроші, то давно це міг зробити.

Після цього, до представника потерпілого ТОВ Фірма «Електропостачзбут» ОСОБА_8 звернулась громадянка, яка назвала себе як ОСОБА_10, яка повідомила, що вона є одним з керівників ПАТ «СКМ», код ЄДРПОУ 31227326, що також є потерпілим від шахрайських дій ОСОБА_9, ОСОБА_4 та інших осіб. Звідки зазначена громадянка дізналась про факт шахрайства відносно ТОВ Фірма «Електропостачзбут», а також звідки дізналась номер телефону ОСОБА_8, останньому невідомо. Так, ОСОБА_10 телефонувала ОСОБА_8 декілька разів, постійно з різних номерів мобільного звязку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 і НОМЕР_4. В ході телефонної бесіди, зазначена громадянка постійно намагалась довідатися інформацію про хід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також, чи не встановлено повні анкетні відомості ОСОБА_9, та чи не планується його арешт, тощо. ОСОБА_8 як адвокат, почав встановлювати, чи насправді «існує» громадянка ОСОБА_10, та встановив, що в Україні не значиться громадянка із такими анкетними відомостями. Крім того, останнім встановлено, що насправді ОСОБА_10 не є одним з керівників чи будь-яких працівників ПАТ «СКМ» і ніколи не працювала у зазначеній юридичній особі. ОСОБА_7, прописавши у пошуковій системі «Гугл» мережі Інтернет вищезазначені номери мобільного звязку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 і НОМЕР_4, з яких телефонувала зазначена громадянка, встановлено, що за вказаними номерами насправді рахується ОСОБА_11, 17.01.1978р.н., яка є засновником та керівником багатьох підприємств, відносно яких у м. Києві та м.Полтава здійснюється досудове розслідування за фактами шахрайства, вчинених за аналогічними викладеними вище схемами. З чого випливає, що ОСОБА_9 міг через ОСОБА_11 намагатися довідатись про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, про те, чи встановлена його особистість, чи не планується його затримання, тощо.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_3 використовував для спілкування з ОСОБА_4, ОСОБА_11, іншими особами, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а також з керівництвом та працівниками потерпілої юридичної особи ТОВ Фірма «Електропостачзбут», мобільні термінали з номерами мобільного звязку +79613181413, +79034020374, +79093953459, які фактично є номерами російських операторів мобільного звязку, проте можливо фактично працювали в мережі оператора ПрАТ «Київстар» в якості роумінгу.

ОСОБА_7, встановлено, що ОСОБА_11 для перемовин із зазначеними особами використовувала мобільні термінали з номерами мобільного звязку оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 і НОМЕР_4.

Слідчий зазначає, що швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді, виникла необхідність на отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв'язок із вказаними абонентами, а також інформація про співрозмовників за період з 01.03.2015 по теперішній час, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв'язок із абонентами+79613181413, +79034020374, +79093953459, НОМЕР_3 і НОМЕР_4.

Просить суд надати дозвіл заступнику начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12, іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст.ст.39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд.103-а, та зобовязати останнього надати розгорнуту інформацію про абонентів звязку за номерами: +79613181413, +79034020374, +79093953459, НОМЕР_3 і НОМЕР_4, а саме: про звязок зазначених абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - зєднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість зєднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв'язок з вказаним абонентом, з привязкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час зєднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.03.2015 до теперішнього.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12, іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст.ст.39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд.103-а, та зобовязати останнього надати розгорнуту інформацію про абонентів звязку за номерами: +79613181413, +79034020374, +79093953459, НОМЕР_3 і НОМЕР_4, а саме: про звязок зазначених абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - зєднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість зєднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв'язок з вказаним абонентом, з привязкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час зєднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.03.2015р. до 25.10.2016р..

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обовязково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє до 25 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев