Ухвала суду № 62428189, 25.10.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6560/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2006/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про призначення документальної позапланової перевірки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 року за № 12016040660002247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

24 жовтня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про призначення документальної позапланової перевірки.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "24" жовтня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить:призначити у кримінальному провадженні № 12016040660002247 документальну позапланову перевірку ТОВ«Аніта-Буд» (код ЄДРПОУ 39594907, юр. адреса: м. Київ, пр. Возз'єднання, буд 7Б, офіс26) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України по проведеним фінансово-господарським операціям, в тому числі по взаємовідносинам із ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783), ТОВ «Біра Торг» (код ЄДРПОУ 39815438), ТОВ «НДП «Еліт-Сорт» (код ЄДРПОУ 39680367), ТОВ «СТП Пласт» (код ЄДРПОУ 39001001), ТОВ«Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342), ТОВ «Інвест-Мегабілд» (код ЄДРПОУ 39831334), ТОВ «Трейдінг-М» (код ЄДРПОУ 39703195) за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею. Проведення перевірки доручити співробітникам ГУ ДФС у м. Києві у строки встановлені Податковим кодексом України. За наслідками проведеної перевірки скласти акт, який направити до слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Осіння, 6, поштовий індекс: 49051) у строки згідно чинного законодавства. Зобов'язати службових осіб ТОВ«Аніта-Буд» (код ЄДРПОУ 39594907) надати працівникам ГУ ДФС у м. Києві , доступ до документів (завірених копій), які необхідні для проведення документальної перевірки, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про призначення документальної позапланової перевірки підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно доч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Позапланова документальна перевірка у відповідності до п.п. 78.1.11 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України здійснюється на підставі рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Відповідно доч. 8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки проведення документальної позапланової перевірки необхідне для повного та всебічного документування протиправного механізму організованого посадовими особами ПП «ПЛМЗ» та гірничо-збагачувальними комбінатами Дніпропетровського регіону, а також з метою встановлення суми збитків, нанесених державному бюджету України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 110, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про призначення документальної позапланової перевірки задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12016040660002247 документальну позапланову перевірку ТОВ«Аніта-Буд» (код ЄДРПОУ 39594907, юр. адреса: м. Київ, пр. Возз'єднання, буд 7Б, офіс26) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України по проведеним фінансово-господарським операціям, в тому числі по взаємовідносинам із ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783), ТОВ «Біра Торг» (код ЄДРПОУ 39815438), ТОВ «НДП «Еліт-Сорт» (код ЄДРПОУ 39680367), ТОВ «СТП Пласт» (код ЄДРПОУ 39001001), ТОВ«Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342), ТОВ «Інвест-Мегабілд» (код ЄДРПОУ 39831334), ТОВ «Трейдінг-М» (код ЄДРПОУ 39703195) за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Проведення перевірки доручити співробітникам ГУ ДФС у м. Києві у строки встановлені Податковим кодексом України.

За наслідками проведеної перевірки скласти акт, який направити до слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Осіння, 6, поштовий індекс: 49051) у строки згідно чинного законодавства.

Зобов'язати службових осіб ТОВ«Аніта-Буд» (код ЄДРПОУ 39594907) надати працівникам ГУ ДФС у м. Києві, доступ до документів (завірених копій), які необхідні для проведення документальної перевірки

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко