Ухвала суду № 62418236, 02.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7616/16-к Провадження№1кс/522/18854/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«02» листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Бідюка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В. про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, тобто можливість оглянути оригінали документів і вилучити їх копії, а саме: договори укладені між УДППЗ «Укрпошта» МФО 300465 (та в особі філіалів) та громадянами України, які в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» отримують державну соціальну допомогу в виді «малозабезпечена сім'я» в Управлінні соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації та документи на підставі яких укладалися зазначені договори, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» МФО 300465.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні № 42016160000000094 від 17.02.2016, за фактом привласнення державних коштів посадовими особами Овідіопольської районної ради та Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної ради.

В ході досудового розслідування установлено, що депутатом Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_3 та начальником управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1 860 876,01 грн. за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний намір, розподіливши обов'язки між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України.

Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб - отримувачів.

Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 рішення про призначення соціальних виплат, управлінням державного казначейства у Овідіопольському районі ГУ Казначейства України в Одеській області здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_3 карткові рахунки в установах АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «Приватбанк».

У подальшому службовою особою Овідіопольської районної ради - депутатом ОСОБА_3 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.

Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами Овідіопольської районної ради та Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА, у період з 2014 по теперішній час привласнено 1 860 876,01 грн. коштів, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3., ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_75, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_79, які незаконно отримують державну соціальну допомогу.

Також, в 2015 році вищезазначеними особами оформлено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї ОСОБА_8, (ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_1), де під час внесення в ASOPD відомостей за травень місць, їй нарахована сума у розмірі 42 422, 14 грн., яка в 14,5 раз перевищує місячний розмір соціальних витрат, які вона отримувала на протязі наступних шести місяців у розмірі 2 873,77 грн. Вказані обставини, стали можливим з причин того, що в ASOPD було внесені неправдиві відомості щодо дати звернення ОСОБА_90, на оформлення допомоги. Як результат, в порушення методики нарахування та виплати соціальної допомоги ОСОБА_90 незаконно перераховано коштів у сумі 42 422, 14 грн. Аналогічна ситуація мала місце у лютому 2016 року, коли на громадянку ОСОБА_9 було оформлено соціальну допомогу у розмірі 40 879 грн., а в березні 2016 року на громадянку ОСОБА_32, 22 005грн., що не передбачено Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям».

Крім цього, установлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_3, перераховують на розрахунковий рахунок НОМЕР_80 відкритого ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «Приватбанк».

Так, 05.09.2016 слідством отримано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» МФО 300465. Проте, виконати ухвали посадовим особам УДППЗ «Укрпошта» не надалося можливим, оскільки УДППЗ «Укрпошта» не є фінансовою установою, розрахункові рахунки не відкриває та інше.

Під час досудового розслідування встановлено, що для отримання вищезазначеними особами державної соціальної допомоги "малозабезпечена сім'я», останні укладають договори з національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) УДППЗ «Укрпошта» МФО 300465, в яких зазначається номер рахунку по якому здійснюється подальша виплата.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016 року.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» МФО 300465, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні, прокурору відділу ювенальної юстиції прокуратури Одеської області Бідюку Олександру Васильовичу, або за її (його) дорученням співробітнику УСБУ в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, або іншому співробітнику УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні в Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» МФО 300465, а саме: договори укладені між УДППЗ «Укрпошта» МФО 300465 (та в особі філіалів) і ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_25 ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3., ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_75, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_79; документи на підставі яких укладалися договори між УДППЗ «Укрпошта» ( та в особі філіалів) з вищевказаними особами з метою одержання державної соціальної допомоги; відомості (списки) типу 7 Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації про нарахування державної соціальної допомоги у виді «малозабезпечена сім'я» вищевказаним особам, платіжні доручення-квитанції про отримання вищевказаними особами державної соціальної допомоги «малозабезпечена сім'я» за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

02.11.2016