Ухвала суду № 62413935, 13.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35564/16-к

Провадження № 1-кс/761/21726/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. при секретарі Данилевській Є.П. розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченко Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції В.В. Чорним, внесене по кримінальному провадженню за №32015000000000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції Вдовиченко Ігор Леонідович, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції В.В. Чорним, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32015000000000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період 2015 року, невстановлені особи, створили та придбали шляхом перереєстрації на підставних осіб ТОВ «Автоопт Транс» (код ЄДРПОУ 39935770), ТОВ «Опттранс. ЮА» (код ЄДРПОУ 39932371), ТОВ «Юніопт Логістік» (код ЄДРПОУ 39955865), ТОВ «Технологік УА» (код ЄДРПОУ 39935868), ТОВ «Сельмаш Логістик» (код ЄДРПОУ 39931870), ТОВ «Опттран ТК» (код ЄДРПОУ 39935754), ТОВ «Юнітранс СХ» (код ЄДРПОУ 39931975), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку шляхом документального оформлення безтоварних операцій, що підтверджується матеріалами, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України.

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_3, яка згідно реєстраційних документів значиться директором та засновником ТОВ «Автоопт Транс» та надала покази, що відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, будь-які звітні документи не підписувала, договори не укладала.

Також у ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4, яка згідно реєстраційних документів значиться директором та засновником ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» та надала покази, що відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, будь-які звітні документи не підписувала, договори не укладала.

Також у ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5, який згідно реєстраційних документів значиться директором та засновником ТОВ «ЮНІТРАНС.СХ» та надав покази, що відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, будь-які звітні документи не підписував, договори не укладав.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вищезазначені суб'єкти господарської діяльності використовується у операціях, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх, які містять банківську таємницю: документів, які подавалися для відкриття рахунків, юридичної справи ТОВ «Автоопт Транс» (код ЄДРПОУ 39935770), ТОВ «Опттранс. ЮА» (код ЄДРПОУ 39932371), ТОВ «Юніопт Логістік» (код ЄДРПОУ 39955865), ТОВ «Технологік УА» (код ЄДРПОУ 39935868), ТОВ «Сельмаш Логістик» (код ЄДРПОУ 39931870), ТОВ «Опттран ТК» (код ЄДРПОУ 39935754), ТОВ «Юнітранс СХ» (код ЄДРПОУ 39931975), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 17.08.2015 по 02.07.2016 по рахунках №26001010019015 (980), №26004010019012 (980), №26005010019011 (980), 26002010019144 (980), №26004010019131 (980), №26008010019126 (980), №26005010019345 (980) в ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708).

Відповідно до Бази даних ДФС України, ТОВ «Автоопт Транс» (код ЄДРПОУ 39935770), ТОВ «Опттранс. ЮА» (код ЄДРПОУ 39932371), ТОВ «Юніопт Логістік» (код ЄДРПОУ 39955865), ТОВ «Технологік УА» (код ЄДРПОУ 39935868), ТОВ «Сельмаш Логістик» (код ЄДРПОУ 39931870), ТОВ «Опттран ТК» (код ЄДРПОУ 39935754), ТОВ «Юнітранс СХ» (код ЄДРПОУ 39931975) мають рахунки №26001010019015 (980), №26004010019012 (980), №26005010019011 (980), 26002010019144 (980), №26004010019131 (980), №26008010019126 (980), №26005010019345 (980) в ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708).

В судовому засіданні Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції Вдовиченко Ігор Леонідович підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що відомості, що містяться в документах юридичних справах ТОВ «Автоопт Транс» (код ЄДРПОУ 39935770), ТОВ «Опттранс. ЮА» (код ЄДРПОУ 39932371), ТОВ «Юніопт Логістік» (код ЄДРПОУ 39955865), ТОВ «Технологік УА» (код ЄДРПОУ 39935868), ТОВ «Сельмаш Логістик» (код ЄДРПОУ 39931870), ТОВ «Опттран ТК» (код ЄДРПОУ 39935754), ТОВ «Юнітранс СХ» (код ЄДРПОУ 39931975) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 17.08.2015 по 02.07.2016 по рахунках №26001010019015 (980), №26004010019012 (980), №26005010019011 (980), 26002010019144 (980), №26004010019131 (980), №26008010019126 (980), №26005010019345 (980) в ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015000000000228 та свідчать про фактичне перерахування коштів.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, у зв'язку з існуванням реальної загрози розголошення даних досудового розслідування.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у внесеному ним клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх оригіналів, не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів. Припущення слідчого щодо можливого проведення експертного дослідження не можуть бути прийняті судом до уваги, так як в матеріалах клопотання на даний час не знайшли своє підтвердження.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченко Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції В.В. Чорним, внесене по кримінальному провадженню за №32015000000000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченко Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції В.В. Чорним, внесене по кримінальному провадженню за №32015000000000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - задовольнити частково.

Посадовим особам ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23 надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РKП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції Вдовиченку Ігорю Леонідовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Скирді Роману Віталійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Стринжі Генадію Львовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу або за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «Автоопт Транс» (код ЄДРПОУ 39935770), ТОВ «Опттранс. ЮА» (код ЄДРПОУ 39932371), ТОВ «Юніопт Логістік» (код ЄДРПОУ 39955865), ТОВ «Технологік УА» (код ЄДРПОУ 39935868), ТОВ «Сельмаш Логістик» (код ЄДРПОУ 39931870), ТОВ «Опттран ТК» (код ЄДРПОУ 39935754), ТОВ «Юнітранс СХ» (код ЄДРПОУ 39931975) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних, а саме:

●оригінали документів, які відображують надходження та списання за період з 17.08.2015 року по 02.07.2016 рік грошових коштів по рахункам №26001010019015 (980), №26004010019012 (980), №26005010019011 (980), 26002010019144 (980), №26004010019131 (980), №26008010019126 (980), №26005010019345 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (копії) та магнітному (електронному) носіях;

●оригінали справ з юридичного оформлення рахунків №26001010019015 (980), №26004010019012 (980), №26005010019011 (980), 26002010019144 (980), №26004010019131 (980), №26008010019126 (980), №26005010019345 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

●копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Малинников