Ухвала суду № 62413530, 01.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4617/16-к

Провадження № 1-кс/591/2984/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016200000000038 від 22.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Мега-Соф» ( код 39246989) і ТОВ "Сумвуд" (код 39887448) за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, в період часу з листопада 2014 року до лютого 2016 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо придбання лісо-пиломатеріалів, сформували відємне значення та незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але довести спільний умисел до кінця не вдалося з причин, які не залежали від їх волі. Окрім цього, службові особи ТОВ "Мега-Соф" (код 39246989) і ТОВ "Сумвуд" (код 39887448) за попередньою змовою з невстановленими особами впродовж 2014-2016 років з метою отримання "Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" надавали до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства завідомо неправдиві відомості, щодо придбання та походження лісоматеріалу, які в подальшому останніми під час проходження митного оформлення вантажу митним органам ДФС України, внаслідок чого здійснили ряд експортних поставок "лісоматеріалу, техсировини, брусу обрізного, дошки хвойної, пиловнику та ін." до Туреччини, Єгипту та Польщі, чим спричинили тяжкі наслідки.

Фактично, службовими особами ТОВ «Мега-Соф» з метою отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій було надано до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства копії накладних про придбання лісу кругляку в ФОП «Щибря Ірина Вікторівна», який остання придбала відповідно у ФОП «Бірка Володимир Іванович». Відповідно ОСОБА_2 під час дачі пояснень працівникам ДФС у Сумській області спростував будь-які фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП «Щибря Іриною Вікторівною». При цьому сумарна фактурна вартість здійснених експортних з контрагентом складала згідно отриманих копій документів операцій протягом 2014-2016 років в розмірі 568500 грн. Таким чином, вказані надані копії документів ФОП «ОСОБА_3В.» є сумнівними і підлягають перевірці у ході досудового розслідування. Аналогічні операції з ТОВ «Мега-Соф» проводилися на території Харківської області з фізичними особами- підприємцями: ОСОБА_4 (код 357214620); ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1).

Відповідно до наданої інформації у клопотанні слідчого документи, які надавалися службовими особами ТОВ «Мега-Соф» (код 39246989), для здійснення експортних операцій зазначено найбільшого їхнього контрагента на території Харківської області фізичну особу підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), на загальну суму 988500 гривень і яка має єдиний банківський рахунок 26055000022872 від 10.02.2014 знаходяться в установі банку Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750.

На підставі викладеного, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), у вигляді документів, що стосуються руху грошових коштів на банківському рахунку №26055000022872 від 10.02.2014, який зареєстрований за ФОП «Щибря Ірина Вікторівна» (код НОМЕР_2).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженні (ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9А.) тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750 (04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/12), з можливістю провести тимчасовий доступ через Сумську філію Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до документів, що стосується руху грошових коштів на банківському рахунку №26055000022872 від 10.02.2014, який зареєстрований за ФОП «Щибря Ірина Вікторівна» (код НОМЕР_2), для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останньої з ТОВ «Мега-Соф», ТОВ «Сумвуд», фізичних осіб підприємців: ОСОБА_3 (код НОМЕР_3); ОСОБА_4 (код 357214620); ОСОБА_2 (код НОМЕР_4); ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін