Ухвала суду № 62413532, 01.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2937/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Різниченко Н.А., слідчого Місюра М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Прокуратури області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Місюра М. звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами лісових господарств Сумської та Чернігівської областей за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс». При цьому, ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7 ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." залучені до незаконної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як субєкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

Крім того, у провадженні встановлено інші обставини надання до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, що розташоване за адресою м. Суми, вул. Засумська, 12а, товарно-транспортних накладних, відомості яких не відповідали дійсності щодо походження лісоматеріалів від ТОВ СЛГ «Авангардліс». Для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів підприємцями надавались копії товарно-транспортних накладних, специфікації, заяви про видачу сертифікатів, тощо. Важливим для встановлення обєктивної істини у провадженні є вилучення оригіналів зазначених документів стосовно ПП Завод "Сател", код 32064547, ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_1, ФОП "Петровци Ольга Юріївна" код НОМЕР_2, ФОП "Слюсар Ольга Іванівна", код НОМЕР_3, ТОВ "Собекс Україна", код 35187360, ТОВ "ЕФЕ ТРЕЙД", код 38523107, ВК "Старт", код 13998744, ФОП ОСОБА_10, код НОМЕР_4.

Вилучення саме оригіналів документів необхідне для забезпечення цілісності документів з можливими ознаками підробки та передачі їх до суду, проведення за ними почеркознавчих експертиз, визначення дійсних покупців та продавців товарів, передачі для вивчення ревізорам ГУ ДФС в Сумській області в ході проведення позапланової документальної перевірки.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СВ прокуратури Сумської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам /а.с.4-6/.

До складу слідчої групи входять слідчий МісюраМ.М., Муха О.О., Гладушка О.О., Дубровний А.А., Жерновий А.М., Дегтяр О.В., Нікітченко В.Г. та прокурори у провадженні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, та прокурорам у провадженні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, за адресою м. Суми, вул. Засумська, 12а, документів за 2015-2016 роки: оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками, у тому числі, товарно-транспортних накладних, специфікацій, заяв про видачу сертифікатів, які видавались ПП Завод "Сател", код 32064547, ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_1, ФОП "Петровци Ольга Юріївна" код НОМЕР_2, ФОП "Слюсар Ольга Іванівна", код НОМЕР_3, ТОВ "Собекс Україна", код 35187360, ТОВ "ЕФЕ ТРЕЙД", код 38523107, ВК "Старт", код 13998744, ФОП ОСОБА_10, код НОМЕР_4.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ Прокуратури області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер