Ухвала суду № 62410587, 14.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/9867/14-к

Провадження № 1-кс/554/3910/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Кіяшко Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Тетяни Миколаївни про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170010000003 від 02 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 липня 2014 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Т.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юрист 3 класу ОСОБА_1 В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 37) та їх вилучення співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_2, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Технології» (МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171), адресою: м.Київ, вул.Лукянівська, 1А, а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по наступним поточним рахункам: №26002120801875 від 13.11.2013 (закритий 30.05.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 в українській гривні; №26004110701875 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 у російському рублі; №26004110701875 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 у доларах США; №26004110701875 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 у Євро; №26004110701875 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 в українській гривні; №26000030001875 від 24.05.2013 (закритий 25.02.2014), за період з 24.05.2013 по 25.02.2014 в українській гривні; №26000100801875 від 24.05.2013 (закритий 18.02.2014), за період з 24.05.2013 по 18.02.2014 в українській гривні; №26001080801875 від 24.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 24.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №26001110801875 від 24.05.2013 (закритий 14.02.2014), за період з 24.05.2013 по 14.02.2014 в українській гривні; №26002090801875 від 24.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 24.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №26009060801875 від 24.05.2013 (закритий 13.02.2014), за період з 24.05.2013 по 13.02.2014 в українській гривні; № 26005020801875 від 21.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 21.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №26008050801875 від 21.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 21.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №26009020001875 від 24.05.2013 (закритий 24.02.2014), за період з 24.05.2013 по 24.02.2014 в українській гривні; №26001040001875 від 29.05.2013 (закритий 24.02.2014), за період з 29.05.2013 по 24.02.2014 в українській гривні; №26006030801875 від 28.05.2013 (закритий 30.05.2014), за період з 28.05.2013 по 30.05.2014 в українській гривні; №26004010801875 від 15.05.2013 (закритий 27.02.2014), за період з 15.05.2013 по 27.02.2014 в українській гривні; №26000070801875 від 22.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 22.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №26007040801875 від 22.05.2013 (закритий 12.02.2014), за період з 22.05.2013 по 12.02.2014 в українській гривні; №26008010001875 від 27.05.2013 (закритий 26.02.2014), за період з 27.05.2013 по 26.02.2014 в українській гривні; №26002050001875 від 03.06.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 03.16.2013 по 17.02.2014 в українській гривні, які відкриті у ПАТ «ОСОБА_3 технології» (МФО 380786), які належать ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 37) за період з 01.01.2013 по 10.02.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 37); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 37) на рахунках з зазначений період з дати відкриття по дату закриття.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170010000003 від 02 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України. Встановлено, що директор ТОВ «Полтававодопровід» ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю зі службовими особами ПБП «Полтава-Спецводопровід», ТОВ «СТМ-Сервіс», КП «Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» в ході проведення робіт по обєкту «Реконструкція каналізаційного колектору від вул.Пушкарівська до вул.Енгельса» на території парку-меморіалу «Скорботної Матері» в м.Полтава за договором генерального підряду, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до акту приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 за грудень 2013 року з їх фактичного виконання, а саме вартості проведених робіт із встановленою обийчаток та труб, завищили їх вартість, тобто здійснили замах на заволодіння коштами обласного бюджету. Замовником робіт на обєкті виступало КП «Полтавської Обласної ради «Полтававодоканал», а проведені роботи виконували ТОВ «Полтававодопровід», ПП «СТМ Сервіс», хоча розрахунки та укладання договорів здійснювалися з субєктом господарювання ПБП «Полтава-Спецводопровід». Установлено, що ПБП «Полтава-Спецводопровід», являючись генеральним підрядником за договорами підряду з проведення робіт на обєкті «Реконструкція та аварійно-відновлювальні роботи каналізаційного колектору по вул.Пушкарівській, 26 та вул. Енгельса, 27 в м.Полтава. 2 етап.» здійснювало отримання коштів від КП «Полтавської Обласної ради «Полтававодоканал» за виконання зазначених робіт на поточний рахунок за №26005053909000, відкритий у АТ «УкрСиббанк» та подальшому, зазначені кошти ПБП «Полтава-Спецводопровід» перераховувало на поточний рахунок за №26001080801875, відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 технології», який належить ТОВ «Світком-торг» за нібито придбання насосів, поставлених на баланс підприємства. У ході проведення заходів у кримінальному провадженні ТОВ «Світком-торг» за місцем реєстрації відсутнє.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Технології» в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) розрахункового рахунку №26001080801875 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, який належав ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), яка перебуває у володінні у ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) за адресою - м.Київ, вулиця Лук»янівська,1а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункуТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) №26001080801875 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період з 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; картки зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 37); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 37) на рахунках з зазначений період з дати відкриття по дату закриття, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) за адресою - м.Київ, вул.Лук»янівська,1а.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) за адресою - м.Київ, вул.Лук»янівська,1а.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Тетяни Миколаївни про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170010000003 від 02 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) розрахункового рахунку №26001080801875 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, який належав ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), яка перебуває у володінні у ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) за адресою - м.Київ, вулиця Лук»янівська,1а.

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункуТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) №26001080801875 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період з 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; картки зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 37); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 37) на рахунках з зазначений період з дати відкриття по дату закриття, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) за адресою - м.Київ, вул.Лук»янівська,1а.

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Технології»(МФО 380786, код за ЄДРПОУ 37176171) за адресою - м.Київ, вул.Лук»янівська,1а.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко