Ухвала суду № 62410592, 11.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/13221/14-к

Провадження № 1-кс/554/4976/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Петренко І.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014170010000025 від 31.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 2 класу ОСОБА_2 В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та о/у ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 озвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 номер рахунку 260029728 від 06.08.2010 року, ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 номер рахунку 26046580326 від 08.02.2011 року, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.П.Комуни, 40а,які належать КП «Містобудування та кадастр» (код 22526048) а період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; оригінали а разі їх відсутності завірені належним чином копії справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 08.09.2014 року, які знаходяться в установі банку ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 розташованого за адресою: м.Полтава, вул.П.Комуни, 40а. Просили клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42014170010000025 від 31.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.175 КК України. Встановлено, що рішенням Полтавської міської ради від 18.03.2014 року створено ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи КП «Містобудування та кадастр», головою комісії призначено ОСОБА_4 Між головою ліквідаційної комісії КП «Містобудування та кадастр» Полтавської міської ради ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг від 28.03.2014 року. За яким виконавець бере на себе обовязки надати практичну допомогу у ліквідації (припиненні) КП «Містобудування та кадастр» Полтавської міської ради, для виконання доручення гонорар становить 14 тис.грн. У відповідності з платіжним дорученням 30.05.2014 року з КП «Містобудування та кадастр» в особі керівника підприємства ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. постачальнику ФОП ОСОБА_5 в якості сплати послуг згідно договору від 28.03.2014 року. За даними розрахункової відомості заробітної плати за липень 2014 року остаточний розрахунок не проведено з 20 працівниками КП «Містобудуваня та кадастр», у сумі 71,6 тис. грн., в тому числі вихідна допомога у сумі 25,7 тис. грн. Таким чином, голова ліквідаційної комісії КП «Містобудування кадастр» Полтавської міської ради ОСОБА_5 0.І. усупереч вимогам ст.111 ЦК України уклавши вищезазначений договір про надання послуг, цим самим порушив вимоги ст.43 КонституціїУкраїни, ст.97 КЗпП України, ЗУ «Про оплату праці». Установлено, що на час укладення вказаного договору КП «Містобудування та кадастр» було відкрито у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 розрахункові рахунки: №260029728 від 06.08.2010 року та №26046580326 від 08.02.2011 року. Згідно відповіді на вимогу прокуратури м.Полтави голова ліквідаційної комісії ОСОБА_5 повідомив, що він як голова ліквідаційної комісії КП «Містобудування та кадастр» не укладав жодних договорів починаючи з 18.03.2014 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) рахунків : №260029728 від 06.08.2010 року; №26046580326 від 08.02.2011 року, що належать КП «Містобудування та кадастр» (код 22526048), які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) за адресою - м.Полтава, вулиця П.Комуни,40а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам КП «Містобудування та кадастр» (код 22526048) : №260029728 (українська гривня) від 06.08.2010 року, №26046580326 (українська гривня) від 08.02.2011 року, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; картки зразків підписів та відбитків печаток; платіжних доручень; грошових чеків на зняття готівки в установі банку за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 08.09.2014 року, які знаходяться в володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою: м.Полтава, вул.П.Комуни, 40а.

В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014170010000025 від 31.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 вересня 2014 року до 11 жовтня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та о/у ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) рахунків : №260029728 від 06.08.2010 року; №26046580326 від 08.02.2011 року, що належать КП «Містобудування та кадастр» (код 22526048), які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) за адресою - м.Полтава, вулиця П.Комуни,40а.

Надати дозвіл з 11 вересня 2014 року до 11 жовтня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та о/у ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 натимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам КП «Містобудування та кадастр» (код 22526048) : №260029728 (українська гривня) від 06.08.2010 року, №26046580326 (українська гривня) від 08.02.2011 року, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; картки зразків підписів та відбитків печаток; платіжних доручень; грошових чеків на зняття готівки в установі банку за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 08.09.2014 року, які знаходяться в володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою: м.Полтава, вул.П.Комуни, 40а.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко