Ухвала суду № 62381114, 27.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33823/16-к

Провадження № 1-кс/761/20640/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. при секретарі Данилевській Є.П. розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, внесене по кримінальному провадженню за № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк, адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.2014) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.2014 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.2014 року №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.2014 голова Наглядової ради ОСОБА_5 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.2014 укладено Кредитний договір від 24.03.2014 року №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.2014 до 12.12.2014 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.2014 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.2014 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.2014 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.2014 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.2014 по 28.03.2014 Національним банком України (далі - НБУ) відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.2014 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Крім того, службові особи ПАТ «УПБ» тривалий час здійснювали внесення у фінансову та статистичну звітність ПАТ «УПБ» щодо роботи та фінансового стану банку, зокрема ліквідності та платоспроможності, завідомо недостовірні відомості та надавали таку інформацію до Національного банку України, з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності, що могло призвести до визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним.

З метою реалізації свого злочинного наміру та тривалого приховування зазначеної злочинної діяльності, службові особи ПАТ «УПБ» вступили в злочинну змову з службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (скорочена назва ПАТ «Розрахунковий центр», адреса головного офісу: місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г, ЄДРПОУ 35917889).

У відповідності до досягнутої злочинної змови, службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр» незаконно здійснювалось кредитування ПАТ «Український професійний банк», з метою приховування стійкої фінансової неспроможності останнього.

30.01.2015 Національним банком України прийнято постанову №73/БТ ««Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 року Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв'язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:

-не здійснювати активних операцій з кредитування/надання коштів у користування пов'язаним особам з банком та інсайдерам ПАТ «УПБ»;

-не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «УПБ» крім відчуження майна, що перейшло у власність ПАТ «УПБ» на підставі реалізації прав заставодержателя;

-не вивільняти отримане ПАТ «УПБ» забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, а в разі потреби приймати додаткове забезпечення;

-не здійснювати дострокового повернення коштів інсайдерам, пов'язаним особам та власникам істотної участі в ПАТ «УПБ», крім спрямування коштів на збільшення статутного капіталу;

-зобов'язати ПАТ «УПБ» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у НБУ;

-заборонити ПАТ «УПБ» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки.

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.2015 року (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № 2600911055, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № 2600726686, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № 2600216125, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № 2600016527, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № 2600416622, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № 2600230651, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № 2600421402, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № 2600812213, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № 2600017669, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № 2600818770. Також за рахунок частини цих коштів шляхом використання ще однієї юридичної особи придбано кредитний портфель ПАТ «УПБ» на значну суму коштів.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.2015 здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.2015 оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_11) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.2015 здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Всі зазначені договори укладені в порушення вимог рішення Національного банку України та власного рішення ПАТ «УПБ» про заборону здійснювати продаж нерухомого майна. Крім того, всі оплати по зазначеним договорам купівлі-продажу здійснені без використання кореспондентського рахунку, відкритого в Національному банку України.

В результаті такого безпідставного продажу нерухомого майна Банку, здійсненого в порушення вимог постанови Правління НБУ №293/БТ від 30.04.2015 та рішення правління ПАТ «УПБ від 05.05.2015, з власності ПАТ «УПБ» вибуло нерухоме майно. При цьому, капітал ПАТ «УПБ» не збільшився, оскільки оплата за таке майно проведена за рахунок фіктивно сформованого позитивного балансу коштів ТОВ «Розвиток-2012», тобто, фактично, майно вибуло з власності ПАТ «УПБ» безоплатно.

Крім того, за рахунок акумульованих на рахунку

ТОВ «Розвиток-2012» коштів 28.05.2015 надано фінансову допомогу ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39243396) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підприємства № 2650262536 на загальну суму 5 450 000,00 грн. При цьому, в порушення вимог постанови Правління НБУ №293/БТ від 30.04.2015 перерахування грошових коштів здійснено без використання кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ», відкритого в Національному банку України.

Також встановлено, що протоколом № 13 від 24.04.2015 р. спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» за участю членів Наглядової ради - ТОВ «УІФА» представник за довіреністю ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, членів Правління - ОСОБА_3 затверджено отримання у ПАТ «АВАНТ-БАНК» міжбанківського кредиту в сумі 3 000 000,00 дол. США та надання в забезпечення кредиту майнових прав за укладеними кредитними договорами з юридичними особами оціночною вартістю 530 601 540,80 грн.

В забезпечення виконання зобов'язань згідно кредитного договору № ММ72121 LG від 24.04.2015 р. укладено Договір застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 р. між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», де зазначено, що майнові права оцінюють за домовленістю у сумі 530 601 540,80 грн. Предметом застави за цим Договором визначні майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ «УПБ» і юридичними особами, перелік яких наведений у Додатку 1 до Договору застави (ПАТ «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 00273991), ПрАТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 19353391), ТОВ «АГРО-ПРОМОУШЕН 1» (код ЄДРПОУ 35462005), ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37035945), ТОВ «КБК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35159458), ТОВ «КОСМО ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 34232987), ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (код ЄДРПОУ 36538614), ТОВ «ФАРМХІМ» (код ЄДРПОУ 31368897).

Зобов'язання, що випливають з укладених кредитних договорів, забезпечуються договорами застави, іпотеки, поруки.

Протоколом № 15/73 від 29.04.2015 р. спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ "УПБ" за участю членів Наглядової ради - ТОВ «УІФА» представник за довіреністю ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, членів Правління - ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 затверджено отримання від ПАТ «АВАНТ-БАНК» кредиту в сумі 31,0 млн. грн. та надання в забезпечення кредиту майнових прав за укладеними кредитними договорами з юридичними особами оціночною вартістю 585 101 540,80 грн.

В забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УПБ» перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» згідно Міжбанківського кредитного договору №ММ 72121LG від 24.04.2015 р. на суму 3 000 000,00 дол. США та міжбанківського кредитного договору №ММ 72201LG від 29.04.2015 р. на суму 31 000 000,00 грн. укладено Додатковий договір №1 від 29.04.2015 р. до Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 р. між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», де зазначено, що майнові права оцінюють за домовленістю у сумі 585 101 540,80 грн. Предметом застави за цим Договором визначні майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ «УПБ» та юридичними особами, перелік яких наведений у Додатках №1, 2 до Додаткового договору №1 до Договору застави (Додаток №1: ПАТ «АВЕРС», ПрАТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», ТОВ «АГРО- ПРОМОУШЕН 1», ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ», ТОВ «КБК АЛЬЯНС», ТОВ «КОСМО ПЛАЗА», ТОВ «ЛОГО СФЕРА», ТОВ «ФАРМХІМ», Додаток №2: ТОВ «ЛОГІСТІК-СЕРВІС 1» (код ЄДРПОУ 36108451), ТОВ «КИЇВОБЛБУД 1» (код ЄДРПОУ 34374217)), а саме:

Зобов'язання, що випливають з укладених кредитних договорів, забезпечуються договорами застави, іпотеки, поруки тощо.

26.05.2015 р. було укладено Договір застави майнових прав між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, реєстровий номер 219, предметом застави по якому є ті ж майнові права, що і Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 р. з урахуванням змін внесених Додатковим договором №1 від 29.04.2015 р. до нього.

Відповідно до п.п. 6.3. Договору застави майнових прав, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 26.05.2015, за реєстровим номером 219: «..Договір набирає чинності з моменту його підписання та застосовується до відносин між сторонами, які виникли з моменту укладення Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 р. та Додаткового договору №1 від 29.04.2015 р. до нього і діє до повного виконання основного зобов'язання чи настання одного з випадків, з якими чинне законодавство пов'язує припинення права застави.

Зазначені в договорі застави майнових прав кредитні справи були передані ПАТ «АВАНТ- БАНК» по акту приймання-передачі кредитних справ до договору застави майнових прав від 26.05.2015 року 26 травня 2015 року (акт наданий нам у вигляді сканкопії). З боку ПАТ «УПБ» зазначений акт підписаний заступником Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3

Станом на кінець дня 28.05.2015 р. в балансі банку обліковувалась заборгованість за МБК ПАТ «АВАНТ-БАНК» на рахунку 16232138070808 - 26 000 000,00 грн.; на рахунку 16233138070807 - 3 000 000,00 дол. США. Окрім цього, в балансі банку станом на кінець дня 28.05.2015 обліковувалась заборгованість за кредитними договорами позичальників, майнові права за якими були надані в заставу ПАТ «АВАНТ-БАНК» за вказаним договором застави майнових прав в сумі 361 898 091,05 грн. та 3 022 956,26 дол. США.

Таким чином, передача оригіналів кредитних справ ПАТ «АВАНТ-БАНК» по акту приймання-передачі кредитних справ до договору застави майнових прав від 26.05.2015 року, та те що обтяжувачем за вказаними кредитами виступає ПАТ «АВАНТ-БАНК», фактично унеможливлює дії Банку щодо стягнення кредитної заборгованості позичальників, майнові права за якими передані в заставу ПАТ «АВАНТ-БАНК», та відповідно привело до зменшення ліквідаційної маси на суму 361 898 091,05 грн. та 3 022 956,26 дол. США.

Враховуючи, що члени правління Банку були обізнані з забороною НБУ щодо передачі в заставу активів та майна Банку (див. протокол Правління № 76), заступник Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 не мав повноважень на укладання Договору застави майнових прав між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 26.05.2015 р., за реєстровим номером 219, є порушенням Постанови НБУ №293/БТ від 30.04.2015 р. в частині обмежень його діяльності, а саме - «не передавати в забезпечення майно та активи».

На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015 по 30.08.16.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції), в т.ч.:

- різниця балансової вартості нерухомості та рухомого майна та ціни їх продажу становить 116 729,73 тис. грн.;

- різниця балансової вартості відступлених прав вимог за кредитами Банку та ціною їх продажу становить 277 772,2 тис. грн.

З метою підтвердження висновків аудиторського звіту, 06.09.2016 у даному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

14.09.2016 від експерта КНДІСЕ ОСОБА_17 надійшло клопотання про те, що для проведення призначеної судово-економічної експертизи слідчий повинен надати в розпорядження експерта наступні документи, а саме:

- виписку по рахунку ПАТ «УПБ» № 37399001 в ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 30.04.2015.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «АВАНТ-БАНК» знаходяться вказані вище документи, які необхідно надати експерту для проведення судово-економічної експертизи і які містять відомості щодо діяльності та фінансового стану ПАТ «УПБ».

Також слідчий в клопотанні зазначив, що просить провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх заміни або знищення, з метою зашкодити проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що в клопотанні судового експерта ОСОБА_17 про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи для проведення судово-економічної експертизи № 13950/16-45 необхідно надати в розпорядження експерта в тому числі і виписку по рахунку ПАТ «Український професійний банк» № 37399001, відкритому в ПАТ «АВАНТ-БАНК», станом на 30.04.2015 року.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, внесене по кримінальному провадженню за № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України - підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, внесене по кримінальному провадженню за № 42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Посадовим особам ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708, юридична адреса: місто Київ, вулиця Івана Клименка, 23, фактична адреса: місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписку по рахунку ПАТ «Український професійний банк» № 37399001, відкритому в ПАТ «АВАНТ-БАНК», станом на 30.04.2015.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708, юридична адреса: місто Київ, вулиця Івана Клименка, 23, фактична адреса: місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Малинников