Ухвала суду № 62356278, 07.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33171/16-к

Провадження № 1-кс/761/20300/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Д.В.Гаджук, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42016101100000248 від 09.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. До Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, надійшла заява Голови громадської організації «Громадська безпека та розвиток» ОСОБА_1 щодо протиправних дій керівництва Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», що полягають у розкраданні грошових коштів у особливо великих розмірах, які були зібрані населенням України (фізичними та юридичними особами) для реалізації проекту «Дитяча лікарня майбутнього». Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» - це незалежна, неурядова, некомерційна, неприбуткова, неполітична благодійна організація. Фонд заснований у 2006 році Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» з метою допомоги державі у створенні Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини - надсучасного високотехнологічного медичного центру для лікування важкохворих дітей. Створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини відбувалося на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №722 від 25 травня 2006 року. Також у травні 2010 року замовник - Державне управління справами - своїм листом, зважаючи на відсутність проектної документації та дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві заборонив проведення будь-яких робіт, не пов'язаних з підготовчим процесом, до завершення стадії «Проект». В ході проведення досудового розслідування вивчено Фінансовий звіт Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» за 2006-2015 роки, відповідно до якого Фонд отримав від фізичних та юридичних осіб грошові кошти у сумі понад 98 млн. грн. та 75 млн. грн. пасивних доходів. Основними складовими витратної частини звіту є проектні (стадія П та РД) та вишукувальні роботи, техумови та погодження - 49 млн. грн., закупівля медичного обладнання, страхування обладнання, сервісне обслуговування - 35 млн. грн., благодійні програми («від лікарні до лікарні», «інноваційний розвиток української медицини») - 58 млн. грн. Закуплене протягом 2011-2013 років обладнання на загальну суму близько 35 млн. грн., відповідно до інформації фонду передане в користування Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України та Національному інституту раку. Протягом 2006-2015 років у Благодійним фондом «Дитяча лікарня майбутнього» було відкрито ряд розрахункових рахунків у декількох різних банківських установах України. Зокрема, 27.12.2013 відкрито розрахунковий рахунок № 26008013017101 (гривня, долар США), та 09.09.2015 року № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування і здобуття доказів кримінально-протиправних дій керівників Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», встановлення фактів розкрадання останніми грошових коштів фонду, отриманих у якості благодійних внесків, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які підтверджують відкриття Фондом розрахункових рахунків, на які надходили благодійні внески, повноваження осіб, які мали доступ до рахунку, джерела надходження коштів та їх використання, а саме : договори про відкриття банківських рахунків № 26008013017101 (гривня, долар США), та № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві що належать Благодійному фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026); довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками № 26008013017101 (гривня, долар США), та № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві; банківські картки зі зразками підписів; роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26008013017101 (гривня, долар США), та № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 12.02.2009 по 19.09.2016; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 27.12.2013 по 19.09.2016. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 , за адресою м. Київ вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні слідчий підтримав погоджене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42016101100000248 від 09.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк».

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 , за адресою м. Київ вул. Десятинна, 4/6.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, майору поліції Кудрі В.І.тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 , за адресою м. Київ вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- договори про відкриття банківських рахунків № 26008013017101 (гривня, долар США), та № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві що належать Благодійному фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026);

- довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками № 26008013017101 (гривня, долар США), та № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві;

-банківські картки зі зразками підписів;

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26008013017101 (гривня, долар США), та № 26104013017102 (гривня), у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 12.02.2009 по 19.09.2016;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 27.12.2013 по 19.09.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Альфа-банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: