Ухвала суду № 62356272, 10.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34223/16-к

Провадження № 1-кс/761/20863/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Іванчук О.М. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України С.В.Лесько, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32015000000000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Так, невстановлені слідством особи в період 2014-2015 років повторно створили (придбали) СФГ «Ліза» (код ЄДРПОУ 31528685), СФГ «Петрівське» (код ЄДРПОУ 24867689), ФГ «Мустанг» (код ЄДРПОУ 22443614), ТОВ «Вайда МП» (код ЄДРПОУ 13865782), ФГ «Мазури» (код ЄДРПОУ 36895442), ТОВ «Рай-Т» (код ЄДРПОУ 39296186), ФГ «Прод-Агро» (код ЄДРПОУ 37523986), ФГ «Олександра-М» (код ЄДРПОУ 36172862), ТОВ «Зебра ТВ» (код ЄДРПОУ 39623618), ТОВ «Вайт Лайн» (код ЄДРПОУ 39383210), ТОВ «Зерно-Грейн» (код ЄДРПОУ 39405883), ТОВ «Пасифик Нік» (код ЄДРПОУ 39457507), ТОВ «Коммунар-Престиж» (код ЄДРПОУ 36201348), ФГ «Тихий Лан» (код ЄДРПОУ 38436346), ТОВ «Мирко Коп» (код ЄДРПОУ 39615282), ТОВ «Ліхтерн» (код ЄДРПОУ 38900476), СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30953629), ТОВ «Астера Трейд» (код ЄДРПОУ 39184032), ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (код ЄДРПОУ 34566503), ТОВ «ОС-Маркетинг» (код ЄДРПОУ 38313011), ТОВ «Транс-Корп» (код ЄДРПОУ 39314681), ФГ «Козерог» (код ЄДРПОУ 32363292), ТОВ «Форева» (код ЄДРПОУ 38841116), ТОВ «Біла Астра» (код ЄДРПОУ 39245098), ТОВ «Колос Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38992073), ТОВ «Мираж-Груп» (код ЄДРПОУ 39204011), ТОВ «Пром Ендор» (код ЄДРПОУ 39364685), ТОВ «Мастерс Плюс» (код ЄДРПОУ 39364732), ТОВ «Колос Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38992073) та ряд інших підконтрольних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності та формування штучного кредиту реальному сектору економіки, а саме ПрАТ «Креатив» (31146251) та іншим підприємствам.Відомості, що містяться в банківських документах Кіровоградської філії ТОВ «Альянс-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) Вінницької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295457), Одеської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295423), Херсонської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295397), Черкаської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295444), Сумської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388858), Житомирської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388769), Дніпропетровської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388753), Київської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388795) Запорізької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388783), Полтавської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388821), Львівської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388800), Тернопільської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388879)використовуватимуться як докази факту ухилення від сплати податків. Іншим способом, ніж вилучити предмети і документи Кіровоградської філії ТОВ «Альянс-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) Вінницької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295457), Одеської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295423), Херсонської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295397), Черкаської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295444), Сумської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388858), Житомирської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388769), Дніпропетровської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388753), Київської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388795) Запорізької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388783), Полтавської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388821), Львівської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388800), Тернопільської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388879)неможливо довести обставини відкриття та використання вказаних рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей та роялті чи підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства. Зазначені документи Кіровоградської філії ТОВ «Альянс-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) Вінницької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295457), Одеської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295423), Херсонської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295397), Черкаської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295444), Сумської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388858), Житомирської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388769), Дніпропетровської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388753), Київської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388795) Запорізької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388783), Полтавської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388821), Львівської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388800), Тернопільської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388879)необхідно вилучити в ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи Кіровоградської філії ТОВ «Альянс-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) Вінницької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295457), Одеської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295423), Херсонської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295397), Черкаської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295444), Сумської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388858), Житомирської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388769), Дніпропетровської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388753), Київської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388795) Запорізької філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388783), Полтавської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388821), Львівської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388800), Тернопільської філії ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388879), які перебувають у володінні ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015000000000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вулиця Тарасівська, 9.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вулиця Тарасівська, 9, а саме: інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам: № 2600704011749, № 2600404011746, № 2600504011747, № 2600204011757, № 2600804011753, № 2600604011748, № 2600404011759 (код валюти 840, 978 та 980) за період з 01.01.2014 по 29.09.2016, які відкрито Кіровоградською філією ТОВ «Альянс-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) Вінницькою філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295457), Одеською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295423), Херсонська філія ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295397), Черкаською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295444), Сумською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388858), Житомирською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388769), Дніпропетровською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388753), Київською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388795) Запорізькою філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388783), Полтавською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388821), Львівською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388800), Тернопільською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388879)в ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) та копій грошових чеків на зняття готівки по вищезазначеним рахункам.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: