Ухвала суду № 62327416, 26.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16313/16-к

н/п 1-кс/640/8139/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Орач К.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Орач К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість отримати в ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська,43 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомосте про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 100000 грн. з картки за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 29.09.2016 з відділення ПАТ ОТП ОСОБА_3, розташованого в м. Харкові по вулиці Б. Хмельницького, 24.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.09.2016 ОСОБА_6 разом із своїм чоловіком ОСОБА_3 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Звязавшись за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_3 відповів чоловік, який назвався Олексієм та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, чоловік на імя Олексій, 06.09.2016 по мобільному додатку Viber відправив ОСОБА_3 номер картки ПАТ ОТП ОСОБА_3 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4, на яку ОСОБА_3 повинен перерахувати гроші у вигляді задатку в сумі 185000 грн. за автомобіль. Однак, за проханням ОСОБА_3 вказана сума грошей була їм перерахована наступного дня на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_7.

В подальшому, ОСОБА_3, за вказаним чоловіком на імя Олексій номером банківської картки ПАТ ОТП ОСОБА_3 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5, 29.09.2016 з відділення ПАТ ОТП ОСОБА_3, розташованого за адресою: м. Харків вул. Б. Хмельницького,24, в рахунок оплати вартості автомобіля марки LAND моделі RANGE ROVER, перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 100000 грн.

В подальшому невстановлена особа на імя Олексій своїх зобовязань щодо продажу ОСОБА_3 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_3 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_1 досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення особи чоловіка на імя Олексій, а також всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, номерів телефонів мобільного звязку, рух грошових коштів по банківським карткам номер 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4 та номер 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5, на яку 29.09.2016 ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 100000 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська,43, у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю. Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ ОТП ОСОБА_3 по банківським карткам номер 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4 та номер 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ ОТП ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявилася, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220470007730 від 06.10.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомосте про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 100000 грн. з картки за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 29.09.2016 з відділення ПАТ ОТП ОСОБА_3, розташованого в м. Харкові по вулиці Б. Хмельницького, 24, що перебувають у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська,43, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська,43, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомосте про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5100 9483 1200 1983 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 100000 грн. з картки за номером 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 29.09.2016 з відділення ПАТ ОТП ОСОБА_3, розташованого в м. Харкові по вулиці Б. Хмельницького, 24, що перебувають у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_3 код за ЄДРПОУ 21685166 МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська,43, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016.

Розяснити ПАТ ОТП ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.