Ухвала суду № 62254380, 19.10.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14964/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого прокуратури Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Дрозда А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100060002203 від 22.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Савровим Р.С., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії ПАТ «Унікредит Банк» у м. Києві (МФО 300744), розташованої за адресою: 04210, м. Київ, просп. Г. Сталінграда, 24 за рахунком № 26005010003409, що належить клієнту банку ТОВ «АК Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 32041006), а саме: документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменти відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.04.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100060002203, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» за пособництва службових осіб Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, а також ряду інших суб'єктів господарської діяльності, привласнили грошові кошти на суму 48,8 млн. грн.

Так, 22.06.2010 року ДП НСК «Олімпійський» уклало договір № 21-2010 з ТОВ «АК Інжиніринг», яке виступало головним генпідрядником, щодо реконструкції стадіону, в тому числі по виконанню робіт з установки світлодіодних електронних табло, встановлених під дахом на північній та південній трибунах стадіону, крім цього установки крісел.

В свою чергу ТОВ «АК Інжиніринг» уклало договори з іншими підприємствами на постачання та встановлення обладнання, передбаченого договорами, які мали ознаки фіктивності.

В ході зустрічної звірки діяльності ТОВ «АК Інжинірінг», проведеної Головним КРУ України, що відображено у довідці від 29.04.2011 № 03-23/81, встановлені порушення з боку ТОВ «АК Інжинірінг» в частині невиконання договору підряду щодо залучення до виконання робіт субпідрядників та в частині виконання та оплати робіт субпідрядників. Всього, в ході вказаної зустрічної звірки, виявлено розбіжностей на суму 736 514, 07 грн.

Тому в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання проектної документації на реконструкцію ДП НСК «Олімпійський», яку проводили ТОВ «АК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 32041006), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів що підтверджують прийняття робіт; платіжні доручення; копії тендерної документації по ТОВ «АК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 32041006), інші документи, які пов'язанні з проведенням реконструкції ДП НСК «Олімпійський».

У судовому засіданні слідчий прокуратури клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого прокуратури, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із договором на поставку та монтаж обладнання №105-НСК/11 від 18 серпня 2011 року у Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Інжиніринг» відкритий рахунок №26005010003409 у філії ПАТ «УніКредитБанк» у м. Києві, МФО 300744.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю «АК Інжиніринг», які відображають рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного Товариства.

Відповідно до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів, тому слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів приходить до висновку про часткове його задоволення, з наданням дозволу на вилучення документів, які містять банківську таємницю у копіях.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду А.М., слідчим групи у кримінальному провадженні №12014100060002203 від 22.04.2014 року,тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії ПАТ «Унікредит Банк» у м. Києві (МФО 300744), розташованої за адресою: 04210, м. Київ, просп. Г. Сталінграда, 24, по рахунку №26005010003409, відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «АК Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 32041006), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з моменту відкриття до 19 жовтня 2016 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя