Ухвала суду № 62236381, 06.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21271/16-к

Провадження №1-кс/127/7550/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015020420000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з ТОВ «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є повязаними субєктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29. Я

В подальшому встановлено, що між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей «Прибой -2С», договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми «Jeppesen» або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Укравпостач» отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ «Автомототех» належить брату директора ТОВ «Укравпостач» та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, 2а, приміщення 11-Н, за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1881768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП «Інкар» не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, обєктивно необхідних для постачання товару; ТОВ «Редінг» (код ЄДРПОУ 39081841, юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 7, офіс 2, за адресою відсутнє) в сумі 1057663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП «Інкар» має розрахункові рахунки №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, 26008204821 відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966).

Відповідно до роздруківки по рахунку №26004700132834, відкритого ТОВ «Укравпостач» 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», встановлено, що частина грошових коштів в сумі 1881768 гривень,, які були перераховані на ТОВ «Укравпостач» з казначейських рахунків Міністерства оборони України та військової частини А0215, в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №26008204821 який відкритий ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640) в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966).

Відповідно до роздруківки по рахунку №26008204821, відкритого ПП «Інкар» в ПАТ «Марфін Банк» грошові кошти в сумі 1881768 гривень отриманні від ТОВ «Украпостач» у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014 в подальшому перераховані на поточні рахунки інших субєктів господарювання.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966) що стосуються використання ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178) розрахункового рахунку №26006203501, ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251) розрахункового рахунку №26007202051, ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674) розрахункового рахунку №26005206521 у виді роздруківок про рух коштів по даним рахункам з 01.05.2014 по 01.05.2015, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Марфін Банк» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Марфін Банк», оскільки отримання доступу до автомобіля може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення завірених копій документів на паперовому носії) ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11)), а саме:

-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про стан та рух коштів з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку №26006203501, що належить ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 21, корпус Б, кв. 58, в стані припинення), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку №26006203501, що належить ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 21, корпус Б, кв. 58, в стані припинення), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про стан та рух коштів з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку №26007202051, що належить ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251, юридична адреса: АДРЕСА_1), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку №26007202051, що належить ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251, юридична адреса: АДРЕСА_1), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про стан та рух коштів з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку №26005206521, що належить ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674, юридична адреса: АДРЕСА_2), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку №26005206521, що належить ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674, юридична адреса: АДРЕСА_2), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: