Ухвала суду № 62188704, 27.09.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17596/16-к

провадження № 1-кс/753/3612/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Танасійчука О.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015100020006536,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Танасійчук О.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), і містять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35310091).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12015100020006536, внесене до ЄРДР 29 липня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35310091) має рахунок НОМЕР_1 відкритий в ГУ ДКСУ у м. Києві, і документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ГУ ДКСУ у м. Києві до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в 2011 р. за рахунок бюджетних коштів КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва здійснювало капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини за адресою: м. Київ, вул. Леніна, 43. Згідно з укладеними договорами проектні роботи на вказаному об'єкті виконувались ПП «Метрополія», а будівельні та монтажні роботи - ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ».

За результатами проведеної судово-економічної експертизи встановлено завищення вартості виконаних ПП «Метрополія» та ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» робіт на суму 141896,40 грн., що є збитками бюджету територіальної громади.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35310091) має відкритий в ГУ ДКСУ у м. Києві рахунок НОМЕР_1.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які містять інформацію про відкриття рахунку ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» та про його функціонування за період з 25 жовтня 2011 р. по 31 березня 2012 р. мають значення для встановлення обставин злочину, наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Танасійчука О.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015100020006536 задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019) надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Танасійчуку О.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35310091).

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Танасійчуку О.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити (здійснити виїмку) у ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019) копії документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «СААРЛАНД БУД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35310091), а саме документів, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 та надання інформаційно-розрахункових послуг; відомостей про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням сум, дат, назв операцій, усіх реквізитів отримувачів та відправників; первинних документів, на підставі яких здійснювалось розрахунково-касові операції, за період з 25 жовтня 2011 р. по 31 березня 2012 р.

Попередити службових осіб ГУ ДКСУ у м. Києві про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: