Ухвала суду № 62188684, 30.09.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17752/16-к

провадження № 1-кс/753/3647/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016100020000033,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневич С.А. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32016100020000033, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили розтрату та привласнення майна ТОВ «Інфініті Про». Шляхом використання реквізитів ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Голд», яке має ознаки фіктивності, було здійснено документальне оформлення нікчемної операції по відвантаженню ТМЦ ТОВ «Інфініті Про» на адресу ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Голд», а в подальшому - на ТОВ «Грін Лайт Принт».

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Інфініті Про» має рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкриті в АТ «УкрСиббанк», і документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ «УкрСиббанк» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце, і підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975) зареєстроване 4 лютого 2013 р. у Вишгородському районі Київської області і має відкриті в АТ «УкрСиббанк» рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні АТ «УкрСиббанк» знаходяться документи щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ «Інфініті Про», які мають суттєве значення для обставин злочину і наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016100020000033 задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневичу С.А. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Балану І.Ю. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975).

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневичу С.А. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Балану І.Ю. можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документи, які містять інформацію по рахунках банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 року по 30.09.2016, а саме: документи, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Попередити службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: