Ухвала суду № 62184627, 20.10.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/16752/16-к

Провадження № 1-кс/638/3304/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Аракеляна В.О. при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016220480004996, внесеному до ЄРДР 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 07.10.2016 р. до Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, про те, що 30.09.2016 р., близько 12.00 год., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_1 (Леніна) в м. Харкові, шахрайським шляхом заволодів його коштами, спричинивши останньому матеріальну шкоду у крупному розмірі.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480004996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3, встановлено, що 30.09.2016 року ОСОБА_4 було передано особисті кошти ОСОБА_3 в сумі 45000 доларів США, для того щоб він їх поклав до індивідуального сейфу №50 в спеціальному сховищі, яке розташоване у відділенні № 350 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, на що у ОСОБА_4 була довіреність від 27.10.2015 року. В подальшому ОСОБА_4 передані йому кошти до зазначеного сейфу не поклав, а прибувши до спеціального сховища, яке розташоване у відділенні № 350 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, дістав зі спеціального сейфу № 50 особисті кошти ОСОБА_3 в сумі 70000 доларів США, які обернув на свою користь та перестав виходити на контакт із ОСОБА_3, а в подальшому виїхав з території України. Крім того, йому стало відомо, що ОСОБА_4 має свій особистий сейф у відділенні № 350 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, в який він міг сховати гроші які належать ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_5, пояснила що дійсно 30.09.2016 року на прохання ОСОБА_3 передала у руки ОСОБА_4 особисті кошти ОСОБА_3 в сумі 45000 доларів США для того, щоб він їх поклав до індивідуального сейфу №50 в спеціальному сховищі, яке розташоване у відділенні № 350 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, які орендував ОСОБА_3 для зберігання особистих грошей та цінностей. 03.10.2016 року ОСОБА_3 повідомив їй, що ОСОБА_4 переданій нею гроші в сумі 45000 доларів США до сейфу не поклав, а навпаки викрав з його сейфу ще 70000 доларів США та з грошима зник, на зв'язок не виходить.

17 жовтня 2016 року було отримано інформацію з ХФ ДП «Національні інформаційні системи», згідно якої вбачається, що 22.09.2016 року об 16 год. 27 хв. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, м. Харків, пр.-т Леніна (Науки), 38, к. 504. Було посвідчено довіреність видану ОСОБА_4, іпн НОМЕР_1 на ОСОБА_7 іпн НОМЕР_2.

19 жовтня 2016 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, за адресою: місто Харків, проспект Леніна (Науки), 38, к. 504, в ході якого було вилучено завірену копію довіреності від 22.09.2016, де особа, яка видавала довіреність ОСОБА_4, а представник (повірений) ОСОБА_7, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 1866.

Згідно зазначеної довіреності встановлено, що ОСОБА_4, орендував у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, яке розташоване за адресою: місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок № 36 індивідуальний сейф № 7 в спеціальному сховищі та уповноважив користуватись зазначеним індивідуальним сейфом ОСОБА_7.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які місцезнаходження викрадених грошей, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, розташованого за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60 а саме:

- книги, журнали та інші службові документи Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», в яких ведуться обліки користування (відвідування) клієнтами орендованих індивідуальних сейфів № 7 та № 50 в спеціальному сховищі у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 36;

- відео файли з камер відео спостереження зі сховища та спеціально призначеної кімнати для користування індивідуальним сейфом на яких міститься інформація про осіб, які відвідували сховище та користувалися індивідуальними сейфами № 7 та № 50 в спеціальному сховищі у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 36;

- договір найму індивідуального сейфу №7 в спеціальному сховищі відділення № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 паспорт серії МК 688902, виданий Московським МВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 19.12.1997 року та Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як зазначає слідчий, відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення інформації про наявність та розташування місця в якому, можуть знаходитись предмети (обєкти) кримінального правопорушення, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016220480004996, внесеному до ЄРДР 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, розташованого за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60 надати слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення:

- завірених копій книг, журналів та інших службових документів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», в яких ведуться обліки користування (відвідування) клієнтами орендованих індивідуальних сейфів № 7 та № 50 в спеціальному сховищі у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 36, за період з 01.07.2016 по 19.10.2016 включно;

- відео файлів з камер відео спостереження зі сховища та спеціально призначеної кімнати для користування індивідуальним сейфом на яких міститься інформація про осіб, які відвідували сховище та користувалися індивідуальним сейфами № 7 та № 50 в спеціальному сховищі у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 36, за період з 01.07.2016 по 19.10.2016 включно;

- завіреної копії договору найму індивідуального сейфу №7 в спеціальному сховищі між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 паспорт серії МК 688902, виданий Московським МВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 19.12.1997 року та Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко