Ухвала суду № 62181539, 08.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5159/2016

Справа № 428/8296/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130240001431 від 03.07.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільска обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини №2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799) діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі субєкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), які тісно повязані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Лисичанського МВ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2015 року за №12015130240001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Службові особи КУ «Луганська міська станція швидкої медичної допомоги» протягом 2015 року, зловживаючи службовим становищем, завдали матеріальної шкоди при придбанні товарів за завищеною ціною.

Зазначена вище інформація була внесена СВ Старобільського МВ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року за №12015130580001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Працівниками УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області спільно з працівниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО виявлений факт зловживання службовим становищем посадовими особами Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні, щодо придбання протягом травня-липня 2015 р. по завищеним цінам побутової техніки на загальну суму 394 949 грн., чим завдано матеріальної шкоди державі на суму більш ніж 150 000 грн.

Зазначена вище інформація була внесена СУ ГУМВС України у Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2015 року за №12015130000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

17.09.2015 року досудове розслідування у зазначених вище кримінальних провадженнях було обєднано та доручено СУ ГУМВС України у Луганській області.

Згідно документів юридичної справи ТОВ «Техностиль 2000» фактичне місце знаходження підприємства не встановлене, за місцем реєстрації підприємства, а саме: за адресою: Харківська область, с. Дергачі, пл. Перемоги, 20 - відсутнє.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Техностиль 2000» також протягом грудня 2014 року квітня 2015 року постачало спецодяг та матеріали КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» на загальну суму 109690,00грн.

Також було встановлено, що директор КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» ОСОБА_11 під час укладення договорів з ТОВ «Техностиль 2000» в телефонному режимі обговорювала питання постачання продукції від зазначеного вище підприємства з чоловіком на імя ОСОБА_12, більш точні анкетні дані їй не відомі, а саме за його номером +38050-625-83-40.

В ході виконання доручення співробітниками УПСЗЕ ГУМВС України у Луганській області було встановлено, що представником ТОВ «Техностиль 2000» називав себе ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який на час проведення антитерористичної операції на території Луганської області, окупації частини території Луганської області, виїхав за межі м. Луганська та тимчасово мешкає у м. Сєвєродонецьк. ОСОБА_13 працевлаштований з 08.01.2008 року в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи, а з зазначеної вище причини вказаний заклад також перемістився до м. Сєвєродонецька.

Також було проведено НСРД, передбачені ст.263 КПК України за мобільним телефоном +38050-625-83-40, який належить ОСОБА_13, результати проведення яких було розсекречено на підставі постанови процесуального керівника від 06.11.2015 року. Згідно аналізу отриманої під час проведення НСРД інформації було встановлено, що ОСОБА_13 у період часу з 19.10.2015 року по 02.11.2015 року знаходився за межами Луганської області (м. Харків, м. Київ), однак згідно наданих завірених копій табелів обліку робочого часу працівників ЛОІППО за вказаний проміжок часу, ОСОБА_13 перебував на робочому місці та в подальшому отримав заробітну платню.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: заяви ОСОБА_13 про прийняття на роботу до Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; наказу про прийняття на роботу та призначення на посаду Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ОСОБА_13; посадової інструкції проректора з адміністративно-господарської роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з підписом про ознайомлення з нею ОСОБА_13; табелів обліку робочого часу працівників Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за жовтень-листопад 2015 року; відомостей нарахування заробітної платні працівників Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за жовтень-листопад 2015 року; документів, які являються підставою для внесення відомостей до табелів обліку робочого часу (відомості про відвідування робітників закладу) Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за жовтень-листопад 2015 року; наказів про призначення на посаду та посадових інструкції відповідальних осіб за складання вказаних вище документів та таких, які контролюють їх складання (підписують) станом на жовтень-листопад 2015 року; наказів про призначення на посаду та посадових інструкції відповідальних осіб за складання відомостей про отримання заробітної платні працівниками Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти станом на жовтень-листопад 2015 року, які знаходяться у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001431 від 26.07.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні необґрунтована необхідність саме вилучення вищевказаних оригіналів документів; а також недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих справ. Посилання сторони кримінального провадження у тексті клопотання на те, що оригінали зазначених вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а саме: з метою забезпечення проведення при необхідності почеркознавчої та економічної експертиз, встановлення суми матеріальної шкоди, а також те, що в подальшому, документи, які засвідчують факт перебування на робочому місці ОСОБА_13 та отримання ним заробітної платні за вказаний проміжок часу, будуть в подальшому використані в якості речових доказів) не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, питання відносно яких ставиться у клопотанні, з можливістю ознайомлення з ними, та їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111, з можливістю ознайомлення з ними, та їх копіювання, а саме до:

- заяви ОСОБА_13 про прийняття на роботу до Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- наказу про прийняття на роботу та призначення на посаду Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ОСОБА_13;

- посадової інструкції проректора з адміністративно-господарської роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з підписом про ознайомлення з нею ОСОБА_13;

- табелів обліку робочого часу працівників Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за жовтень-листопад 2015 року;

- відомостей нарахування заробітної платні працівників Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за жовтень-листопад 2015 року;

- документів, які являються підставою для внесення відомостей до табелів обліку робочого часу (відомості про відвідування робітників закладу) Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за жовтень-листопад 2015 року;

- наказів про призначення на посаду та посадових інструкції відповідальних осіб за складання вказаних вище документів та таких, які контролюють їх складання (підписують) станом на жовтень-листопад 2015 року;

- наказів про призначення на посаду та посадових інструкції відповідальних осіб за складання відомостей про отримання заробітної платні працівниками Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти станом на жовтень-листопад 2015 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський