Ухвала суду № 62181551, 02.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5115/2016

Справа № 428/8236/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000288 від 25.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3 та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт №33, предметом якого є проведення капітального ремонту житлового будинку №17 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, на загальну суму 719118,95 грн.

Також, 19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3 та ТОВ «Лугбудтехнагляд», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №23/11-6, відповідно до якого ТОВ «Лугбудтехнагляд» здійснює технічний нагляд за виконанням робіт по обєкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 17, в селищі Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Вартість вказаних робіт за договором становить 11811, 40 грн.

Відповідно до фінансово-господарських документів, складених службовими особами Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» та ТОВ «Лугбудтехнагляд», а саме: договорів №23/11-6 та №33, дефектного акту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, який підписано 04.12.2015 року, та інших документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» перераховано кошти у сумі 719118,95 грн. за проведення покрівлі, заміну віконних та дверних блоків, а на розрахунковий рахунок ТОВ «Лугбудтехнагляд» - 11811,40 грн., за проведення технічного нагляду за ходом та результатами ремонту у житловому будинку №17 по вул. Театральна селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Однак у подальшому, згідно пояснень мешканців вказаного будинку, встановлено, що будівельні роботи щодо покрівлі здійснювались у період з квітня по вересень 2015 року ними самостійно з використанням будівельних матеріалів, які надходили від Представництва Норвезької ради у справах біженців України.

Згідно із рапортом працівника міжрегіонального відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, під час виконання окремого доручення по даному кримінальному провадженню встановлено, що роботи по заміні віконних та дверних блоків у будинку №17 с. Новотошківське, які повинні виконуватись відповідно договору на виконання робіт№33 від 19.11.2015 року, у грудні 2015 року не були виконані. Віконні та дверні блоки були завезені до селища Новотошківське лише 29.12.2015 року, тобто після підписання акту виконаних робіт та відкриття даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи щодо дослідження належності підписів виконаних у проектно-кошторисній документації, актів виконаних будівельних робіт, для проведення якої необхідні документи з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ «Лугбудтехнагляд» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Лугбудтехнагляд» (код ЄДРПОУ 38088647) має рахунок №26000377622400 який відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), знаходиться за адресою: м. Харків, прос. Московський, 60, адреса для листування: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2015 року по 15.02.2016 року, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», по банківському рахунку №26000377622400 ТОВ «Лугбудтехнагляд», які містять підписи ОСОБА_5, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для призначення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 25.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000288 від 25.12.2015 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в АТ «УкрСиббанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку АТ «УкрСиббанк», тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ «УкрСиббанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до інших документів, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 або оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Харків, прос. Московський, 60, адреса для листування: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до документів по клієнту ТОВ «Лугбудтехнагляд» (код за ЄДРПОУ 38088647), а саме:

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання рахунку №26000377622400 (анкета клієнта-юридичної особи, договір на відкриття, використання та обслуговування рахунків, договір банківського рахунку, додатки до договорів, заява на відкриття рахунків, розпорядження, картки з зразками підписів та відбитку печатки, грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) з вільними зразками підписів директора ТОВ «Лугбудтехнагляд» ОСОБА_5 що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій за період з 01.01.2015 року по 15.02.2016 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський