Ухвала суду № 62181525, 02.08.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5124/2016

Справа № 428/8247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000101 від 22.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Управління капітального будівництва Луганської ОДА, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2016 року до СУ ГУНП в Луганській області надійшла заява голови Рахункової палати ОСОБА_3 щодо виявлення фактів порушень законодавства. У зазначеній заяві вказано, що відповідно до Плану роботи Рахункової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання у 2015 році коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт обєктів інфраструктури окремих територій.

Контрольні заходи в рамках зазначеного аудиту проведено в лютому-травні поточного року в низці регіонів, у тому числі в Луганській області.

За результатами проведеного контрольно-аналітичного заходу встановлено, що Управлінням капітального будівництва Луганської облдержадміністрації (далі УКБ Луганської ОДА) через неналежне виконання функцій замовника, недодержання законодавства з питань державних закупівель , а також незабезпечення технічного нагляду на обєктах будівництва кошти субвенції в умі 4966,9 тис. грн. використані з порушенням законодавства, неефективно-96.1 тис. грн.., незаконно -868,9 тис. грн.

Так, УКБ Луганської ОДА прийняті та оплачені матеріали та роботи з їх монтажу на загальну суму 61,8 тис. грн., які підрядниками фактично не використані.

Зокрема, ТОВ «Мріябуд» на обєкті «Капітальний ремонт будівлі по вул. Миру, 36, м. Рубіжне» до актів ф. КБ-2в від 21.12.2015 №1 і від 25.12.2015 №2 включено, а УКБ Луганської ОДА прийнято і оплачено окремі будівельні матеріали та роботи з їх монтажу загальною вартістю 40.9 тис. грн. (73 од. кронштейнів радіаторних; 23 од. терморегуляторів RTD-N Ду-15мм; 2 од. насосів державних AL-KO Drain 7000 Classic; 29 од. кранів шарових Ду 15 м.; 975,3 кг. клею «КС-3»), наявність яких під час проведення огляду на обєкті не підтверджена.

Так само підрядником ТОВ «ВРБФ «Промекс» у будівлі головного корпусу Станично-Луганського районного територіального медичного обєднання не встановлено 102-х радіаторних кранів з американкою 20х1/2 на суму 17,4 тис. грн. і 241 коліно 90*/20 на суму 3,5 тис. грн. Однак, ці будівельні матеріали включені підрядником до актів виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в від 20.07.2015 №1; від 18.08.2015 №2; від 02.09.2015 №3; від 09.09.2015 №4; від 22.10.2015 №б/н; від 24.11.2015 №6 і від 11.12.2015 №7 на загальну суму прямих витрат 20,9 тис. грн. (з ПДВ), які замовником прийняті та оплачені за рахунок коштів субвенції.

Також на цих обєктах будівництва підрядниками ТОВ «Мріябуд» та ТОВ «ВРБФ «Промекс» предявлено до оплати, а УКБ Луганської ОДА прийнято і оплачено будівельні матеріали (лінолеум і радіатори біметалеві «Summer») за цінами, які у 2,2; 2,6 і 2,7 раза перевищують їх реальну ринкову вартість. Як наслідок, завищено вартість робіт і матеріалів загалом на 799,3 тис. гривень.

На обєкті «Капітальний ремонт будівлі відділу Луганського обласного краєзнавчого музею по вул. Леніна, 1 в смт. Станиця Луганська Луганської області» в порушення вимог ст..ст. 173,175 і 179, п.1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст.. 629 Цивільного кодексу України, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «правила визначення вартості будівництва» (затверджено наказом Мінрегіонбуду від 27.08.2013 №293), УКБ Луганської ОДА безпідставно прийняті та оплачені будівельні роботи і матеріали на загальну суму 318,9 тис. грн., які відсутні (не передбачені) в проектно-кошторисній документації, що пройшла експертизу та отримала позитивний висновок.

Так, через відсутність контролю з боку УКБ Луганської ОДА за дотриманням умов і вимог п. 1.1 договору підряду, ТОВ «ВД-Строй» по зазначеному обєкту будівництва до актів ф. КБ-2в від 27.07.2015 №1; від 18.09.2015 №2; від 28.10.2015 №3; від 14.12.2015 №4 і від 23.12.2015 №5 включено окремі роботи (електромонтажні роботи, встановлення дверних металевих коробок, внутрішніх міжкімнатних дверних полотен, заповнення дверних отворів готовими блоками площею більш як 3 м2 із металопластику, встановлення фільтрів очистки води діаметром 20 мм., прокладання трубопроводу опалення d 40 мм., 50 мм., 63 мм., прокладання каналізації, установлення умивальників одиночних з приєднанням холодної води, установлення нагрівачів індивідуальних водяних, установлення унітазів з приєднанням бочку тощо) на суму 318,9 тис. грн., які не передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Згідно пояснень т.в.о. директора департаменту фінансів - начальника бюджетного управління Луганської ОДА ОСОБА_4 у 2015 році Луганській області була виділена субвенція з державного бюджету України (ЗУ « Про внесення змін до ЗУ Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17 липня 2015 року №648-VII) на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях в загальній сумі 145,8 млн. грн. Постановою КМУ від 29.04.2015 року №250 біло затверджено порядок та умови надання зазначеної субвенції. На виконання постанови КМУ КМУ №250 від 29.04.2015 року Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації було розроблено розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації №213 від 29.05.2015 року «Про затвердження переліку обєктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області. Відповідно до зазначеного розпорядження Департаментом фінансів були підготовлені зміни до обласного бюджету, які затверджені Головою обласної державної адміністрації керівником обласної військово-цивільної адміністрації №215 від 02.06.2015 року «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації» від 04.02.2015 року №26 на загальну суму 61257013 грн. На протязі року вносились зміни розпорядженням голови Луганської ОВЦА до обласного бюджету №281 від 06.07.2015 року; №319 від 10.08.2015 року, №444 від 25.09.2015 року; №490 від 13.10.2015 року остаточна зміна з урахуванням внесених змін в обласному бюджеті 45823529 грн. Зазначені кошти були перераховані в повному обсягу Головному розпоряднику коштів Управлінню капітального будівництва Луганської облдержадміністрації.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887; Луганська область. м Кремінна, вул. Санаторна, 1/1), ТОВ «ВРБФ «Промекс» (код ЄДРПОУ 32900055; юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 2), ТОВ ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855; юридична адреса: Луганська область, Біловодський район, м. Біловодськ, вул. Ракетна, 1) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме до: договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт та інше) щодо проведення капітального ремонту будівлі по вул. Миру, 36 м. Рубіжне за бюджетні кошти, і інших документів (повязаних з виконанням договірних зобовязань) у повному обсязі; договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт та інше) щодо проведення робіт у будівлі головного корпусу Станично-Луганського районного територіального медичного обєднання за бюджетні кошти, і інших документів (повязаних з виконанням договірних зобовязань) у повному обсязі; договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектні акти, акти виконаних робіт та інше) щодо проведення робіт на обєкті «капітальний ремонт будівлі відділу Луганського обласного краєзнавчого музею по вул. Леніна в смт. Станиця Луганська Луганської області» за бюджетні кошти, і інших документів (повязаних з виконанням договірних зобовязань) у повному обсязі; дозвільних документів наданих підрядною організацією та субпідрядною; документів наданих підрядною організацією щодо придбання матеріалів, обладнання, використання машин та механізмів; наказів про призначення відповідальної особи, яка здійснювала нагляд за проведенням робіт; накладних щодо придбання підрядними організаціями будівельних матеріалів для проведення ремонтів у 2015 році; звіту про надходження та використання бюджетних коштів у 2015 році; копію плану фінансування на 2015 рік; довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) з вказаними СГД станом на 01.01.2016 року, які знаходяться в Управлінні капітального будівництва Луганської ОДА (ЄДРПОУ 04011555) за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр.-т Центральний, 59, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться в Управлінні капітального будівництва Луганської ОДА. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 22.07.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000101 від 01.08.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА, у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до інших документів та іншого, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в Управлінні капітального будівництва Луганської ОДА (ЄДРПОУ 04011555) за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр.-т Центральний, 59, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887; адреса - Луганська область, м Кремінна, вул. Санаторна, 1/1), ТОВ «ВРБФ «Промекс» (код ЄДРПОУ 32900055; юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 2), ТОВ ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855; юридична адреса: Луганська область, Біловодський район, м. Біловодськ, вул. Ракетна, 1) за період з 01.01.2015 року до моменту отримання Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектних актів, актів виконаних робіт) щодо проведення капітального ремонту будівлі по вул. Миру, 36 м. Рубіжне за бюджетні кошти і документів, повязаних з виконанням договірних зобовязань у повному обсязі;

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектних актів, актів виконаних робіт) щодо проведення робіт у будівлі головного корпусу Станично-Луганського районного територіального медичного обєднання за бюджетні кошти і документів, повязаних з виконанням договірних зобовязань у повному обсязі;

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків-фактур, кошторисної документації (дефектних актів, актів виконаних робіт) щодо проведення робіт на обєкті «капітальний ремонт будівлі відділу Луганського обласного краєзнавчого музею по вул. Леніна в смт. Станиця Луганська Луганської області» за бюджетні кошти і документів, повязаних з виконанням договірних зобовязань у повному обсязі;

- дозвільних документів наданих підрядною організацією та субпідрядною;

- документів наданих підрядною організацією щодо придбання матеріалів, обладнання, використання машин та механізмів;

- наказів про призначення відповідальної особи, яка здійснювала нагляд за проведенням робіт;

- накладних щодо придбання підрядними організаціями будівельних матеріалів для проведення ремонтів у 2015 році;

- звіту про надходження та використання бюджетних коштів у 2015 році;

- копію плану фінансування на 2015 рік;

- довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) з вказаними СГД станом на 01.01.2016 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський