Ухвала суду № 62178683, 24.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3762/16-к

24.10.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Савран О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001290 від 06.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001290 від 06.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період з 28.10.2015 року до 14.06.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з розрахункового рахунку № 26007161854 в «Райффазен Банк Аваль» в м.Токмак, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошима в сумі 47000 гривень, що належать КП «Вишневе», чим спричинила вказаному підприємтсву матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 06.10.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в великих розмірах.

Комунальне підприємство «Вишневе» (далі КП «Вишневе») зареєстроване 21 липня 2003 року у ЄДРПОУ № 3250692, свідоцтво серія АБ № 380438, юридична адреса: Запорізька область, Токмацький район, село Кохане, вулиця Червона, 110, фактична адреса: Запорізька область, Токмацький район, село Кохане, вулиця Червона, 89в.

Допитом представника потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що вона працює в КП «Вишневе»

КП «Вишневе» являється клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Було відкрито:

- поточний рахунок № 26007161854 КП «Вишневе»

Та надано до банку завірені зразки банківського підпису директора КП «Вишневе» ОСОБА_3, відбитку круглої печатки КП «Вишневе».

З моменту відкриття КП «Вишневе» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку КП «Вишневе» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Це характеризується тим, що посадові особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» мали:

- безперешкодний в зручний для них час доступ до рахунків КП «Вишневе»,

- безперешкодний доступ до інформації про залишок грошових коштів на рахунках КП «Вишневе»

- списувати грошові кошти з рахунків КП «Вишневе» на підставі належно оформлених документів

- проводити зарахування грошових коштів на рахунки.

Додаткову угоду до Договору банківського рахунку системи «Клієнт-Банк» КП «Вишневе» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» не заключало.

З 2013 року КП «Вишневе» постійно працювало з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та обслуговувалось за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_8.

Печатка КП «Вишневе» зберігається тільки у ОСОБА_3

Право підпису банківських документів, щодо перерахування грошових коштів з рахунку № 26007161854 КП «Вишневе» відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль», має право тільки ОСОБА_3, як директор КП «Вишневе».

Під час аналізу виписки наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період часу з 28 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року, що з поточного рахунку № 26007161854 КП «Вишневе» відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було:

- не законно знято 175 500 гривень 00 копійок;

- не законно переведено на рахунок 128 500 гривень 00 копійки.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1. Щодо рахунку № 26007161854 КП «Вишневе», відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН, ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої були відкриті вказані рахунки (картки).

- рух коштів по рахунку № 26007161854 КП «Вишневе», відкритій у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 28 жовтня 2015 року до теперішнього часу.

2. Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку № 26007161854 КП «Вишневе»:

- матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок № 26007161854 КП «Вишневе» відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 28 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку № 26007161854 КП «Вишневе» відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- на паперовому носії - оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку № 26007161854 КП «Вишневе» відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ «Райффайзен Банк Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ «Райффайзен Банк Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме по операціям:

1) зняття грошових коштів від 28.10.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 49 000 гривень 00 копійок

2) зняття грошових коштів від 13.11.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 24 325 гривень 00 копійок

3) зняття грошових коштів від 13.11.2015 року на користь ОСОБА_6 в сумі 24 675 гривень 00 копійок

4) зняття грошових коштів від 14.12.2015 року на користь ОСОБА_6 в сумі 14 500 гривень 00 копійок

5) зняття грошових коштів від 23.02.2016 року на користь ПП "Травневе" в сумі 8 000 гривень 00 копійок

6) зняття грошових коштів від 04.04.2016 року на користь ОСОБА_7, в сумі 15 000 гривень 00 копійок

7) зняття грошових коштів від 04.04.2016 року на користь ОСОБА_6, в сумі 40 000 гривень 00 копійок

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку № 26007161854 КП «Вишневе»:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів - матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: