Ухвала суду № 62169991, 20.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15826/16-к

Провадження № 1-кс/234/5121/16

У Х В А Л А

про призначення позапланової документальної виїзної перевірки

20 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Березовського Ю.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції Березовського Ю.О., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Заскалкіним А.С., про призначення позапланової документальної виїзної перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції Березовського Ю.О., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Заскалкіним А.С., про призначення позапланової документальної виїзної перевірки, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430000235 від 20.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що військові службові особи Харківського прикордонного загону (військова частина 9951), у грудні 2014 року, перебуваючи у м. Харкові, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, уклали договір з ПП «ТАФ-87», керівником якого являється ОСОБА_3, на придбання службових прикордонних модулів на загальну суму 1 766 640 грн. за вартістю, що перевищує ринкову.

Так, відповідно до акту ревізії від 05.05.2016 окремих питань фінансово-господарської діяльності Харківського прикордонного загону (військова частина 9951) встановлено, що ПП «ТАФ-87» в результаті постачання службових прикордонних модулів на адресу військової частини 9951 в період грудня 2014 року за штучно завищеними від ринкових цінами шахрайським шляхом заволоділо коштами військової частини 9951 в сумі 931 440,00 грн., чим завдало Україні, в особі військової частини 9951, матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 24.12.2014 відповідно до видаткової накладної № 00226 начальником відділення інженерного облаштування державного кордону Харківського прикордонного загону (військової частини 9951) ОСОБА_4 на виконання договору № 315-14 від 16.12.2014 про закупівлю товарів за державні кошти отримано від ПП «ТАФ-87» службові модулі «Адміністрація» в кількості 12 од. на загальну суму 954000,00 грн.

13.01.2015 відповідно до приймального акту № 3 комісія у складі голови - першого заступника начальника прикордонного загону - начальника штабу полковника ОСОБА_5, членів комісії - головного бухгалтера - начальника фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) підполковника ОСОБА_6, начальника відділення інженерного облаштування державного кордону підполковника ОСОБА_7, начальника відділення автотехнічного забезпечення майора ОСОБА_8, що призначена наказом начальника загону від 05.12.2013 № 1620 АГ по видатковій накладній від 24.12.2014 № 00226 отримано інженерне майно - службові модулі «Адміністрація» в кількості 12 од. на загальну суму 954000,00 грн. від ПП «ТАФ-87».

24.12.2014 відповідно до видаткової накладної № 00225 начальником відділення інженерного облаштування державного кордону Харківського прикордонного загону (військової частини 9951) ОСОБА_4 на виконання договору № 315-14 від 16.12.2014 про закупівлю товарів за державні кошти отримано від ПП «ТАФ-87» службові модулі «Паспортний контроль» в кількості 12 од. на загальну суму 812640,00 грн.

13.01.2015 відповідно до приймального акту № 4 комісія у складі голови - першого заступника начальника прикордонного загону - начальника штабу полковника ОСОБА_5, членів комісії - головного бухгалтера - начальника фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) підполковника ОСОБА_6, начальника відділення інженерного облаштування державного кордону підполковника ОСОБА_7, начальника відділення автотехнічного забезпечення майора ОСОБА_8, що призначена наказом начальника загону від 05.12.2013 № 1620 АГ по видатковій накладній від 24.12.2014 № 00225 отримано інженерне майно - службові модулі «Паспортний контроль» в кількості 12 од. на загальну суму 812640,00 грн. від ПП «ТАФ-87».

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № 3281 від 21.06.2016 та висновку судово-економічної експертизи № 75 від 22.06.2016 сума надміру сплачених коштів внаслідок зайвого використання бюджетних коштів військової частини 9951 у зв'язку з завищенням ціни закупівлі за договором № 315-14 від 16.12.2014 на службові поділу (паспортний контроль та адміністрація) складає 959 841,39 грн.

Крім того, військові службові особи Харківського прикордонного загону у грудні 2014 року, перебуваючи у м. Харкові, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе уклади договір з ТОВ «Арсенал Телекомбуд», генеральним директором якого являється ОСОБА_9, на постачання 22 спостережних вишок на загальну суму 5 544 000 грн. за вартістю, що перевищує ринкову.

Так, відповідно до акту ревізії від 07.07.2015 окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арсенал Телекомбуд» (код ЄДРПОУ 33740069) встановлено, що вказане товариство в результаті постачання виробів конструкційних металевих та їх частин (вишки спостережні) на адресу військової частини 9951 в період грудня 2014 року за штучно завищеними від ринкових цінами шахрайським шляхом заволоділо коштами військової частини 9951 в сумі 3 425 400,00 грн., чим завдало Україні, в особі військової частини 9951, матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 24.12.2014 відповідно до видаткової накладної № РН-0000005 начальником відділення інженерного облаштування державного кордону Харківського прикордонного загону (військової частини 9951) ОСОБА_4 на виконання договору № 314-14 від 16.12.2014 про закупівлю товарів за державні кошти отримано від ТОВ «Арсенал Телекомбуд» вироби конструкційні металеві та їх частини (вишки спостережні) в кількості 22 од. на загальну суму 5544000,00 грн., в т.ч. ПДВ 924000,00 грн.

13.01.2015 відповідно до приймального акту № 5 комісія у складі голови - першого заступника начальника прикордонного загону - начальника штабу полковника ОСОБА_5, членів комісії - головного бухгалтера - начальника фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) підполковника ОСОБА_6, начальника відділення інженерного облаштування державного кордону підполковника ОСОБА_7, начальника відділення автотехнічного забезпечення майора ОСОБА_8, що призначена наказом начальника загону від 05.12.2013 № 1620 АГ по видатковій накладній від 24.12.2014 № РН-0000005 отримано інженерне майно - вироби конструкційні металеві та їх частини (вишки спостережні) в кількості 22 од. на загальну суму 5544000,00 грн., в т.ч. ПДВ 924000,00 грн. від ТОВ «Арсенал Телекомбуд».

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № 3281 від 21.06.2016 та висновку судово-економічної експертизи № 75 від 22.06.2016 сума надміру сплачених коштів внаслідок зайвого використання бюджетних коштів військової частини 9951 у зв'язку з завищенням ціни закупівлі за договором № 314-14 від 16.12.2014 на вироби конструкційні металеві та їх частини (вишки спостережні) складає 3 443 733,26 грн.

В подальшому, на виконання договору між військовою частиною 9951 та ТОВ «Арсенал Телекомбуд» про закупівлю за державні кошти від 21.07.2015 останнім на протязі 2015 року було здійснено монтаж сталевих конструкцій (встановлення спостережних веж спеціального призначення) в кількості 22 од. на відповідних ділянках державного кордону України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015220430000235 від 20.01.2015, виникла необхідність документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності Харківського прикордонного загону (військова частина 9951, код 14321742, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська 228 П), з метою забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально - відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у даному кримінальному провадженні, що є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності даної установи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

На підставі ст. 40 ч. 1 п. 4 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку зазначеному законом.

Відповідно до п. 2.4. Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України 19.10.2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на обєкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:

- постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у субєкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ;

- постанови про призначення ревізії, винесеної після порушення кримінальної справи проти посадових (службових) осіб обєкта контролю підконтрольної установи. Якщо справу порушено не проти цих осіб, а за певним фактом, що стосується діяльності підконтрольної установи, до постанови додається дозвіл суду на проведення ревізії.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п.2.11 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затверджений наказом від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, п. 5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2940-ХП, із змінами та доповненнями від 16.10.2012р. №5463-У1, «Порядком проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією України», затвердженим Постановою КМУ № 550 від 20.04.2006 р., слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції Березовського Ю.О., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Заскалкіним А.С., про призначення позапланової документальної виїзної перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам Північно-східного офісу Держаудитслужби України на проведення у період з 21 листопада по 9 грудня 2016 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Харківського прикордонного загону (військова частина 9951, код 14321742, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська 228 П).

Під час проведення ревізії дати відповіді та дослідити наступні питання:

-Яким чином організовано проведення державних закупівель у військовій частині 9951 у період 2014-2015 років?

-На кого з посадових осіб військової частини 9951 покладено обов'язки щодо забезпечення дотримання вимог законодавства при проведенні державних закупівель у період 2014-2015 років?

-Які повноваження командира військової частини 9951 згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх керівних документів військової частини 9951 в частині проведення державних закупівель у період 2014-2015 років?

-За рахунок яких коштів здійснено оплату за договорами військової частини 9951 № 314-14 від 16.12.2014, № 315-14 від 16.12.2014 та № 249-15 від 21.07.2015?

-Яким чином відбувалось перерахування коштів за договорами військової частини 9951 № 314-14 від 16.12.2014, № 315-14 від 16.12.2014 та № 249-15 від 21.07.2015?

-Чи допущено порушення законодавства України в сфері державних закупівель при проведенні операцій за договорами № 314-14 від 16.12.2014, № 315-14 від 16.12.2014 та № 249-15 від 21.07.2015 з придбання військовою частиною 9951 вишок металевих спостережних, службових модулів та послуг з встановлення вишок спостережних металевих, а також чи допущено порушення при оприбуткуванні та оплаті вказаних товарів та послуг, тобто при взаємовідносинах з ПП "ТАФ-87" та ТОВ "Арсенал Телекомбуд" в період 2014-2015 років?

-Ким допущено виявлені порушення?

-Чи в повному обсязі виконано договори військової частини 9951 № 314-14 від 16.12.2014, № 315-14 від 16.12.2014 та № 249-15 від 21.07.2015?

-Чи відповідають виконані роботи та надані товари за договорами військової частини 9951 № 314-14 від 16.12.2014, № 315-14 від 16.12.2014 та № 249-15 від 21.07.2015 умовам вказаних договорів?

-Чи завдано Державі збитки в результаті вчинення виявлених порушень, якщо так, то які?

-Провести зустрічні звірки із з ПП "ТАФ-87" та ТОВ "Арсенал Телекомбуд".

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5121/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко