YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Токмацький районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 62151834, 21.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

21.10.2016

Номер справи

328/3753/16-к

Номер документу

62151834

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 328/3753/16-к

21.10.2016

1-кс/328/498/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

20 жовтня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме: на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року по 16 вересня 2016 року; на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль»; на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_3 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_3 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме по операціям:

1)зняття грошових коштів від 01.09.2015 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО в сумі 25000 гривень 00 копійок

2)зняття грошових коштів від 07.09.2015 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 26250000003386 МФО 313827 в сумі 35000 гривень 00 копійок

3)зняття грошових коштів від 07.09.2015 на користь ПП "Травневе" в сумі 70000 гривень 00 копійок

4)зняття грошових коштів від 14.09.2015 на користь ОСОБА_4 ІНН № НОМЕР_1 на рахунок 26250000003386 МФО 313827 в сумі 20000гривень 00 копійок

6)зняття грошових коштів від 21.09.2015 на користь ОСОБА_4 ІНН № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 МФО 305653 в сумі 20653 гривень 00 копійок

7)зняття грошових коштів від 16.10.2015 на користь ПП "Травневе"в сумі 40000 гривень 00 копійок

8)зняття грошових коштів від 16.10.2015 на користь ПП "Травневе" в сумі 45000 гривень 00 копійок

9)зняття грошових коштів від 19.10.2015 на користь ОСОБА_4, ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 24831 гривня 00копійок

10) зняття грошових коштів від09.11.2015 користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 8000 гривень 00копійок

11)зняття грошових коштів від 11.11.2015 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 16325 гривень 00копійок

12)зняття грошових коштів від 29.12.2015 на користь ПП "Травневе" в сумі 40000 гривень 00 копійок

13)зняття грошових коштів від 05.01.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 26000гривень 00копійок

14)зняття грошових коштів від 11.01.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 24000гривень 00копійок

15)зняття грошових коштів від 28.01.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.12.2015 по 27.01.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 60гривень 00копійок

16)зняття грошових коштів від 09.02.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 30000 гривень 00 копійок

17)зняття грошових коштів від 09.02.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 40000 гривень 00 копійок

18)зняття грошових коштів від 15.02.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 15 000 гривень 00 копійок

19)зняття грошових коштів від 16.02.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 40000гривень 00копійок

20)зняття грошових коштів від 16.02.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 49000 гривень 00 копійок

21)зняття грошових коштів від 22.02.2016 на користь ПП"Травневе" в сумі 40000 гривень 00 копійок

22)зняття грошових коштів від 22.02.2016 на користь ПП "Травневе"в сумі 45000 гривень 00 копійок

23)зняття грошових коштів від 26.02.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.01.2016 по 25.02.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 180 гривень 00 копійок

24)зняття грошових коштів від 26.02.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.01.2016 по 25.02.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 680 гривень 00 копійок

25)зняття грошових коштів від 29.02.2016 на користь ТОВ "Таврійські поля" в сумі 20000 гривень 00 копійок

26)зняття грошових коштів від 01.03.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 20000 гривень 00 копійок

27)зняття грошових коштів від 01.03.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 40 000 гривень 00 копійок

28)зняття грошових коштів від 02.03.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 20 000 гривень 00 копійок

29)зняття грошових коштів від 03.03.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 15000 гривень 00 копійок

30)зняття грошових коштів від 03.03.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 29 000 гривень 00 копійок

31)зняття грошових коштів від 03.03.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 48000 гривень 00 копійок

32)зняття грошових коштів від 25.03.2016 на користь ТОВ "Таврійські поля" в сумі 20000 гривень 00 копійок

33)зняття грошових коштів від 25.03.2016 на користь ТОВ "Таврійські поля" в сумі 47000 гривень 00 копійок

34)зняття грошових коштів від 28.03.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 43 000 гривень 00 копійок

35)зняття грошових коштів від 30.03.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 26.02.2016 по 29.03.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 200 гривень 00 копійок

36)зняття грошових коштів від 30.03.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 26.02.2016 по 29.03.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 600 гривень 00 копійок

37)зняття грошових коштів від 31.03.2016 на користь ТОВ "Таврійські поля" в сумі 10000 гривень 00 копійок

39)зняття грошових коштів від 01.04.2016 на користь ПП "Травневе"в сумі 40000 гривень 00 копійок

40)зняття грошових коштів від 13.04.2016 на користь ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_3 на рахунок 26000134576 МФО 380805 в сумі 11000 гривень 00 копійок

41)зняття грошових коштів від 13.04.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 11000 гривень 00копійок

42)зняття грошових коштів від 15.04.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

43)зняття грошових коштів від 15.04.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок №2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000гривень 00 копійок

44)зняття грошових коштів від 20.04.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

45)зняття грошових коштів від 20.04.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

46)зняття грошових коштів від 25.04.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

47)зняття грошових коштів від 25.04.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

48)зняття грошових коштів від 25.04.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 48000 гривень 00 копійок

49)зняття грошових коштів від 28.04.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.03.2016 по 27.04.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 140 гривень 00 копійок

50)зняття грошових коштів від 28.04.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.03.2016 по 27.04.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 900 гривень 00 копійок

51)зняття грошових коштів від 10.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000 гривень 00 копійок

52)зняття грошових коштів від 10.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

53)зняття грошових коштів від 10.05.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 25 000 гривень 00 копійок

54)зняття грошових коштів від 11.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000гривень 00 копійок

55)зняття грошових коштів від 11.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000 гривень 00 копійок

56)зняття грошових коштів від 25.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000 гривень 00 копійок

57)зняття грошових коштів від 25.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000 гривень 00 копійок

58)зняття грошових коштів від 27.05. на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000 гривень 00 копійок

59)зняття грошових коштів від 27.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000 гривень 00 копійок

60)зняття грошових коштів від 30.05.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.04.2016 по 29.05.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 20 гривень 00копійок

60)зняття грошових коштів від 30.05.2016 знято на користь АТ«ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.04.2016 по 29.05.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 820гривень 00копійок

61)зняття грошових коштів від 30.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок №2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000 гривень 00 копійок

62)зняття грошових коштів від 30.05.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000 гривень 00 копійок

63)зняття грошових коштів від 01.06.2016 знято на користь ТОВ"Таврійські поля" в сумі 29000 гривень 00 копійок

64)зняття грошових коштів від 06.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000 гривень 00 копійок

65)зняття грошових коштів від 06.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000 гривень 00 копійок

66)зняття грошових коштів від 06.06.2016 на користь ОСОБА_4 ІНН №НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 МФО 380805 в сумі 41000 гривень 00копійок

67)зняття грошових коштів від 07.06.2016 2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 25000 гривень 00копійок

68)зняття грошових коштів від 07.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 25000 гривень 00копійок

69)зняття грошових коштів від 13.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 35000 гривень 00копійок

70)зняття грошових коштів від 13.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ«Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 35000 гривень 00 копійок

71)зняття грошових коштів від 17.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 37000 гривень 00 копійок

72)зняття грошових коштів від 17.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 37000 гривень 00 копійок

73)зняття грошових коштів від 24.06.2016 на користь фізичної (юридичної) особи код ЄДРПОУ 23494714 поточний рахунок № 2924701 в ПАТ «Альфа Банк» м.Київ МФО 300346 поповнення карткового рахунку 26254002415461 в сумі 33000 гривень 00 копійок

74)зняття грошових коштів від 29.06.2016 на користь АТ«ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.05.2016 по 28.06.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 60 гривень 00 копійок

75)зняття грошових коштів від 29.06.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.05.2016 по 28.06.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 700гривень 00копійок

76)зняття грошових коштів від 05.07.2016 на користь ПП"Травневе" в сумі 239000гривень 00 копійок

77)зняття грошових коштів від 15.07.2016 знято на депозитний рахунок ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» N26000527666, в сумі 1 10 2410 гривень 00 копійок

78)зняття грошових коштів від 28.07.2016 на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 29.06.2016 по 27.07.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 40 гривень 00 копійок

79)зняття грошових коштів від 28.07.2016 на користь АТ«ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 29.06.2016 по 27.07.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 520 гривень 00 копійок

80)зняття грошових коштів від 30.08.2016 на користь АТ«ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.07.2016 по 29.08.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 120 гривень 00 копійок

81)зняття грошових коштів від 30.08.2016 на користь АТ«ОСОБА_3 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.07.2016 по 29.08.2016 №26007320457 (UAH) в сумі 740 гривень 00 копійок

83)зняття грошових коштів від 13.09.2016 на користь ТОВ «Таврійські поля» в сумі 526000 гривень 00 копійок

84)зняття грошових коштів від 14.09.2016 на користь ТОВ «Таврійські поля» в сумі 5000 гривень 00 копійок

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» , а саме:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів згідно яких надати номер банківської пластикової картки за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку №26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль»

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку №26200245497, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до 23 години 59 хвилин 11 листопада 2015 року;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку №26200245497, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до 23 години 59 хвилин 2015 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито рахунок №26200245497АТ «ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до 23 години 59 хвилин 11листопада 2015 року;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №26200245497, АТ «ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до 23 години 59 хвилин 11листопада 2015 року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №26200245497 АТ«ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до 23 години 59 хвилин 11 листопада 2015 року.

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 26250000003386, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» , а саме:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів згідно яких надати номер банківської пластикової картки за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку №26250000003386, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль»

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку №26250000003386, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку №26250000003386, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито рахунок №26250000003386 АТ «ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №26250000003386, АТ «ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №26250000003386 АТ«ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу.

4.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_2, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» , а саме:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів згідно яких надати номер банківської пластикової картки за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку №НОМЕР_2, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль»

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_2, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку №НОМЕР_2, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито рахунок №НОМЕР_2 АТ «ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №НОМЕР_2, АТ «ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №НОМЕР_2 АТ«ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу.

5.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» , а саме:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів згідно яких надати номер банківської пластикової картки за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку №26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль»

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку №26000134576, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 квітня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку №26000134576, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 01 квітня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито рахунок №26000134576 АТ «ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 01 квітня 2016року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №26000134576, АТ «ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 01 квітня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №26000134576 АТ«ОСОБА_3 Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 01 квітня 2016року до теперішнього часу.

5.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 01 вересня 2015 року по 14 вересня 2016 року невстановлена особа, в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) у м.Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з банківського рахунку ТОВ «Тріумф-Токмак» №26007320457, відкритому в Токмацькому відділенні Запорізької ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль», на свій власний, грошима в сумі 3 755 999 гривень, що належать ТОВ "Тріумф-Токмак", чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 04 жовтня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зареєстроване 24 грудня 2010 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679048, присвоєно код ЄДРПОУ 37429221, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» являється клієнтом АТ «ОСОБА_3 Аваль» з 02 лютого 2011 року згідно договору № 03/17-07/05.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-депозитний рахунок №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК».

Та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_6, відбитку круглої печатки ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК».

З моменту відкриття ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Це характеризується тим, що посадові особи АТ «ОСОБА_3 Аваль» мали:

-безперешкодний в зручний для них час доступ до рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»,

-безперешкодний доступ до інформації про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-списувати грошові кошти з рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» на підставі належно оформлених документів

-проводити зарахування грошових коштів на рахунки.

Додаткову угоду до Договору банківського рахунку системи «Клієнт-Банк» ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» з АТ «ОСОБА_3 Аваль» не заключало.

З 2015 року ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» постійно працювало з АТ «ОСОБА_3 Аваль» та обслуговувалось за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ «ОСОБА_3 Аваль» ОСОБА_7.

Документи, щодо фінансової діяльності, а саме грошових коштів по рахункам ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» №26007320457 та №26000527666, відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» завжди проводив директор ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_6.

Печатка ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зберігається тільки у ОСОБА_6

Право підпису банківських документів, щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» №26007320457 та №26000527666 відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль», має право тільки директор ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_6.

Під час допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9, встановлено, що за період часу з 01 вересня 2015 року по 14 вересня 2016 року, що з поточного рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» було:

-не законно знято 3755 999 гривень 00 копійок;

-не законно переведено на рахунок 1847693 гривень 72 копійки.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК», відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме:про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІННифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої були відкриті вказані рахунки (картки);рух коштів по рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК», відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу.

2.Щодо рахунку 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4, а саме:про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок;рух коштів по рахунку 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до 23 години 59 хвилин 11листопада 2015 року; фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку; при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль», при переведенні грошових коштів.

3.Щодо рахунку 26250000003386, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4, а саме:про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок;рух коштів по рахунку 26250000003386, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку; при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26250000003386, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль», при переведенні грошових коштів.

4.Щодо рахунку НОМЕР_2, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4, а саме:про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок;рух коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року до теперішнього часу;фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку; при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26250000003386, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль», при переведенні грошових коштів.

5.Щодо рахунку 26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_5, а саме: про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІНН ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок; рух коштів по рахунку 26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 квітня 2016року до теперішнього часу; фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку; при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26000134576, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль», при переведенні грошових коштів.

6.Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»: матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2015року по 16 вересня 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» з вказівкою, хто з працівників АТ«ОСОБА_3 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_3 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме по операціям: