Ухвала суду № 62151816, 21.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3760/16-к

21.10.2016

1-кс/328/503/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001277 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

21 жовтня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001277 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 15 липня 2016року по 16 вересня 2016 року;

-на паперовому носії при переведені грошових коштів з рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК», на інші рахунки - вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, кому належить вказаний рахунок, дату, час, підставу переведення грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 15 липня 2016року по 16 вересня 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_3 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_3 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме по операціям:

1)зарахування грошових коштів від 15.07.2016 в сумі 1102 410 гривень 00 копійок.

2)перерахування грошових коштів від 15.07.2016 з особового рахунку №26007320457, код валюти UАН (980) товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» на депозитний РАХУНОК N26000527666, Код валюти UАН (980) товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» в сумі 3000000 гривень 00 копійок.

3)зняття грошових коштів від 05.08.2016 в сумі 19000 гривень 00 копійок

4)перерахування грошових коштів від 05.08.2016р. з депозитного рахунку №26000527666, код валюти UАН (980) товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» на особовий рахунок №26007320457, код валюти UАН (980), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» в сумі 114 000 гривень 00 копійок.

5)зняття грошових коштів від 15.08.2016 в сумі 2303 гривень 72 копійки.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 15 липня 2016 року по 05 вересня 2016 року невстановлена особа в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) у м. Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з банківського депозитного рахунку ТОВ «Тріумф-Токмак» №26000527666 в Токмацькому відділення Запорізької ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль», в сумі 1 103 803 гривень 72 копійки, що належать ТОВ «Тріумф-Токмак» , чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 04 жовтня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зареєстроване 24 грудня 2010 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679048, присвоєно код ЄДРПОУ 37429221, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» являється клієнтом АТ «ОСОБА_3 Аваль» з 02 лютого 2011 року згідно договору № 03/17-07/05.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-депозитний рахунок №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК».

Та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_4, відбитку круглої печатки ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК».

З моменту відкриття ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Це характеризується тим, що посадові особи АТ «ОСОБА_3 Аваль» мали:

-безперешкодний в зручний для них час доступ до рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»,

-безперешкодний доступ до інформації про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-списувати грошові кошти з рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» на підставі належно оформлених документів

-проводити зарахування грошових коштів на рахунки.

Додаткову угоду до Договору банківського рахунку системи «Клієнт-Банк» ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» з АТ «ОСОБА_3 Аваль» не заключало.

З 2015 року ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» постійно працювало з АТ «ОСОБА_3 Аваль» та обслуговувалось за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ «ОСОБА_3 Аваль» ОСОБА_5.

Документи, щодо фінансової діяльності, а саме грошових коштів по рахункам ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» №26007320457 та №26000527666 , відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» завжди проводив директор ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_4.

Печатка ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зберігається тільки у ОСОБА_4

Право підпису банківських документів, щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» №26007320457 та №26000527666 відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль», має право тільки директор ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_4.

Під час допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлено, що за період часу з 15 липня 2016 по 15 вересня 2016 року, що з депозитного рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» було:

-незаконно знято 1103 803 гривень 72 копійки;

- не законно не переведено на депозитний рахунок 26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» сума 1897 590 гривень 00 копійок. ( 3000000,00 1102 410,00 =1897 590,00грн), на які не нараховувалися відсотки по депозитному рахунку.

-не законно не переведено на поточний рахунок 2303 гривень 72 копійки.( проценти, які були нараховані по депозитному рахунку.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК», відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме:

-про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ІННифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої були відкриті вказані рахунки (картки)

-рух коштів по рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК», відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 15 липня 2015року до теперішнього часу.

2.Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»:

-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженню №12016080350001277 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001277 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 15 липня 2016року по 16 вересня 2016 року;

-на паперовому носії при переведені грошових коштів з рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК», на інші рахунки - вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, кому належить вказаний рахунок, дату, час, підставу переведення грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 15 липня 2016року по 16 вересня 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль»;

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» з вказівкою, хто з працівників АТ«ОСОБА_3 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_3 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_3 Аваль», а саме по операціям:

1)зарахування грошових коштів від 15.07.2016 в сумі 1102 410 гривень 00 копійок.

2)перерахування грошових коштів від 15.07.2016 з особового рахунку №26007320457, код валюти UАН (980) товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» на депозитний РАХУНОК N26000527666, Код валюти UАН (980) товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» в сумі 3000000 гривень 00 копійок.

3)зняття грошових коштів від 05.08.2016 в сумі 19000 гривень 00 копійок

4)перерахування грошових коштів від 05.08.2016р. з депозитного рахунку №26000527666, код валюти UАН (980) товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК» на особовий рахунок №26007320457, код валюти UАН (980), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ-ТОКМАК»в сумі 114 000 гривень 00 копійок.

5)зняття грошових коштів від 15.08.2016 в сумі 2303 гривень 72 копійки

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 Аваль.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя