Ухвала суду № 62140341, 20.10.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6750/16-к

№ провадження 1-кс/646/4853/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю слідчого Винокурової О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060000932 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

17.10.2016 р. старший слідчий СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що до Основянського ВП надійшла заява ОСОБА_2, щодо невстановленої особи, яка у січні 2016 року під приводом продажу бiгової дорiжки «TORNEO TANGA» оголошення №261437248, в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував на картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.

Допитаний потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 04.01.2016 року він на сайті «OLX» знайшов оголошення №261437248 щодо продажу бiгової дорiжки «TORNEO TANGA», вартістю 5000 гривень, було вказано номер телефону +38(063)828-7901 та імя продавця Марина. Він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із продавцем, яка повідомила, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Він погодився на придбання вказаної бігової доріжки, після чого отримав смс-повідомлення з номером картки банку «Альфа банк» 4102-4512-4220-8449, та в цей же день, скориставшись системою «Приват24», із власної картки перерахував гроші в сумі 1100 гривень, після чого зателефонував Марині, щоб дізнатись, коли надійде його замовлення, але слухавку ніхто не піднімав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером 4102-4512-4220-8449 належить банку ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «Альфа Банк», а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № 4102-4512-4220-8449, який відкритий ПАТ «Альфа Банк».

Слідчий зазначив, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «Альфа Банк», а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № 4102-4512-4220-8449, який відкритий ПАТ «Альфа Банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ»янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060000932 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основянського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 4102-4512-4220-8449, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 4102-4512-4220-8449 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 4102-4512-4220-8449 у ПАТ «Альфа Банк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.01.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 4102-4512-4220-8449 за період з 04.01.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока