Ухвала суду № 62138466, 19.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/17405/16-к

№1-кс/760/13911/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 10. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Пинзар А. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзар А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016100090010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзар А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016100090010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 12016100090010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Майстер-буд ЛТД» на підставі документів з ознаками підробки, виконують роботи по реконструкції житлового комплексу по АДРЕСА_1 та шахрайським шляхом отримують кошти від громадян України, які інвестують в незавершене будівництво.

Відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт, замовником будівництва, а саме: реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими приміщеннями по АДРЕСА_1, являється ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643), а генеральним підрядником - ТОВ «Майстер-буд ЛТД»(код ЄДРПОУ 39653789).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що власником житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 12 888,21 кв. м., згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, являється ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3 виданий 15.05.2011 року, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава виникнення права власності - рішення Стахановського міського суду Луганської області виданого 22.02.2008 року за №2-2366/2008. Також з даної довідки встановлено, що вищезазначене нерухоме майно перебуває у іпотеці. Іпотекодержатель - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.07.2000 року). Підстава виникнення іпотеки - договір іпотеки №2976 виданий 10.09.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №1457 виданий 25.05.2016 останньою.

Поряд з цим, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 12888,21 кв. м., земельна ділянка за вищезазначеною адресою до 07.07.2016 року була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3 та перебувала у іпотеці ОСОБА_4 Підстава виникнення права власності - рішення органу місцевого самоврядування

№Д-6575 виданий 23.10.2012 року Київською міською радою (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку серія та номер НВ-8000148872014 виданий 26.12.2015 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)). Підстава виникнення іпотеки - договір іпотеки №2976 виданий 10.09.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки №1457 вид. 25.05.2016 року виданий останньою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2016 між громадянкою України ОСОБА_3 та

ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» код ЄДРПОУ 34729643) укладено договір №29/03/16 про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника. Об'єкт будівництва - житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому 01.04.2016 між ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643) та ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) укладено договір №01/04 про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника. Об'єкт будівництва - житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1.

В рамках досудового розслідування, отримано відповідь з Шевченківського районного відділу ДМС України в м. Києві, що паспорт на громадянина України серія НОМЕР_3 виданий 15.05.2011 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці Республіки Білорусь, ІПН НОМЕР_1 не видавався. Також із відповіді встановлено, що паспорт серії НОМЕР_3 по обліках Шевченківського РВ ГУ ДМС України в м. Києві не значиться.

В ході допиту ОСОБА_6, яка відповідно до свідоцтва про зміну імені від 03.10.2012 року змінила своє прізвище із ОСОБА_3, остання пояснила, що паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві не отримувала. Також остання зазначила, що не зверталася до Стахановського міського суду Луганської області в Україні, ніколи не являлась власником будь-якого нерухомого майна, не зверталась та не уповноважувала звертатись від свого імені до Бюро технічної інвентаризації м. Києва, приватних нотаріусів ОСОБА_5, ОСОБА_7 чи будь-яких інших державних органів з приводу житлового будинку з вбудованими приміщеннями на АДРЕСА_1.

На даний час на підставі документів з ознаками підробки посадові особи ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) уклади договір генерального підряду із ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39653789) на виконання робіт по реконструкції житлового комплексу в результаті чого шахрайським шляхом отримують кошти від громадян України, які інвестують в незавершене будівництво.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) та ТОВ «Майстер-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653789) користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643) - №26008052726812; №26059052715656, ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) - №26000055899355; №26052055899228, ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39653789) - №26003052757109; №26009052758209; №26059052739308.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб Маряні Василівні та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзару Антону Ігоровичу, а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 36,40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів, які знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. Набережна Перемоги, 50, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643) - №26008052726812; №26059052715656, ТОВ «ПРОСПЕРИТИ» (код ЄДРПОУ 35147662) - №26000055899355; №26052055899228, ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39653789) - №26003052757109; №26009052758209; №26059052739308, зокрема:

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2016 по 05.10.2016, на папері та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період із 01.01.2016 по 05.10.2016;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник