Ухвала суду № 62136712, 21.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50714/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янчинської Л.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Стороженка С.В. про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до оригіналів документів, що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Вишгородської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040).

В судовому засіданні слідчий Циба Н.Д. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Вишгородської районної державної адміністрації не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Вишгородської районної державної адміністрації

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк» код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК «Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій є вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про що відомості внесені до ЄРДР.

Встановлено, що єдиним засновником ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) є ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040), місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Вишгородської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій справ про адміністративні правопорушення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Нікіті Дмитровичу та слідчим слідчої групи та членам слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до оригіналів документів, що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Вишгородської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50714/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя Бортницька В.В.