UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

Підтримай ЗСУ!

Збираємо кошти на викуп та адресну доставку

10 квадрокоптерів Autel Dual 640T
30 бронежилетів

Підтримати

ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП

LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT GROUP (LLC GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT GROUP)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" зареєстрована 04.06.1992 за юридичною адресою Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, будинок 1. Керівником організації є КОЛЕСНІЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 3 021 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 21.05.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 21.05.2022)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT GROUP (LLC GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT GROUP)
Статус юридичної особи
(cтаном на 21.05.2022)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
13734040
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
04.06.1992 (29 років 11 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
3 021 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Телефон: 2312495
+380672252032
Дата оновлення 17.05.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 13734040

Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
КОМПАНІЯ "АПОЛЛУС СЕРВІСИЗ ЛІМІТЕД""

Адреса засновника: Кіпр, 7600, ЛарнакаКіпр, 2112, Ларнака

Розмір внеску до статутного фонду: 754 947 900,00 грн

Частка (%): 24,9900%

КОМПАНІЯ "ЛАНТЕКС КЕПІТАЛ ЛТД."

Адреса засновника: Беліз, МІСТО БЕЛІЗ, КОРНЕР ЕР ЕНД ХАТСОН СТРІТС, БУДИНОК 2, ОФІС 121

Розмір внеску до статутного фонду: 754 947 900,00 грн

Частка (%): 24,9900%

КОМПАНІЯ ЕЙЛІС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Беліз, МЕПП, БУДИНОК 2

Розмір внеску до статутного фонду: 754 947 900,00 грн

Частка (%): 24,9900%

СІМЕР ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Беліз, МІСТО БЕЛІЗ, 1 МЕПП СТРІТ, (ВУЛИЦЯ МЕП), 2 ПОВЕРХБеліз, МІСТО БЕЛІЗ, 2 МЕПП СТРІТ, (ВУЛИЦЯ МЕП), 2 ПОВЕРХ

Розмір внеску до статутного фонду: 754 947 900,00 грн

Частка (%): 24,9900%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТРІОТ КЕПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: 39146594

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 8, корпус 16А

Розмір внеску до статутного фонду: 1 208 400,00 грн

Частка (%): 0,0400%

Всі Засновники Приховати
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 13734040

Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ ВП: 38085714

Місцезнаходження ВП: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА , будинок 2

Власність та дозволи ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

У компанії ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" зареєстровано 4 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 0 ліцензій.

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Дані відсутні у реєстрах
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 15.05.2022 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 22.05.2022)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 17.05.2022)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 137340410088

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.07.2015

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть пiдтвердження

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.05.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 15.05.2022)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Вишгородська районна державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Дата взяття на облік: 19.03.1996

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.02.1993

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 29.11.1997

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2005 2006 2012 2013 2014
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 11 документів

Дата оновлення 21.05.2022
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 11 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
03.09.2021 Ухвала суду Кримінальне 99636187 760/23005/21
03.09.2021 Ухвала суду Кримінальне 99636183 760/23041/21
09.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 86902975 757/33297/15-к
13.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85711434 757/33297/15-к
22.10.2019 Постанова Цивільне 85173209 363/4684/17
18.09.2019 Ухвала суду Кримінальне 85098696 757/33297/15-к
06.09.2019 Ухвала суду Цивільне 84120028 363/4684/17
02.08.2019 Ухвала суду Цивільне 83453413 363/4684/17
29.05.2019 Ухвала суду Кримінальне 82126641 757/57236/16-к
23.05.2019 Рішення Цивільне 81930289 363/4684/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 23

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
06.08.1998 Змінився вид діяльності 71250 - РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
06.08.1998 Змінилася адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.НИЖЧА ДУБЕЧНЯ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 49-А, KB. 33
Тел: 4-23-91, 42393
06.08.1998 Змінився керівник АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" - 13734040.

Який стан компанії ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" ?

На дату 21.05.2022 контрагент ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 13734040 на 21.05.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП".

Яка скорочена назва компанії 13734040 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 13734040 на 21.05.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 13734040 ?

На дату 21.05.2022 у 13734040 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 21.05.2022 контрагент 13734040 зареєстрований в Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, будинок 1.

Відомості про фірму ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП".

ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" зареєстрована 04.06.1992. Керівник фірми: Колесніченко Олег Валентинович. Юридична адреса ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" — Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, будинок 1.

Відомості про фірму "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 13734040.

Статутний фонд фірми ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" становить 3 021 000 000,00 грн.

Організація ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" згадується в 11 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву Г.