Ухвала суду № 62135958, 14.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45012/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Ковіна Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2013 років ОСОБА_2, перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «ХелентМарлен», ЄДРПОУ 30021171, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування, слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадженняв якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, оригіналів документів Генерального консульства Грузії в м. Одесі (код за ЄДРПОУ 393311629) та й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк» (ПАТ «Банк Перший»), МФО 320995, а саме: документів, які знаходяться у юридичних, кредитних, депозитних справах вищевказаних фізичних осіб, Генерального консульства Грузії в м. Одесіта його працівників, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між Генеральним консульством Грузії в м. Одесі, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки Генерального консульства Грузії в м. Одесі (код за ЄДРПОУ 393311629); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам Генерального консульства Грузії в м. Одесі (код за ЄДРПОУ 393311629) та осіб, які отримували доходи у цьому консульстві, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків консульства та його працівників, їх перерахування на інші рахунки за періодз 01.01.2011 до 01.01.2015р.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харченка І.В.про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42016000000000764 від 20.03.2016 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк» (ПАТ «Банк Перший»), МФО 320995, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гончара, 35, а саме:

- оригіналів усіх документів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,, які знаходяться у володінні банку,а саме: юридичних, кредитних, депозитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, карткових, у цінних паперах тощо), довіреностей, карток із зразками підпису за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;

- руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;

- документів, які знаходяться у юридичних, кредитних, депозитних справах вищевказаних фізичних осіб, Генерального консульства Грузії в м. Одесі (код за ЄДРПОУ 393311629) й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між Генеральним консульством Грузії в м. Одесі, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки Генерального консульства Грузії в м. Одесі (код за ЄДРПОУ 393311629); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам Генерального консульства Грузіїв м. Одесі (код за ЄДРПОУ 393311629) № 26008404424755,№ 26009403424755, та осіб, які отримували доходи у цьому консульстві,з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів)на паперових та електронних носіях, а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків консульства та його працівників, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2011 до 01.01.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Ковіну Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк