Ухвала суду № 62131530, 18.02.2016, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогря, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, ОСОБА_1.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/146/16-к

Провадження № 1-кс/669/21/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2016 року смт.Білогір'я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.C., при секретарі Рудій Т.В., з участю слідчого Кішана О.С., розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір"я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Діамант банк». Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Діамант банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Діамант банк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Кішана О.С., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26 червня 2015 року близько 16 год. 00 хв. до ОСОБА_3, із номеру 056-767-17-95 зателефонувала невідома жінка яка представилась працівником «ПриватБанк» та під приводом підтвердження грошового переказу дізналась номери рахунків карток «ПриватБанк» 1)№5211-5373-1360-7124; 2)№5211-5373-0724-8448; 3)№5168-7572-0193-2888 з яких відрахувала грошові кошти в сумі 6415,24 гривень, 2603 гривні та 6841 гривень відповідно, чим спричинила для останньої матеріальну шкоду.

01.07.2015 за вказаним фактом СВ Білогірського РВ УМВС України в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12015240090000150 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайський переказ коштів здійснювався за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне» код 31868614, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно інформації наданої ТОВ «Портмоне» про здійснення операції встановлено, що 26.06.2015 року о 20:38год., було здійснено перерахунок коштів з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5211-5373-1360-7124 сума 6350гривень, комісія 68,50 гривень на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 516875******1161, користуючись послугами ПАТ «Райфайзен банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335 та код авторизації вказаної операції 20438Z, ID:156018845;

Також, на досудовому слідстві встановлено, що шахрайський переказ коштів здійснювався за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне» код 31868614, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно інформації наданої ТОВ «Портмоне» про здійснення операції встановлено, що

- 26.06.2015 року о 16:24год., було здійснено перерахунок коштів з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5211-5373-0724-8448, сума 2500гривень, комісія 30 гривень на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 516875******3812, користуючись послугами ПАТ «Діамант банк» ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854 та код авторизації вказаної операції 02038Z, ID:155987896;

- 26.06.2015 року о 16:33год., було здійснено перерахунок коштів з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7572-0193-2888, сума 7050гривень, комісія 75,50 гривень на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 516875******1040, користуючись послугами ПАТ «Діамант банк» ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854 та код авторизації вказаної операції 74361Z, ID:155988674;

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» інформації, про повний номер рахунку(516875******1161) на який було здійснено переказ коштів 26.06.2015 року о 20:38год., сума 6350гривень, комісія 68,50 гривень, код авторизації вказаної операції 20438Z, ID:156018845, а також наявної інформації у ПАТ «Діамант банк», про повний номер рахунку(516875******3812) на який було здійснено переказ коштів 26.06.2015 року о 16:24год., сума 2500гривень, комісія 30 гривень, код авторизації вказаної операції 02038Z, про повний номер рахунку(516875******1040) на який було здійснено переказ коштів 26.06.2015 року о 16:33год., сума 7050 гривень, комісія 75,50 гривень, код авторизації вказаної операції 74361Z.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Діамант банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та інспектору Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- банківської таємниці яка знаходиться у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909 юридична адреса: вул. Лєскова,9, м. Київ, 01011,а саме про повний номер рахунку(516875******1161) на який було здійснено переказ коштів 26.06.2015 року о 20:38год., сума 6350гривень, комісія 68,50 гривень, код авторизації вказаної операції 20438Z, ID:156018845.

- банківської таємниці яка знаходиться у володінні ПАТ «Діамант банк» ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, індекс 04070, а саме про повний номер рахунку(516875******3812) на який було здійснено переказ коштів 26.06.2015 року о 16:24год., сума 2500гривень, комісія 30 гривень, код авторизації вказаної операції 02038Z, та про повний номер рахунку(516875******1040) на який було здійснено переказ коштів 26.06.2015 року о 16:33год., сума 7050 гривень, комісія 75,50 гривень, код авторизації вказаної операції 74361Z, а саме вказати повний номер рахунку одержувача коштів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_5

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду Н.С. Бараболя

Довідка

Ухвала суду набрала законної сили 18 лютого 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду Н.С. Бараболя