Ухвала суду № 62112177, 19.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9019/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В.

при секретарі - Нарадько Л.О.

з участю: слідчого Падалки Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12015250240000338 від 25.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12015250240000338 від 25.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП»Тальне». Таким способом, всупереч законодавству України, яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах. 25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» призначено ОСОБА_3 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором ОСОБА_3 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне», директором якого був ОСОБА_4, був проданий цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та рухоме майно. Розслідуванням встановлено, що після незаконного відчуження державного майна, воно на аукціонних торгах 25.07.2014, було реалізовано за 17510000 грн. та гроші від продажу були перераховані на ліквідаційний розрахунковий рахунок № 26009193100030, який був відкритий підприємством в ПАТ «Укрінбанк». Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2014, постанову господарського суду Черкаської області від 25.12.2013 скасовано, справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області. В період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 переможцем аукціонних торгів ТОВ «КХП»Тальне» було придбано частину цілісного майнового комплексу ДП «Тальнівський КХП», відповідно були складені та підписані акти приймання-передачі комплексу. 18.11.2014 між ліквідатором ДП «Тальнівський КХП» та ТОВ «КХП»Тальне», було підписано акт приймання-передачі фінансово-господарської документації підприємства. На сьогодні встановлено, що ТОВ «КХП»Тальне», перебуває в стані банкрутства. Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «КХП»Тальне» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування та для проведення економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «КХП» Тальне»в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до постанови слідчого від 18.08.2016, по даній справі призначена судово-економічна експертиза. Судовим експертом заявлено клопотання від 13.09.2016 року про надання додаткових документів необхідних для призначення експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а крім того необхідні для проведення економічної експертизи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до: оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період із 01.01.2014 по 31.12.2014 по розрахунках із контрагентами, а саме: Асоціація "Хлібодар", (код ЄДРПОУ 14295588) юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 б, оф. 107, Черкаська філія АКІБ "Укрсиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 27, Підприємство з іноземними інвестиціями "Рамбурс" (код ЄДРПОУ 22936378), юридична адреса Київська обл., Святошинський р-н, вул. Борщагівська, 1, ДП ДАК "Хліб України" "Миргородський комбінат хлібопродуктів №1" (код ЄДРПОУ 00952172) юридична адреса: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 28, ДП "Райз-Інвест "ЗАТ К Райз" (код ЄДРПОУ 25396565) юридична адреса: м. Київ, вул. Заболотного, 152, Уманська КФ "ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 14213797), юридична адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Тищіка, 4, ТОВ «КОЛІБРІ» (код ЄДРПОУ 14193161), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ВАТ "Хмельницький комбінат хлібопродуктів" (код ЄДРПОУ 00952410) юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Заводська, 53, ПП "Інтер-центр" (код ЄДРПОУ 23098355) юридична адреса: Кіровоградська обл., смт. Новоархангельськ, вул. Слави, 37, ВАТ "Ватутінський хлібокомбіат" (код ЄДРПОУ 00380669), юридична адреса: Черкаська обл., м. Ватутіно, вул. Транспортна, 33, Будівельно-монтажне підприємство "УкрЕнергобуд" (код ЄДРПОУ 21700167), юридична адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 18, ОСОБА_5 (код 21366225), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданець, вул. Гагаріна, 70, Тальнівська районна рада профспілки працівників АПК (код ЄДРПОУ 02673231), Черкаська обл., м. Тальне, вул. Гагаріна, 24-а, Тальнівська районна аптека № 73 (код ЄДРПОУ 01980459), юридична адреса: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Гагаріна, 13, ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база № 86", юридична адреса: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1, АТЗТ "Черкаська зернова компанія", юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 144, ТОВ «КХП»Талне з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 36779832), здійснює свою діяльність за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8, ТОВ КХП «Тальне» (код ЄДРПОУ 36013669), юридична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська 7, Центр електрозв'язку №6 Черкаської дирекції ВАТ "Укртелеком", (код ЄДРПОУ 01181877),юридична адреса: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Леніна, 63, ОСОБА_6, ОСОБА_7, юридична адреса: Тальнівський р-н, с. Шаулиха, ВАТ «Корсунь-Шевченківське ХПП» (код ЄДРПОУ 00952597), юридична адреса: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, пров. Промисловий, 6, СТОВ "Прогрес" (код ЄДРПОУ 05527479), юридична адреса: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Небелівка, Тальнівське РДКМБ МО "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 3587767), юридична адреса: м. Тальне, вул. Польова, 1, ВАТ "Черкаська експедиція по захисту хлібопродуктів" (код ЄДРПОУ 00956945), юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 180, ОСОБА_8В (код НОМЕР_1), юридична адреса: м. Тальне, вул. Ж. Революції, 95, ОСОБА_9 С, ОСОБА_10, юридична адреса: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Небелівка, ФГ ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ 22216410), юридична адреса: Кіровоградська область, Новоархангельський район с. Скалева, Селянсько-фермерське господарство "Надія" (код ЄДРПОУ 14178761), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Мошурів, ОСОБА_12 (код НОМЕР_2), юридична адреса: Черкаська область м. Тальне, вул. Кутузова, 16, ТОВ «ім. Б.Хмельницького» (код ЄДРПОУ 03794093), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Легедзино, Тальнівський районний міжгосподарський комбінат сільськогосподарського комунального господарства (код ЄДРПОУ 00727541), Черкаська область м. Тальне, вул. Шевченка, 38-а, ОСОБА_13 (код НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_1, ОСОБА_14 (код 14305909), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Колодисте, ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), Черкаська область, м. Тальне, вул. Ж.Революції, 95, ПП "Салют", юридична адреса: Черкаська обл., м. Тальне,вул. Радянська, 55, ОСОБА_15, юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Колодисте, ДП "Черкаська механізована колона ВАТ "Київсільелектро" (код ЄДРПОУ 00132606), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Ватутіна, 84/1, МПП "Зелений шлях" (код ЄДРПОУ 21377269), Черкаська область, м. Тальне, вул. Перемоги, 1/42, ДП "Водоканал" ЗАТ "Комунальник" (код ЄДРПОУ 24413020), юридична адреса: Черкаська область, м. Тальне вул. Соборна 32, ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. В. Кут, Спільне українсько-англійське підприємство "Агропрогрес", юридична адреса: с. Устимівка, Васильківський р-н, Київська області, ОСОБА_17, ТОВ "Агроінтер", юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кіровоград, Ленінський р-н, вул. Преображенська, 17, ПП "Олександр" (код ЄДРПОУ 25205200), юридична адреса: Черкаська область м. Тальне, вул. Некрасова, 29, ТОВ виробничо-комерційна фірма "Агроімпексцентр", юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Промислова, 2, ТОВ "Оболонь" (код ЄДРПОУ 05391057), юридична адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 3, договору від 25.04.2014, укладений ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» із ФОП ОСОБА_18 на предмет проведення незалежної оцінки цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», акту виконаних робіт, складений ФОП ОСОБА_18 про надання послуг із незалежної оцінки цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», оборотно-сальдової відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ФОП ОСОБА_18В.) за період із 01.01.2014 по 31.12.2014, авансових звітів та інших первинних документів, які підтверджують використання арбітражним керуючим ОСОБА_3 готівки, отриманої у ПАТ «Укрінбанк» на купівлю товарів та оплату послуг за період із 10.09.2014 по 31.12.2014, звіту арбітражного керуючого ОСОБА_3 перед комітетом кредиторів про здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації, який погоджений комітетом кредиторів, штатного розпису на 2014 рік, відомостей по нарахуванню заробітної плати охоронникам ТОВ «КХП «Тальне» за 2014 рік, відомості по виплаті заробітної плати охоронникам ТОВ «КХП «Тальне» за 2014 рік, посадових інструкцій охоронників ТОВ «КХП «Тальне» на 2014 рік, оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП») за період із 01.01.2013 по 31.12.2014, оборотно-сальдової відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ТОВ «ВТП «Діоніс» (ЄДРПОУ 22342190) за період із 01.01.2007 по 31.12.2014, які знаходяться у володінні ТОВ «КХП»Тальне» (код ЄДРПОУ 36013669), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Голосіївська 7.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ТОВ «КХП»Тальне», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ТОВ «КХП»Тальне», яким у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015250240000338 від 25.07.2015 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_19