Ухвала суду № 62104245, 20.10.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.10.2016

Справа № 320/6678/16-к

1-кс/320/1605/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«20» жовтня 2016 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області - Сметаніна А.В.,

при секретарі - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12016080140005429,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2016 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12016080140005429.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11 жовтня 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 15 вересня 2016 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 132480 грн.

В ході проведення досудового розслідування згідно допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 15 вересня 2016 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_1 та представився Андрієм - менеджером ТОВ «УКРЕКСПОРТТОРГ», який запропонував придбати у нього аміачну селітру за ціною 5760 грн. за тону. Вони домовились про умови угоди та 05 жовтня 2016 року склали договір про поставку аміачної селітри. 06 жовтня 2016 року він перерахував на розрахунковий рахунок № 26007010016916 банк АБ "Південний", рахунок належить ТОВ «УКРЕКСПОРТТОРГ» гроші в сумі 132480 грн. На теперішній час товар не отримано, гроші не повернуті, телефон невідомого Андрія вимкнений.

Реквізити ТОВ «УКРЕКСПОРТТОРГ»: ЄДРПОУ 36446434, р/р 26007010016916 в ПАТ АБ "Південний", 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Леніна,6, МФО 328209.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080140005429 від 11 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

В звязку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того, кому належать банківський рахунок № 26007010016916, на який ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 132480 гривень, в якому саме населеному пункті було отримано кошти, та чи здійснювалось зняття коштів з даного рахунку з 06 жовтня 2016 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду, тобто у слідства виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю, власником якої є ПАТ АБ "Південний".

Слідчий зазначає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для слідства для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Південний» у судове засідання не з'явився з невідомої суду причини, про час, місце та дату слухання клопотання був повідомлений належним чином, шляхом направлення виклику на електронну адресу.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання старшого слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, суд вважає, що воно носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

1)витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080140005429 від 11 жовтня 2016 року, в якому зазначено, що 11 жовтня 2016 року до ч/ч Мелітопольського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 15 вересня 2016 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 132480 грн. (а.с.2).

2)постановою про провадження досудового слідства у кримінальному провадженні №12016080140005429 декількома слідчими, в якій зазначається, що проведення досудового слідства у кримінальному провадженні доручено слідчим Ложнікову Д.М., Казакову А.А.(а.с.3);

3)постановою про призначення прокурора у кримінальному провадженні від 11 жовтня 2016 року, в якій зазначається, що прокурором у кримінальному провадженні №12016080140005429 призначено ОСОБА_2 (а.с.4);

4)протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 від 11 жовтня 2016 року, в якому зазначено, що 15 вересня 2016 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_1 та представився Андрієм - менеджером ТОВ «УКРЕКСПОРТТОРГ», який запропонував придбати у нього аміачну селітру за ціною 5760 грн. за тону. Вони домовились про умови угоди та 05 жовтня 2016 року склали договір про поставку аміачної селітри. 06 жовтня 2016 року він перерахував на розрахунковий рахунок № 26007010016916 банк АБ "Південний", рахунок належить ТОВ «УКРЕКСПОРТТОРГ» гроші в сумі 132480 грн. На теперішній час товар не отримано, гроші не повернуті, телефон невідомого Андрія вимкнений (а.с.5);

5)випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укрекспортторг» (а.с.9);

6)рахунком-фактурою №198 від 05 жовтня 2016 року, згідно якого ОСОБА_3 повинен сплатити за аміачну селітру №34,4% 132480,00 гривень (а.с.10);

7)специфікацією «189/214 до договору №189-05010 від 05 жовтня 2016 року, згідно якої загальна вартість товару становить 132480 грн., у тому числі транспорті витрати за рахунок продавця;

8)договором №189-05-10 від 05 жовтня 2016 року, згідно якого ТОВ «Укрекспортторг» та ФГ «Ташев» дійшли згоди про купівлю-продаж аміачної селітри у розмірі 23 тони за ціною 5760,00 гривень за тону (а.с.12).

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ АБ «Південний», найменування юридичної особи: ПАТ АБ "Південний", розташований за адресою: 65059,м. Одеса,вул. Краснова, 6/1, гаряча лінія: НОМЕР_2, телефон: (0482)30-70-30, е-mail:307030@pivdenny.ua, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 131, 132, 159-164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12016080140005429 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженим карного розшуку Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ АБ "Південний", найменування юридичної особи: ПАТ АБ "Південний", розташований за адресою: 65059,м. Одеса,вул. Краснова, 6/1, гаряча лінія:0 800 30 70 30, телефон:(0482) 30-70-30, e-mail:307030@pivdenny.ua, а саме щодо того:

- кому належить банківський рахунок № 26007010016916, на який ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 132480 гривень.

- чи здійснювалось зняття коштів з даного рахунку, якщо так, то в якому саме населеному пункті було отримано кошти з рахунку № 26007010016916 у період часу з 06.10.2016 по день постановлення ухвали суду, тобто по 20.10.2016 року.

- надати повну інформацію щодо володільця вищевказаного банківського рахунку (паспортні дані, коли і де саме отримував рахунок).

- за технічною можливістю надати фото та відео матеріали з банкомату, в якому були зняті вищевказані грошові кошти, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск) з 06.10.2016 по день постановлення ухвали суду, тобто по 20.10.2016 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться за адресою: 65059,м. Одеса,вул. Краснова, 6/1 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Сметаніна