Ухвала суду № 62041439, 10.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.08.2016 Справа № 554/6446/16-к

Провадження № 1-КС/554/6095/2016

УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старший слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

09.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими від Полтавського академічного обласного українського мізично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, 29.12.2015 року платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № 26000054037001, який належить ТОВ «СМУ№ 25» грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № 260081601175, який належить ФОП «ОСОБА_3.», за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані, які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_3 у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк», у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами, тобто вчинили фінансові (банківські) операції з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 209 КК України.

01.08.2016 року по вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при МВС України.

В ході проведення вказаної експертизи, експертом повідомлено, що для виконання даної експертизи необхідно надати додаткові матеріали, а саме вільні зразки підпису ОСОБА_3

Так як ОСОБА_3, являється ФОП, вона надає завірені своїм підписом документи до ДПІ в м. Полтава та підписує інші оригінали документи, щодо взяття на облік платника податків.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, на яких знаходиться оригінали підписів та почерку ОСОБА_3 зокрема, щодо взяття на облік в якості платника податків для подальшого проведення почеркознавчої експертизи для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП «ОСОБА_3» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та їх вилучення, що знаходяться у володінні ДПІ в м. Полтава, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 155, а саме: справа про взяття на облік платника податків (у тому числі заява), договори, акти прийому-передачі, інші документи щодо отримання фізичною особою ключів та ІР - адрес до системи із відправлення, здачі податкової звітності.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій затребуваних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВ.В. до документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в м. Полтава, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 155, а саме: справа про взяття на облік платника податків (у тому числі заява), договори, акти прийому-передачі, інші документи щодо отримання фізичною особою ключів та ІР - адрес до системи із відправлення, здачі податкової звітності ФОП «ОСОБА_3» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко