Ухвала суду № 62039255, 10.10.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12873/16-к

1-кс/295/5206/16

УХВАЛА

Іменем України

10.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант міліції Левицької Т.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201606002004794 від 21.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства "УкрСиббанк" МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління культури Житомирської міської ради з метою привласнення бюджетних коштів вступили у змову із ФОП "ОСОБА_2." (і.п.н. НОМЕР_1) та внесли завідомо неправдиву інформацію про акти виконаних робіт по об'єкту Дім Української Культури, чим спричинили збитку державі на суму яка встановлюється.

По даному факту 21.07.2016 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201606002004794, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що залучення Управлінням культури Житомирської міської ради у ланцюг закупівель товарів та послуг посередника ФОП ОСОБА_2 призвело до значного завищення цін на закупівлю товарів та послуг на загальну суму 272416,86 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи Управління культури Житомирської міської ради з метою привласнення бюджетних коштів завищили вартість виконаних робіт по проекту «Дім української культури» та з метою приховання злочинної діяльності внесли завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів.

В ході розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_2 у своїй діяльності використовував рахунок: № НОМЕР_2 відкритий 27.03.2014 у Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ "УкрСиббанк", слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Левицькій Тетяні Василівні, а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ Стеценку Віктору Миколайовичу, Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, Тарасюку Олександру Анатолійовичу, Удовкіну Олексію Геннадійовичу, Павлику Миколі Петровичу, Гуменюку Олегу Анатолійовичу та Завацькому Ярославу Миколайовичу, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства "УкрСиббанк" МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_2 відкритий 27.03.2014 у Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60) а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_2,

оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2, у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2, відкритому у Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.11.2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: