Ухвала суду № 62033978, 07.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43575/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненка С.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненка С.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігається в Київській міській митниці ДФС України, яка розташована за адресою: м. Київ, б-р Івана Лепсе, 8а, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- митних декларацій та документів, наданих для здійснення митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання яких виступало ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39281316), журналів видачі перепусток на територію зони митного контролю, журналів реєстрації транспорту, що здійснював транспортування зазначених вантажів, за період з 02.07.2014 по день постановлення ухвали суду,

- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували моменти в'їзду - виїзду транспорту з зазначеними вантажами на територію зон митного контролю та представників ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», що здійснювали митне оформлення, за період з 02.07.2014 по день постановлення ухвали суду включно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючих за попередньою змовою, організувала та здійснює на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов'язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своїх злочинних намірів зазначеними особами в 2014-2016 р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39281316), та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі, а також легалізації майна, товарів і обладнання, одержаних внаслідок вчинення протиправних діянь.

На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ "Укрсиббанк", АТ "АРТЕМ-БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ", АТ "Укрексімбанк" та інших банківських установ, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

В період 2015-2016р. на рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» встановлено надходження коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання військового призначення на загальну суму понад 42 млн. грн.

Після цього, здійснюється низка фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, із використанням реквізитів та рахунків вказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, і вказані безготівкові кошти знімаються готівкою. У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах.

Обсяг коштів, переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн.

Органом досудового розслідуваннятакож встановлено, що ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39281316), засновниками якого являються громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4, керівником - ОСОБА_5, виступало суб'єктом проведення зовнішньоекономічної діяльності та стороною при оформленні митних процедур. Загальна сума проведених з використанням реквізитів підприємства експортних операцій перевищує 140 млн. грн.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в Київській міській митниці ДФС України інформацію та документи щодо митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання яких виступало ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), оскільки отримання відповідних відомостей в інший спосіб є неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посиланняслідчого на те, щооригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-якихдоказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненку С.В., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015р. з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в Київській міській митниці ДФС України, яка знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Івана Лепсе, 8а, з можливістю вилучення копій, а саме:

- митних декларацій та документів, наданих для здійснення митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання яких виступало ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39281316), журналів видачі перепусток на територію зони митного контролю, журналів реєстрації транспорту, що здійснював транспортування зазначених вантажів, за період з 02.07.2014 день постановлення ухвали слідчого судді;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували моменти в'їзду - виїзду транспорту з зазначеними вантажами на територію зон митного контролю та представників ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», що здійснювали митне оформлення, за період з 02.07.2014 по день постановлення ухвали слідчого судді включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43575/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненку С.В.