Ухвала суду № 62033979, 15.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44906/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в «БАНК «Український Капітал», МФО320371, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, із можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809)№ 260030861203.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс», з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «МіsenEnterprises» та з ТОВ «Надра геоцентр»; ТОВ «Цефей»; ТОВ «НВФ «Техпроект», ТОВ «Карпатигаз»; ТОВ ВКФ «Діон»; ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт ЕнерджіЮкрейн»; ТОВ «Природні ресурси +»; ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Еско-Північ ЕСК» (код ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (код ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (код ЄДРПОУ 30694895), Кувейт ЕнерджиЮкрейн (код ТОВ «Рудіс бурова компанія») (код ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (код ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Українська бурова компанія» (код ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (код ЄДРПОУ 23152126),ПрАТ «УкрнафтобурінняВк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (код ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Також органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» протягом 2010-2014 року, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Надрагаз» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Євро Тек 2011» (Код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ «Укренергохолдінг» (код ЄДРПОУ 38038769), ТОВ «Газтрейдінвест» (код ЄДРПОУ 37145536) та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення свідомо завищували ціну на видобутий газ після чого реалізовували його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, який обертали на свою користь.

Крім того, ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», ТОВ «ЕнергоСпецтранс» в період 2013-2014 роки ухилились від сплати податків на загальну суму 180 млн. грн у співучасті з ТОВ «СкелаТерціум», ТОВ «Будресурс - К», ТОВ «Антралс», ТОВ «Компанія Буд-Контракт», ТОВ «ХайдіІнвест», ТОВ «Брайс», ТОВ «Спецнафтогазгеологія», ТОВ «Компанія Буделемент».

Також встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» з метою незаконного збагачення, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166) та інших суб'єктів господарської діяльності в тому числі, які використовуються для завищення витрат при видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «ЕнергоСпецтранс» (код ЄДРПОУ 37826249), ТОВ «НВП «Зонд» (код ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «Спецнафтогазгеологія» (код ЄДРПОУ 39746569), через належні їм банківські рахунки, продовжують свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння державними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств які здійснюють видобуток вуглеводнів та їх продаж, серед яких: ТОВ «Енерго-сервісна Компанія «Еско-північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «СкелаТерциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Брікфорт» (код ЄДРПОУ 39781509), ТОВ «Газовакомпанія«Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870),ТОВ «Газоторговакомпанія» (код ЄДРПОУ 39201974), в період 2016 року збули природній газ на підприємство ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) на суму понад 887 млн. грн, в цей же період ТОВ «Газпромінвест ЛТД» реалізувало природній газ реальному сектору економіки на суму понад 1,795 млрд. грн, в тому числі, протягом березня 2016 року на ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809) на суму 938 млн. грн.

Посилаючись на те, щоТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809)в своїй фінансово-господарській діяльності використовувало рахунок, відкритий у «БАНК «Український Капітал», МФО320371, та з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809), грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, представив суду матеріали на підтвердження вимог клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких орган досудового розслідування просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку І.В., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Марголісу Д. О., Нехаєнку І.О., Остроушку Є.В., Гегі Р.В., Чубаровій К.С. Чекрижеву А.В., Мусіюку Ю.Д. та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42014000000000375 від 07.05.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні «БАНК «Український Капітал», МФО320371, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме:

- щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809) № 260030861203 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015року по дату винесення ухвали, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44906/16-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратур України Вакарову Д.В.