Ухвала суду № 62033976, 12.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49738/16-к

У Х В А Л А

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальською О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальською О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: нормативних актів, інструкцій, положень, розпоряджень тощо, які регулюють закупівлю, поставку метанолу технічного марки А (код УКТ ЗЕД: 2905110000; ДЕСТ/ТУ ГОСТ 2222-95, ДСТУ 3057-95), чинних на 2014-2015 роки.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100130000008 від 28.02.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.240, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з Управління Служби безпеки України в Харківській області листом від 31.08.2015 №70/30-1846 отримано інформацію про впровадження у 2014-2015 роках посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Первомайська хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33214506) протиправної схеми виведення у тіньовий обіг та подальшого привласнення грошових коштів ПАТ «Укргазвидобування» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня - грудня 2014 року на підставі договору №8821-11 від 30.05.2014р. ПАТ «Укргазвидобування» придбало у ТОВ «Первомайський хімічний комбінат» хімічну продукцію (реагент «К1-МД») у кількості 810 тонн на загальну суму близько 10 млн. грн. (адреса доставки - Полтавська база виробнично-технічного забезпечення і комплектації Філії бурового управління «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування»).

Реагент «К1-МД», який поставлений на адресу ФБУ «Укрбургаз», виготовлено ТОВ «Хімвіскпром» на підставі угоди про надання послуг з ТОВ «Первомайська хімічна компанія», які в свою чергу, з метою виготовлення реагенту, у той же період часу на адресу ТОВ «Хімвіскпром» поставило «поліакриламід частково гідролізований», який є складовою частиною реагенту «К1-МД».

Згідно податкової звітності ТОВ «Первомайська хімічна компанія» за 2014 рік товар імпортного походження«поліакриламід частково гідролізований» придбало у серпні 2014 року у ТОВ «Хар Транс» (код ЄДРПОУ 39263648, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 111а).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Хар Транс» створено (придбано) їх засновником без мети здійснення фінансово - господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно - небезпечних протиправних діянь, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання незаконних послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки України з мінімізації податкової завантаженості, тобто фактично вказане товариство не здійснювало своєї статутної діяльності, а його реквізити використовувались невстановленими в даний час особами оформлення фіктивних (безтоварних) правочинів, накопичення на банківських рахунках грошових коштів, отриманих в результаті вчинення удаваної фінансово - господарської діяльності та подальшого їх зняття у готівковому вигляді (конвертації).

В період здійснення фінансово - господарських операцій ТОВ «Первомайська хімічна компанія» із вказаним товариством, їх засновником та директором був ТОВ «Хар Транс» - громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно податкової справи та податкової звітності ТОВ «Хар Транс» на протязі 2014 р. не звітувало про здійснення будь - якої іншої, крім з ТОВ «Первомайська хімічна компанія» діяльності, отримувало свідоцтво платників податку на додану вартість безпосередньо перед оформленням фінансово - господарських відносин з ТОВ «Первомайська хімічна компанія», та ініціювало їх (свідоцтв) анулювання відразу ж після оформлення фінансово-господарських відносин з ТОВ «Первомайська хімічна компанія». Після завершення оформлення низки фінансово - господарських операцій між ТОВ «Первомайська хімічна компанія» та ТОВ «Хар Транс» останні в один і той же період часу (січень - березень 2015 року) продані новим власникам, зареєстрованим території України - АР Крим.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття факту контрабандного походження реагенту посадові особи ТОВ «Первомайська хімічна компанія» за допомогою з посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» оформлюють фіктивні угоди поставки «поліакриламіду часткового гідролізованого» від ТОВ «Баліта» (код ЄДРПОУ 39596223, м. Київ, вул. Васильківська, 15/14 кв. 2), яке оформляє факти придбання даного товару у ТОВ «Торгсервіс плюс» ( код ЄДРПОУ 39245000, м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12 оф. 214а). При цьому, з податкової звітності ТОВ «Торгсервіс плюс» слідує, що підприємство придбаває не вказаний товар, а м'ясну продукцію у ТОВ «Комплекс «Агромарс» філія Гаврилівський птахівничий комплекс», реалізуючи вже хімічну продукцію. При цьому ТОВ «Баліта» та ТОВ «Торгсервіс плюс» є підприємствами, створеними (придбаними) їх засновниками без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно - небезпечних діянь, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконних послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки України з мінімізації податкової завантаженості. Фактично вказані підприємства не здійснюють своєї статутної діяльності, а їх реквізити використовуються невстановленими в даний час особами для оформлення фіктивних (безтоварних) правочинів, накопичення на банківських рахунках грошових коштів, отриманих в результаті вчинення удаваної фінансово-господарської діяльності та подальшого їх зняття у готівковому вигляді (конвертації).

З метою встановлення причетності посадових осіб ПАТ «Укргазвидобування» щодо здійснення закупівлі спиртів, фенолів, фенолоспиртів та інших галогенно-сульфо-, нітро чи нітрозоподібних спиртів жирних технічних за завищеними цінами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів нормативних актів, які регулюють закупку, поставку метанолу технічного марки А (код УКТ ЗЕД: 2905110000; ДЕСТ/ТУ ГОСТ 2222-95, ДСТУ 3057-95), чинних на 2014-2015 роки, які знаходяться у володінні ПАТ «Укргазвидобування», яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову А.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014р., а також за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

нормативних актів, інструкцій, положень, розпоряджень тощо, які регулюють закупівлю, поставку метанолу технічного марки А (код УКТ ЗЕД: 2905110000; ДЕСТ/ТУ ГОСТ 2222-95, ДСТУ 3057-95), чинних на 2014-2015 роки.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49738/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову А.О.