Ухвала суду № 62011100, 08.06.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5361/16-к

№ провадження 1-кс/646/2839/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря Кравчук Ю.В., за участю слідчого - Басула Л.О.,розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000027 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобовязати банк АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄРДПОУ 09807750, розташованому за адресою м. Харків, просп. Московський, 60 надати органу досудового розслідування інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ ТВП «Астек» №26005036164000, №26004036164001, №26003036164002, №260500000042749, №26049036164000 (МФО 351005), директором якого являється ОСОБА_1.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що між КП «ХРБП» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ ТВП «АСТЕК» в особі директора ОСОБА_1, як переможцем тендерних процедур державних закупівель, укладені договори про придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б на загальну суму 5,14 млн. грн. у тому числі за автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м. у кількості 1 одиниці на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» перераховано 2 287 080 грн.

25.03.2016 ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

16.02.2016 ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, а саме грошових коштів, які зберігаються на розрахунковому рахунку №26005036164000 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та вказано про встановлення суми грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку.

З метою забезпечення можливої конфіскації, яка передбачена санкцією ч.5 ст.191 КК України, та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_1, 31.05.2016 на адресу АТ «УкрСиббанк» направлено запит про надання інформації про суми грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ТВП «Астек», директором якого являється ОСОБА_1 (МФО351005)№26005036164000,№26004036164001,№26003036164002, 260500000042749, №26049036164000.

Листом від 07.06.2016 №33-15/23574 АТ «УкрСиббанк» відмовлено у наданні зазначеної інформації.

Відповідно наданих Основянською ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківської області даних про банківські рахунки, які відкриті ТОВ ТВП «Астек», директором якого є ОСОБА_1, у АТ «УкрСиббинк» (МФО 351005) відкритті наступні рахунки №26005036164000, №26004036164001, №26003036164002, №260500000042749, №26049036164000.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, та з метою можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_1 в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ ТВП «Астек», директором якого являється ОСОБА_1 (МФО 351005) №26005036164000, №26004036164001, №26003036164002, №260500000042749, №26049036164000.

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ, зясувати походження грошових коштів, встановити інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Також слідчий зазначив, що з метою збирання доказів та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_1, необхідно отримати від вказаної банківської установи письмову інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ ТВП «Астек» №26005036164000, №26004036164001, №26003036164002, №260500000042749, №26049036164000 (МФО 351005), директором якого являється ОСОБА_1.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказав, що інформація, якою володіє банк має сутеве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, однак яких саме не зазначив. Крім того слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_1, однак вказані грошові кошти на розрахунках ТОВ ТВП «Астек» не є майном підозрюваного ОСОБА_1, а є майном ТОВ ТВП «Астек».

У звязку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до документів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000027 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сорока О.П.